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2024-02-07 19:04:00
2人のビジネスマンが、知らないドイツの投資家から共有銀行口座に140万ユーロを送金したマネーロンダリング計画に関連して判決を受けた。
ミース州ラトアスのフォックスロッジ・マナーに住むウェスリー・ウィリアムズさん（46歳）は、10年以上前に起きた計画で自分に利益をもたらしたという一件の罪を認め、懲役2年半の判決を受けた。
共同被告人のシルビオ・ラビット被告（55）は、弁護人が「だまされていた」とし、この計画が「あまりにも出来過ぎていることを知っていたはずだった」と述べ、ダブリン巡回刑事裁判所で執行猶予2年の有罪判決を受けた。真実”。
ダブリンのキャッスルノックにあるウッドベリー・ガーデンズのラビットさんは、2012年9月から2014年7月までの間、ウェスリー・ウィリアムズの逮捕を妨害したという1つの罪で有罪を認めた。彼には前科はない。
水曜日の公聴会で裁判所は、ラビット氏がワンストップ・ショップ・ケータリング社の共同取締役としてドイツの投資家から140万ユーロをウィリアムズ氏と共有した口座に送金した後、35万ユーロを受け取ったと審理した。
ガルダ国家経済犯罪局のガルダ・ディアドラ・ヘネハン刑事は、検察のフィオナ・クロフォードBLに対し、ガルダ作戦は2012年10月に設定され、デンマーク、ドイツ、オランダの負傷者からアイルランドへの400万ユーロの送金を捜査していたと語った。銀行口座。
裁判所は、2012年10月30日、ラビットとウィリアムズの署名者であるドイツの2つの口座から銀行口座に4件の取引、合計42万ユーロが振り込まれたと審理した。
翌月の11月9日、ドイツからさらに100万ユーロが口座に入った。
Det Gda Heneghan氏は、この資金はドイツの負傷者らによって送金されたものであり、彼らは投資を行っていると信じており、彼らは資金を送金した銀行口座にアクセスできるだろうと述べた。
裁判所は、お金は何も回収されなかったと述べた。
お金はワンストップショップの口座からすぐに分配され、ラビットさんは35万ユーロを受け取ったと裁判所は聞いた。 ウィリアムズ氏も他の関係者とともに多額の金銭を受け取った。
録音
ラビットさんは逮捕され、通話録音が入ったラップトップが押収された。
同氏はガルダイに対し、ウィリアムズが自分にお金を借りていると語り、口座に入金される42万ユーロについてのみ知っており、100万ユーロについては知らないと述べた。
法廷は、ウィリアムズの逮捕を妨害したという有罪答弁は、ラビットが口座に入金される数日前に契約書に署名したことを根拠に行われたと審理し、そのことがウィリアムズの訴追を困難にし、「名誉を装う」ものとなったと審理した。取引へ。
弁護側のマーク・ライナムSCは、ラビットの罪は無謀に基づくものだと述べた。 同氏によると、ラビット氏はセルティック・タイガー時代にウィリアムズとの土地取引に関わるようになった成功した実業家だという。
当初は一定の成功を収めた後、これらの商取引は行き詰まり始め、ウィリアムズ氏はラビット氏に多額の借金を負ったと弁護人は述べた。
その後、ウィリアムズ氏ともう一人の同僚サイモン・ゴールド氏がラビット社にやって来て、いわゆる「投資資金」を自分たちの口座に入金することで手数料を受け取る「取引」に参加するという提案を持ち込んだ。
ラビットさんはこの問題に関して財務上のアドバイスを受け、資金の正当性について満足すれば実行してもよいと言われた。
弁護人は、ラビット氏は移送の詳細について知る必要はないと言われたが、「ウィリアムズ氏についての知識からすれば、彼はこの詳細について鋭い目を持っていたはずだ」と述べた。
ライナム氏は、ラビット氏のコンピューターから採取された電話録音はウィリアムズ氏に貸していた携帯電話からのもので、ウィリアムズ氏とゴールドとの間の電話の内容が含まれており、その中でラビット氏が取引の詳細をすべて知っていたわけではないという事実をほのめかしたと述べた。
ライナム氏は「彼はいろいろなことでだまされていた」と述べ、ラビットさんは「これが真実であるにはあまりにも出来過ぎていることを知っていたはずだ」と付け加えた。 同氏によると、ラビットさんは金を返済してウィリアムズとの関係を終えることを切望していたという。
ウェストミース州アスローン、カートントロイのウィンディ・リッジ・ハウスに住むゴールドさん（59歳）は、2019年1月から2019年1月までの日程でマネーロンダリング、窃盗、欺瞞、偽証書類の管理の罪で陪審により有罪判決を受け、7年半の懲役刑を受けた。 2010年1日と2012年10月22日。
裁判所は昨年、彼がすでに刑務所から釈放されたとの審理を行った。
裁判所は、この金はラビットの事業に戻ったが、犯罪資産局も19万ユーロを差し押さえたと聞いた。
お客様の声
ライナム氏は、ラビット氏の同僚、従業員、家族、友人からの大量の証言を提出し、その中には、彼が従業員26名を抱える事業でいかに熱心に働いてきたか、そして彼の人生は家族を中心に回っていることが記されていた。
法廷に提出された書簡の中で、妻は問題の期間中頻繁に入院しており、ラビットさんは3人の子供の世話と事業の経営にプレッシャーを感じていたと述べた。
ウィリアムズ氏は「欠点に対して寛大」だったと評されており、弁護人はウィリアムズ氏がどのようにしてラビット氏の問題に「ほのめかし」をしたのかを説明していると述べた。
裁判所は、ラビット氏が後悔の念を示すために、被害者に送金されるよう弁護士に23万5,000ユーロを渡した、と審理した。
ウィリアムズを弁護するポール・コミスキー・オキーフBL氏は、彼の依頼人にはゴールド氏と同じ道徳的責任はないと述べ、「炭坑にはもっと高いレベルの責任を負った人たちがいた」と付け加えた。
コミスキー・オキーフ氏は、ウィリアムズ氏は既婚で4人の子供がおり、家族の事業で長年働いてきたと述べた。
ウィリアムズ被告は早期に弁護し、前科はなく、将来的に不利な注目を集める可能性は低いと裁判所は判断した。
ウィリアムズの父親、家族の友人、その他の友人や家族から手紙が手渡され、ウィリアムズの人柄を称賛し、母親の介護にどれだけ関わったかを指摘した。
裁判所は、ウィリアムズが薬物依存の問題に対処するために2年以上マンツーマンセラピーに通っていると審理した。
マーティン・ノーラン判事はこれに対し、ウィリアムズ氏は他人に金銭を手放すよう誘導するという犯罪行為において「非行の最上級に位置する」と述べた。
ノーラン判事は「ウィリアムズは金を逃すために銀行口座の装置を提供した」と述べた。
同氏は、ウィリアムズ氏には家族への責任や優れた成績などの大幅な軽減措置があり、5年の主刑の50％減軽の権利があることを認めた。
ノーラン判事は、ラビット氏を「世の中のやり方を知っている」経験豊富な実業家だと評し、ラビット氏に「疑惑がある」と述べたが、彼の疑惑に対する合理的な疑いを超えて満足することはできないと付け加えた。
同氏はラビットに対し、この事件の被害者に総額23万5000ユーロを送金するよう命じた。
この事件は、ウィリアムズが直面した1万5000ユーロの時計の盗難疑惑に対処するために3月に言及された。
#140万ユーロのマネーロンダリング計画に関連して実業家2人に判決