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2025-02-15 17:49:00
連邦預金保険公社（FDIC）は、銀行の従業員が夫の費用を支払うために顧客の口座から不正な転送を行ったと非難しています。
FDICは、Truist Bankの従業員であるDanielle Solomonが、顧客のアカウントから合計21,618ドルの2つの自動化されたクリアリングハウス（ACH）を一方的に作成して、夫のJesseのCitibankクレジットカードの負債を支払ったと言います。
犠牲者は80歳以上です。
FDICによると、ダニエルはACH取引の開始を認めたが、被害者と話し合ったと主張した。彼女は同じ日に解雇されました。
ダニエルに対するFDICの正式な執行措置は、他の不正取引も開始したと主張しています。たとえば、2021年2月10日、ダニエルは別の高齢顧客のアカウントにアクセスし、許可なしにポーク郡裁判所書記官に230,000ドルを配線したと言われています。
「2021年2月10日、ワイヤーは、フロリダ州ポーク郡のジェシーソロモンの名の下に、税物件の入札口座に資金を提供するために使用されました。
Jesse Solomonは、譲渡された資金の全額について、入札口座からの払い戻しを要求しました。その結果、JHの口座から発生した230,000ドルの資金が、入札口座から回答者の払い戻しされました [Danielle] 夫、ジェシー・ソロモン。」
FDICはさらに、ダニエルが2020年1月27日にJLのアカウントからパススルーアカウントに108,000ドルの電信送金を行ったと述べています。後に約107,960ドルがパススルーアカウントから夫のE*貿易銀行口座に移動しました。
調査では、2020年6月8日から2021年6月4日までの間に、夫のシティバンクのクレジットカードの残高を支払うために、JLのアカウントから14,450ドルの5つのACH取引が行われたことがわかりました。
JLのアカウントにリンクされた取引は、銀行がダニエルを解雇した後も続いたと言われています。
「2021年3月12日、回答者 [Danielle] JHのアカウントに21,618.31ドルを預けました。
2021年4月7日に、銀行のヘインズ市支店のJH自身のメリルリンチアカウントからJH自身のメリルリンチアカウントに232,548.36ドルの小切手預金が試みられました。 [in Florida]。」
FDICによると、ダニエルはTruist Bankに合計374,068ドルの損失をもたらしました。
規制当局は、352,450ドルの賠償金を支払い、事前の規制当局の承認なしに銀行業界で働くことを禁止することを強いることを求めています。
ダニエルは、執行措置に対応し、聴聞会を要求する20日間があります。
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生成された画像：Midjourney
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