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[단독] 違法外国為替取引の90％は暗号資産…罰金は1000億ウォンに迫る — TradingView

韓国関税庁が過去5年間に摘発した不法外国為替取引のうち、90％以上が暗号資産を介したものだったことが分かった。取り締まりの規模が拡大するにつれ、起訴とは別に課せられる罰金の額は１０００億ウォンに迫る勢いだが、徴収率は１０％程度にとどまっているとみられる。韓国関税庁が国会企画財政委員会委員である共に民主党のチェ・ギサン議員の事務所に提出した資料によると、過去5年間（2020～2024年）に関税庁が摘発した不法外国為替取引件数は計830件、総額12兆4,349億ウォンに達した。暗号資産は違法な外国為替取引の「主犯」でした。暗号資産を利用した不法外国為替取引の取り締まり件数（起訴・罰金を合わせた）は162件で全体の2割にも満たないが、金額ベースでは11兆3,724億ウォンで全体の91.5％を占めた。 2022年には暗号資産を利用した犯罪の摘発規模は6兆5000億ウォンに達した。これは、前年に国内価格が国際価格を上回る「キムチプレミアム」が形成され、営利目的の不法為替取引が急増した結果と解釈される。韓国関税庁は違法な外国為替取引を発見した場合、罰金を課すか、取引を検察に送致します。韓国関税庁が検察に送った取り締まり結果を種類別に見ると、「仮想資産関連為替詐欺」が最も多かった。韓国関税庁が過去5年間に検察に送検した暗号資産を利用した犯罪総額は9兆392億ウォンで、このうち89.7％（8兆1037億ウォン）が暗号資産交換に関するものであった。罰金が課せられた取り締まり結果のうち、「仮想資産購入資金虚偽証明送金」の類型は1兆5,573億ウォンで、全体(2兆3,332億ウォン)の66.7%を占めた。銀行が暗号資産取引の送金に事実上応じない状況で、送金理由を虚偽に捏造する。関税庁の関係者は、「『貿易前輸入代金の送金』や『サービスの対価としてのソフト購入費』などの名目で送金が摘発されるケースが多い」とし、「香港や日本など海外にペーパーカンパニーを設立して送金するケースもある」と述べた。暗号資産を利用した違法な外国為替取引が増加しているが、それに対する制裁は適切に実施されていない。外国為替取引法違反で徴収が確定した罰金の額は、2020年の130億6,400万ウォンから、2021年380億3,300万ウォン、2022年498億6,300万ウォン、2023年607億8,100万ウォン、昨年839億6,200万ウォンと急増している。今年は上半期までに７５６億ウォンに達し、年末には１０００億ウォンを超えると予想される。徴収決定は、前年度の延滞金と新年の新規徴収金の累計額となります。しかし、罰金徴収率は2020年の21.6％から昨年は11.0％まで低下している。今年上半期の受領額は１４３億ウォンで、納付率は約１９％まで上昇したが、まだ半分にも満たない。関税庁の関係者は、「2023年7月から外国為替取引法施行令が改正され、罰金の対象範囲が拡大された。徴収決定が増えるほど徴収率の低下は必至で、罰金を科せられても住所不定や財産のないケースがほとんどだ」と説明した。共に民主党のチェ・ギサン議員は、「外国為替取引法を改正して暗号資産の定義を追加し、外国為替に応じて暗号資産の取引を規制する必要がある」と述べた。また、「関税庁も罰金徴収率を適切な水準に維持するための措置を講じなければならない」と付け加えた。イ・グァンシク記者 [email protected] #단독 #違法外国為替取引の90は暗号資産罰金は1000億ウォンに迫る #TradingView