1763731030
2025-11-21 06:01:00
BBC
重大詐欺局（SFO）は、計画が破綻するほぼ1年前に内部告発者から報告を受けていたにもかかわらず、1億7,000万ポンドのダイヤモンド詐欺について捜査しないことを決定したとBBCパノラマが報じた。
投資家の現金は、「ヴァシ」として知られるヴァシ・ドミンゲスのダイヤモンド小売事業を支えるために使われた。
同社が倒産した後、投資家らは投資の担保になると告げられていた1億5,700万ポンドの価値があるはずだったダイヤモンドの在庫が15万8,000ポンドで売却された。
当社の元最高技術責任者がパノラマに連絡を取った後、 9月にその話が報じられた。同氏は、2022年5月にヴァシ氏が投資家を欺き、口座を偽装しているとSFOに警告したことを示す文書を共有した。
文書によると、SFOは告訴状を受け取ってから1日で告訴を打ち切り、同社は2023年4月に1億7000万ポンドの負債を抱えて倒産するまで、偽りの口実で資金調達を続けることが許された。
SFOはパノラマに対し、「照会が進まないということは、犯罪の可能性についての懸念を無視しているわけではない。それは単に、SFOが調査する基準を満たしていないと評価されたことを意味しているだけだ」と語った。
ヴァシ・ドミンゲス氏は、顧客にオーダーメイドの高級ジュエリーを手頃な価格で提供すると主張した。ロンドン中心部のコヴェント・ガーデンにある旗艦店をはじめ、英国全土にヴァシのショップがありました。
会社が清算に入ったその日、ドミンゲス氏は英国を出国してドバイに向かった。それ以来音信不通となっている。パノラマはさまざまな手段を通じてドミンゲス氏との接触を何度か試みたが、返答は得られていない。
ジョン・エイムズ氏は、2021年7月に最高技術責任者としてヴァシ社に入社した。彼が最初に同社の活動に疑問を抱いたのは、数か月後、7,500万ポンドを求める資金調達ラウンドの一環として潜在的な投資家に渡されたマーケティング文書に財務上の請求が行われているのを見たときだという。
文書では、ヴァシ氏が2020年に5,360万ポンドの売上を上げたと主張しているが、内部報告書によると、その年の実際の売上はわずか550万ポンドだったという。
マーケティング資料には、2021年8月までの月間売上高が約850万ポンドと記載されていたが、同時期の内部記録によると、年間売上高は550万ポンドだったという。
ジョン・エイムズは、ヴァシの宝飾品ビジネスに関する懸念を重大詐欺局に連絡しました。
エイムズ氏はパノラマに対し、ヴァシ経営陣に気まずい質問をし始め、その後退社するつもりだと語った。
エイムズ氏が録画しBBCが視聴した2021年12月のビデオ通話で、シニアマネージャーはエイムズ氏のパフォーマンスに満足していることを認めた。
しかし翌月、エイムズ氏は6か月の試用期間終了とともに契約を打ち切られた。
2022年5月、エイムズ氏はオンラインフォームを通じてSFOに連絡し、カンパニーズハウスのダイヤモンド・マニュファクチャラーズ・リミテッドとして正式名で知られるヴァシ社を調査するよう促した。
BBCが見たその書面では、彼は次のように書いていた。「私は発見した [Vashi] 投資家を欺いているだけでなく、株式保有の水増しや収入源の詳細の提供の怠りなどを通じて、法定報告書に関する情報を虚偽記載している可能性も高い。」
もしSFOがヴァシ氏の最近提出された口座をチェックしていたら、2020年の売上高は5,360万ポンドと報告されていただろう。
インスタグラム
ヴァシ・ドミンゲスがロンドン・コベントガーデンの一等地にショップをオープン
対象者アクセス要求を通じてエイムズ氏が入手し、BBCが確認したSFO文書によると、SFOスタッフはエイムズ氏が本物の内部告発者であると信じていたにもかかわらず、エイムズ氏に連絡することなく翌日事件を終了したことが示されている。
内部文書には「出典はAFを参照」と記載されている。 [Action Fraud]「 – ロンドン市警察が運営する、英国の詐欺とサイバー犯罪に関する全国報告センター。
しかしエイムズ氏は、SFOやアクション・フラウドからは返答がなかったと述べ、アクション・フラウドはパノラマに対し、この件について実際に照会を受けたことはないと語った。
SFOは今回、エイムズ氏の紹介を伝えなかったことを認めた。
「このようなことが起こっていることにショックと恐怖を感じたので、誰かから電話がかかってくるのではないかと思いました」とエイムズさんは言う。 「誰かが何らかの行動を起こすだろうとは本当に思っていました。」
エイムズ氏は2022年5月、破産局にもバシ氏を報告した。破産局は清算を調査する政府機関だが、活動中の商社も調査することができ、不正行為を理由に取締役の資格を剥奪する権限を持つ。
同社はエイムズに対し、「現時点で破産局の権限を利用して会社を調査するのは適切ではない」と返答した。
破産局がエイムズ氏に宛てた書簡によれば、法的当局への意味のある照会はなかったが、書簡の最後にはAction Fraudのウェブサイトへのリンクがあった。
破産局は会社倒産の翌年、ヴァシ氏に対する捜査を開始した。
マイケル・モジンスキー氏、ヴァシに投資して数万ポンドを失ったと語る
オーナーのバシ・ドミンゲス氏が投資家に数百万ポンドの資金を注ぎ込むよう奨励したため、バシ社はエイムズ氏のSFOへの報告後も10カ月以上取引を続けた。
広告責任者のマイケル・モジンスキー氏は、SFOがヴァシ氏について警告を受けてから半年以上経った2022年12月に数万ポンドを投資したと述べた。
同氏はBBCに対し、「SFOがきちんと仕事をしていれば、私はお金を失うことはなかったはずだ。何のフォローアップもなかったことには驚いた」と語った。
ジョン・エイムズ氏は、パノラマによるヴァシ氏への調査後、今年9月に再度SFOに連絡を取ったと述べた。
エイムズ氏によれば、SFOはビデオ通話で、2024年に内部告発者紹介プラットフォームに行われたアップデートによる「管理上のミス」が原因であると述べ、最初の紹介への対応が遅れたことを謝罪したという。
しかし、エイムズ氏はSFOに対し、今回のプラットフォーム更新の2年前、2022年に報告書を作成したと語った。
SFOはパノラマに対し、常時約35件の事件を捜査しており、これらは最も複雑な経済犯罪であり、特にその専門知識と専門権限が必要であると語った。
「詐欺、贈収賄、汚職は生命と暮らしに壊滅的な影響を与えており、私たちは国民と経済を守るために最も複雑な経済犯罪に取り組むことに全力で取り組んでいます。」
「内部評価プロセス」の詳細は明らかにできないとしている。
破産局は、同社が清算に入った後、2023年に調査を開始したと述べた。
広報担当者は「首席理事の出国のため明らかにできなかった不正が明らかになった」と述べた。 「私たちは調査結果を法執行機関のパートナーと共有しました。」
#重大詐欺局はダイヤモンド詐欺を調査しないことを決定