2024年10月31日、北朝鮮は2023年12月以来となる大陸間弾道ミサイル（ICBM）実験を実施した。再び2024年11月5日、北朝鮮は半島東海岸沖で少なくとも7発の短距離弾道ミサイルを発射した。 。 外国に拠点を置く労働者や国有企業を通じて生み出される収入は、こうした発射と北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画のさらなる発展を促進する。
北朝鮮はまた、対ウクライナ戦争においてロシアに重要な軍事支援を提供している。 10月以来、同国はロシアに1万1000人以上の軍隊を供給しており、現在ウクライナへの展開に向けて訓練中であるほか、減少する備蓄を補充するために大量のミサイルと弾薬をロシア軍に送っている。
ブラッドリー財務次官代理（テロ・金融情報担当）は「最近の大陸間弾道ミサイル実験やロシアへの軍事支援の深化など、金政権の継続的な挑発行為は地域の安定を損ない、プーチン大統領のウクライナでの継続的な攻撃を維持している」と述べた。 T・スミス。 「米国は、こうした不安定化をもたらす活動を可能にする違法な調達と円滑化のネットワークを破壊することに引き続き取り組んでいる。」
金融ファシリテーター
ゴールデン・トライアングル・バンク (GTB) は、北朝鮮の羅先経済特区で最大の金融機関の 1 つです。北朝鮮政府の国営企業である GTB は、外国人が外貨を北朝鮮国内で使用する現地通貨に交換するために使用されます。 GTB は、大統領令 (EO) 13810 に従って、北朝鮮の金融サービス業界での事業を行うために指定されています。
韓国マンダル信用銀行 (KMCB) は、北朝鮮の平壌に本社を置き、中国全土で活動する代表者のネットワークを維持している金融機関です。 KMCBは、米国が指定した軍需産業省（MID）を含む、北朝鮮の大量破壊兵器計画を支援する団体への物資調達を促進してきた。 MID は、DPRK の大量破壊兵器プログラムへの支援を目的として、EO 13382 に従って 2010 年 8 月に指定されました。 KMCB は、EO 13810 に従って、北朝鮮の金融サービス業界での事業を行うために指定されています。
キム・ミョンジン (キム) は、中国の北京にある米国指定の韓国大聖銀行 (KDB) の代表者です。金氏は北朝鮮の主要財務代表を務めており、北朝鮮国外での北朝鮮の違法な金融活動を促進する上で重要な役割を果たしている。 OFACは2010年、EO 13551に基づき、Office 39が所有または管理するKDBを指定した。2019年以来、キム氏は中国から北朝鮮への数十万米ドル相当の預金を調整してきた。 OFACは、EO 13551に基づき、韓国大聖銀行（EO 13551により財産および財産権がブロックされている人物）の代理として、または直接的または間接的に代理する人物としてキム氏を指名している。
軍事支援
チュ・チャンイル (チュ) は朝鮮労働党 (WPK) 宣伝扇動部 (PAD) の部長です。 PAD は北朝鮮政府による検閲に従事、または検閲の責任を負っており、新聞と放送の両方の検閲を担当する主要機関でもあります。 2016 年 3 月、OFAC 追加した 北朝鮮政府の機関、機関、または管理対象であることを理由に、EO 13722 に基づく特別指定国民およびブロック対象者 (SDN) リストに PAD を追加。 チュ氏はEO 13687に基づき、朝鮮労働党の職員として指名されている。
キム・ヨンボク OFAC指定の朝鮮人民軍の上級大将である。彼は、ロシアに派遣された北朝鮮軍に同行していることで知られる北朝鮮の将軍の一人である。キム・ヨンボク氏はEO 13687に従って北朝鮮政府の職員として指定されている。
パク・ジョンチョン (朴氏) は北朝鮮を拠点とする朝鮮労働党中央軍事委員会の副委員長である。その役割上、彼は武器工場見学、潜水艦の進水、ロシアへの公式訪問など、北朝鮮の弾道ミサイル計画に関わる公的行事に参加している。朴氏はEO 13687に基づき、朝鮮労働党の職員として指名されている。
イム・ソンジン （イム氏）は金日成総合大学の物理学教授。イム氏は、EO 13810に従って、北朝鮮政府または朝鮮労働党に収益をもたらす商業活動に従事した北朝鮮人を含む北朝鮮人として指定されている。
キム・グムチョル 北朝鮮の最高の軍事教育機関である金日成軍事大学の学長である。キム・グムチョル氏はEO 13687に基づき北朝鮮政府職員として指定されている。
ロ・グァンチョル (ロ) は、2024 年 10 月に就任した現在の北朝鮮国防大臣です。ロは EO 13687 に従って、朝鮮労働党の職員として指名されています。
北朝鮮に石油を輸送するロシア企業
ボストークトレーディングLLC (ボストーク)、DVインクLLC (DVインク)、および ノボシビルスコブルガズ LLC は、ロシアに本拠を置く外国貿易会社で、2022 年から少なくとも 2024 年 4 月まで北朝鮮に数千トンの石油とガスを輸送してきました。ボストーク、DV インク、およびノボシビルスコブルガズ LLC は、EO 13810 に従って、以下の業務に従事するために指定されています。何らかの物品、サービス、または技術の北朝鮮からの少なくとも 1 回の重大な輸出入。 さらに、Vostok、DV Ink、およびNovosibirskoblgaz LLCは、EO 14024に従って、ロシア連邦経済の運輸部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されています。
シブレギオンガス、AO はロシアに本拠を置く親会社であり、Novosibirskoblgaz LLC の 100% 所有者です。シブレギオンガス、AO EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の運輸部門で操業している、または操業していた企業として指定されています。
オクリュウトレーディングカンパニー (オクリュ) は北朝鮮に本拠を置く貿易会社で、ロシアから数千トンの石油の輸送を受けています。 Ok Ryu は、EO 13810 に従って、北朝鮮の運送業界での事業を行うために指定されています。
これらの措置は、2020年度国防権限法（PL 116-92）内の2019年オットー・ワームビア北朝鮮核制裁および施行法によって改正されたものを含む、2016年の北朝鮮制裁および政策強化法の精神にも基づいて実施された。 。
制裁の影響
本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の指定人物のすべての財産および権益はブロックされ、OFAC に報告する必要があります。さらに、直接的または間接的に、個別または合計で 1 人以上のブロックされた人物によって 50% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されている場合を除き、または免除されている場合を除き、OFAC の規制は一般に、米国人による、または米国内 (または経由) で、指定された人物またはその他の方法でブロックされている人物の財産または所有権に関わるすべての取引を禁止しています。
制裁対象の組織や個人と特定の取引や活動に従事する金融機関やその他の個人は、制裁の対象となるか、強制措置の対象となる可能性があります。禁止事項には、指定された人物による、指定された人物への、または指定された人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、またはそのような人物からの寄付または資金、商品、またはサービスの提供の受領が含まれます。さらに、重要な取引を行ったり促進したり、ロシアの軍産基盤に関わるサービスを提供したりする外国金融機関は、OFACから制裁を受けるリスクを抱えている。追加のガイダンスについては、を参照してください。 OFAC勧告を更新、「ロシアの軍産基地への支援を対象とした OFAC 制裁当局に関する外国金融機関向けの最新ガイダンス」および OFAC のよくある質問 (FAQ) 1146-1157。
米国以外の者は、故意か無意識かにかかわらず、米国人に米国の制裁を違反させたり、そのような共謀をしたり、米国の制裁を回避する行為に従事したりすることも禁止されています。 OFACの 経済制裁執行ガイドライン 明らかな違反に対する適切な対応を決定する際に OFAC が通常考慮する要素を含む、OFAC による米国制裁の執行に関する詳細情報を提供します。
OFAC 制裁の権限と完全性は、SDN リストに人物を指定して追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲からも生まれます。制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセスについては、以下を参照してください。 OFACのよくある質問897はこちら。 OFAC制裁リストからの削除リクエストを提出するプロセスの詳細については、ここをクリックしてください。 本日指定された個人および団体の詳細については、ここをクリックしてください。
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#財務省北朝鮮の違法金融活動と対ロシア軍事支援の主要な推進者を制裁