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2024-12-15 11:28:00
54歳の英国の投資家がデンマーク税務当局を3年間騙し、最高刑を言い渡された。
デンマークでは、英国の貿易商がデンマーク政府に90億デンマーククラウン、つまり12億ユーロの損害を与えた巨額の税金詐欺で有罪判決を受けた。 BBCによると。ロンドンを拠点とするヘッジファンド、ソロ・キャピタル・パートナーズを設立したサンジェイ・シャー氏は、以下の判決を受けて懲役12年の判決を受けた。 2023年5月にドバイの裁判所で12億ユーロを返済。これは、デンマークで詐欺事件に対して下された判決の中で最も重い判決となる。このトレーダーは、2012年から2015年にかけて、一連の複雑な操作を利用して、デンマーク財務省から配当税還付金90億デンマーク・クラウンを違法に回収した。
グロストルプ（コペンハーゲン近郊）の裁判所は、数カ月間続いた大々的に報道された裁判を経て、2022年に逮捕される前はドバイに住んでいたサンジェイ・シャーと彼の デンマークへの引き渡し「」を演奏した極めて重要な役割「支払いにつながるスキームで」不当な» と付け加え、違反行為は「綿密に計画され、組織された「弁護士の間に座り、法廷にメリークリスマスを祈りながら法廷に入る54歳の英国人は、評決の時も冷静で無表情だった。デンマークの検察官は、犯人に課せられる最高刑は下されると述べた」反映されました」デンマーク国家に対するこの詐欺における、桁外れに高額な金額、その期間、そして数年にわたる彼の役割»。 «これは金額的には過去最大の詐欺であり、これまでに見たことのない規模の犯罪である。» とマリー・トゥリンが付け加えた。
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領土からの出入り禁止
このトレーダーは懲役刑に加えて、刑期を終えた後はデンマークへの入国を永久に禁止され、推定10億ドル（9億5,000万ユーロ）の資産と不動産が差し押さえられることになる。サンジェイ・シャー氏はこの決定に対して控訴したが、不正行為を繰り返し否定し、法の抜け穴を利用したと主張しており、引き続き拘留されることになる。 「私たちは高等法院が異なる結論に達する可能性が十分にあると考えており、明らかにより寛大な判決を期待しています。»、訴訟の却下を得ようとした弁護士のカーレ・ピルマン氏に反応した。シャー氏はロンドンでも同様の脱税事件に直面しており、来年4月に結審する予定だ。
#12億ユーロの巨額税金詐欺で有罪判決を受けたトレーダー