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赤い旗：「マネーラバ」詐欺の犠牲者の犠牲者を避ける方法|詐欺

a 友人は、彼らが銀行口座に問題を抱えていることを伝え、彼らがあなたのものを使って撤退または先に進むことができるかどうかを尋ねます。誰かがパーティーであなたに近づき、数週間で200ポンドを稼いだと言っています。または、リモートでできる仕事を提供する広告が表示されます。これらのいずれかにイエスと言ってください。あなたは「マネーミュール」になる危険にさらされています。銀行と警察は、しばしば銀行口座を通じて犯罪者に代わって違法にお金を獲得した個人に使用しています。ほとんどの場合、アカウントに支払う人は詐欺の疑いを持たない被害者であり、撤退または前の支払いは犯罪者に行われます。犯罪者は年間を通じてミュールを募集し、彼らは現金を必要とし、誰かに好意を持っていると思うかもしれない若者を捕食します。英国では、サンタンデールは、お金が18歳から24歳までのお金としてアカウントを使用したことが確認されたことを確認した人の31％があると言います。大学生は、新しい学年度が始まるときに特に影響を受けやすいかもしれません。サンタンダーは、マネーラバであるという影響は、携帯電話契約など、信用を得ることを困難にすることができます。 写真：ドミニクリピンスキー/ペンシルベニア州誰でもあなたのアカウントにアクセスできるように求められることは、あなたが何も知らないお金を譲渡するように求められているように、赤い旗です。 「誰かがあなたの銀行口座を使用するという真の理由は決してありません」と、サンタンダーの詐欺カスタマーエクスペリエンスの責任者であるローラ・カーターは言います。 「それはマネーロンダリングを促進しています。」詐欺の検出と銀行の管理は、マネーラバであることが短期的な見通しであることを意味します、しかし、彼女は言いますが、その影響は長い場合があります。「アカウントは閉鎖され、彼らは閉じられます [the money mule] カーターは、「業界のデータベースにアクセスします。「信用を得るのが難しくなる可能性があります。携帯電話契約を獲得できない可能性があります。長期的には、住宅ローンを取得できない場合があります。」デジタルバンク リボラット ファシリテーションは犯罪であることを指摘しています。 「あなたがスキームに共謀し、あなたがしていることを知っているか、資金が違法であることを知らない無意識の犠牲者であるかどうかにかかわらず、あなたはまだ深刻な法的結果に直面する可能性があります」とそれは言います。最悪のシナリオでは、最大14年の刑務所であきらめられる可能性があります。詐欺はどのように見えるか多くの場合、それは直接起こります、とカーターは言いますので、あなたにとって良いお金を稼ぐ機会を持っていると主張することを知らないか、そうではない人々からのアプローチに注意してください。#InternetMoneyなどを提供するソーシャルメディアの投稿は、リモートジョブを提供する広告と同様に、詐欺師向けの採用ツールです。「友人」または「リクルーター」は、彼らがあなたのアカウントを使用するか、あなたにお金を受け取って送るように頼む必要があると言うでしょう。何をするかあなたのアカウントへのアクセスを求めている人にはノーと言ったり、何らかの理由であなたがそれを通り抜けてお金を渡すようにしてください。説明されていない現金には、「予期せぬお金が突然アカウントに現れた場合は、譲渡または使用しないでください...すぐにサポートを連絡して取引を報告しないでください。資金に関して第三者から受け取る指示に従わないでください。」疑わしい活動を銀行と警察に報告してください。 #赤い旗マネーラバ詐欺の犠牲者の犠牲者を避ける方法詐欺