ラテンアメリカの犯罪組織はかつて、数十億ドルの大半を麻薬密売で稼いでいた。しかし現在、コロンビア、ペルー、ブラジルのアマゾン、その他の地域では、彼らは違法な金からさらに多くの収入を得ています。
コロンビアの犯罪グループは 半分以上 違法な金の採掘からの収入。ベネズエラのニコラス・マドゥロ氏もニカラグアのダニエル・オルテガ氏も、軍上層部の忠誠心を買うために違法な金採掘事業を利用している。違法採掘はアマゾンの森林破壊を引き起こします。こうしたあらゆる点で、またそれ以上の意味で、急増する違法な金取引は米国の国家安全保障を脅かしています。
詳細:
ラテンアメリカ
国境を越えた犯罪
コロンビア
エクアドル
ベネズエラ
米国は貿易を抑制するためにいくつかの措置を講じたが、十分とは言えない。米国の金属企業は過去１０年間、違法に採掘されたラテンアメリカ産の金を数十億ドル相当で購入してきた。米国はまだ 輸入品 金のほとんどは権威主義国家ニカラグアで採掘された。そして、違法採掘を含むラテンアメリカの環境犯罪から得た収益は、 頻繁に 結局米国のダミー会社に行き着く。
ラテンアメリカの瞬間
Latin America’s Moment は、西半球全体の経済、政治、社会の問題と傾向を分析します。週に1～3回。
犯罪者ゴールドラッシュ
世界的に政治や金融の不確実性が高まると、投資家や中央銀行は金などの安全資産を購入し、価格を押し上げます。 2007年から2008年の金融危機、米中競争の激化、ロシアの対ウクライナ戦争を受けて、金の需要は急増し、価格は過去最高値に達した。今日も彼らは上昇を続けています。 1オンスの金の価格は過去20年間で7倍近く上昇しました。
詳細:
国境を越えた犯罪
コロンビア
エクアドル
ベネズエラ
彼らの管理下で、違法採掘は大幅に拡大しました。違法な金が一貫して存在するようになった 上回る コカ葉の世界二大生産国であるコロンビアとペルーのコカイン。インターナショナル・クライシス・グループのブラム・エバス氏によると、2024年、ブラジルとコロンビアの国境にあるアマゾン川の単一支流で違法金鉱業者が操業していた年間収入は、ブラジル連邦森林破壊対策局の年間予算全体を上回った。コロンビアとベネズエラの違法鉱山労働者 抽出する 合法的な採掘会社よりも多くの金を毎年生産しています。
*上図の 2023 年の数値は推定値です。
違法な金はラテンアメリカに害を及ぼすだけではありません。それも 弱体化する 米国の国家安全保障上の利益。それは米国の地政学的敵対者と連携する権威主義者を定着させる。それはアマゾンの森林破壊を加速させ、米国を襲う致命的な熱帯暴風雨の原因である気候変動を引き起こします。そして過剰摂取が続く中、麻薬密売グループが強化される 請求 毎年約10万人の米国人が命を落としています。
勢いを増す
米国はこの課題に対処するための最初の一歩を踏み出した。 2015 年、連邦捜査局 (FBI) は 違法採掘イニシアチブ 違法採掘に関与した犯罪グループを捜査し、共謀した企業を訴追する。トランプ政権は2017年と2018年にペルーおよびコロンビアと二国間覚書（MoU）を締結し、現地の法執行機関に技術支援を提供し、小規模鉱山労働者を正規化して環境被害を軽減する取り組みを支援した。最近では司法省が 起訴された 米国に本拠を置く金属会社NTRメタルズが数十億ドルの南米違法金を輸入したとして、リマの米国大使館は企業に対し、違法な供給元から金を購入しないよう警告した。そして財務省は2021年と2024年に、環境犯罪資金に関わる資金の流れについてのデューデリジェンスを強化するよう金融機関に警告する通知を発表した。財務省はブラジル、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナムとも提携して、 自然犯罪と戦うための違法金融に対するアマゾン地域イニシアチブ 2024 年には、地域の金融情報部門を強化し、法執行機関間で情報を共有し、環境犯罪の共同捜査を実施するメカニズムが設立されます。
それでも、米国ができることはまだある。アジェンダを進めるための 4 つのステップは次のとおりです。
米国法定金鉱業パートナーシップ法を可決する
この超党派の法案は、マルコ・ルビオ上院議員（共和党、フロリダ州）とボブ・メネンデス上院議員（民主党、ニュージャージー州）によって2023年3月に上院に再提出され、2023年9月にコリー・ミルズ下院議員（共和党〜フロリダ州）とシドニー・カムラガー・ダブ下院議員によって下院に再提出された（ D-CA)、 割り当てる 西半球における違法な金採掘を抑制するための複数年にわたる戦略の策定に 1,000 万ドル。
この法案は、違法な金に対する善意ではあるが断片的なアプローチを採用し、一貫性を与えるものとなる。議員、特に現在この法案を検討している下院外務・金融委員会の議員は、法案可決に向けて必要な努力をすべきである。
ブラジルとエクアドルと違法採掘に立ち向かう覚書を締結
米国は、2017年と2018年にペルーおよびコロンビアと署名した覚書を、ブラジルおよびエクアドルとの同様の覚書の枠組みとして活用すべきである。米国とペルーの覚書は、マーキュリー作戦の開始に貢献した。これは、かつて南米最大の違法金採掘業者の一つだったマドレ・デ・ディオスの「標的地域での採掘活動のほぼ全面的な放棄につながった」ペルーの2年間にわたる法執行作戦である。ハブ、 によると 海外の研究者へ。
この覚書に基づき、米国は以上のものを提供しました。 5,000万ドル ペルーの法執行機関への支援と装備、そして運営支援において。ペルー当局はまた、環境基準や労働基準を受け入れることを条件に、この地域の社会サービスを強化し、鉱山労働者が活動を正式化できる道を設けた。採掘が沈静化しただけではありません。ペルーのアマゾンの一部であるマドレ・デ・ディオスの森林伐採、 減少した 90パーセント増加しました。新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に違法採掘が再燃し、その後違法採掘と闘うリマの政治的意志は低下したが、マーキュリー作戦は十分な外部支援があれば地域パートナーが大きな成果を上げられることを証明した。
犯罪組織が麻薬密売だけでなく金の採掘でも利益を得ているエクアドルに関しては、覚書は状況を一変させる可能性がある。米国は、違法採掘を違法と宣言したエクアドルの賢明な決定を活用すべきである。 国家安全保障の脅威 2023年1月に設立され、違法採掘とその利益を抑制するために必要な支援、設備、運営支援を提供します。
違法採掘やその他の環境犯罪をマネーロンダリングの犯罪の前提とする
国際的なベストプラクティスとは対照的に、米国連邦法は、違法採掘などの外国環境犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪として含んでいません。このことは、ラテンアメリカの違法鉱山マフィアとそのマネーロンダラーやイネーブラーの訴追に関して、米国連邦検察の手を縛ることになる。会議 更新する必要があります 違法採掘やその他の環境犯罪を犯罪の前提とする米国のマネーロンダリング防止法。これにより、司法省は麻薬密売業者に対して使用しているのと同じツールを使って違法採掘組織を追及することが可能となり、金融機関にはマネーロンダリング対策とデューデリジェンス戦略に環境犯罪を含めることを義務付けることになる。
ニカラグアの金セクターに対する制裁強化を検討
2022 年 10 月 24 日、バイデン大統領は 大統領令 14088これにより、ニカラグアの金セクターに関与する米国企業、および同様に米国に子会社、資産、財産を維持する外国企業を制裁する権限が財務省に与えられる。同年、財務省はニカラグアの州鉱山当局（規制当局）とその局長、そして国有鉱山会社を「金収入を使用した」として制裁した。 [] ニカラグア国民を弾圧するためだ。」 2024 年に財務省 認可された 体制と連携した鉱山会社がさらに 2 社増えました。
しかし、これらの動きは主に象徴的なものでした。米国は依然としてニカラグアの金の主な目的地であり、ニカラグアの金のほぼすべてを占めています。 7億2000万ドル ニカラグアの2023年の金輸出額11億3,000万ドルのうち、制裁対象のニカラグア鉱山会社が占める。 1パーセント未満 ニカラグアの鉱業権の概要。一方、ニカラグアの金属採掘権の60パーセント以上を支配する外国鉱山会社は、研究者としての活動を続けながらも自由に操業を続けている。 主張する 彼らは、政権による先住民族およびアフリカ系ニカラグア人のコミュニティからの土地収奪から恩恵を受けている（一部の外国企業は 拒否されました これ）。
ホワイトハウスと議会は政権の鉱業収入を抑制するためにさらなる措置を検討すべきである。クリストファー・H・スミス下院議員（共和党、ニュージャージー州）とマリア・エルビラ・サラザール下院議員（共和党、フロリダ州） 紹介された 同様の法案が超党派の支持を得て上院外交委員会を通過した後、2024年ニカラグアにおける主権と人権の回復法が施行され、金制裁に改めて重点が置かれている。ホワイトハウスは追加の鉱山会社を制裁する可能性もある。
こうした措置はオルテガ・ムリージョ政権に相当な経済的打撃を与えることになる。考慮すべきトレードオフがあります。制裁の拡大はニカラグア経済にダメージを与え、移民が増加する可能性があります。ニカラグアの金セクターにおけるカナダ企業の存在感を考えると、カナダとの摩擦のリスクがある。そしてオルテガ・ムリージョ政権は、中国や他の地政学的ライバルへの金輸出を増やすことで対応する可能性がある。それでも、政権にとって金の財政的重要性を考慮すると、より積極的なアプローチを検討する価値はある。
これらは、犯罪的および権威主義的な金採掘に対する戦略の構成要素です。米国がこの問題で主導権を握るまでは、違法な金が南北アメリカ大陸を不安定にし続けるだろう。
#違法な金はラテンアメリカの独裁者とカルテルに資金提供しています米国はそれとの戦いを主導しなければならない