2020年と2021年のパンデミックによる売上減少を受け、アリカンテ州議会が州内の町の商業活性化策として2022年に開始した消費ボーナスは、バレンシア詐欺防止庁（AVA）の厳しい監視下にある。最初の報告書によると、アリカンテ商工会議所の会頭であるカルロス・バーニョ氏とカルロス・マゾン氏は、プロジェクトの創設とその発展に友人であり「兄弟」として登場しているという。
カルロス・マゾン氏は、これらの債券が2022年から2023年にかけて発行されたとき、正確に州法人の社長であり、バーニョ氏は、アリカンテ州商業・中小企業連盟が設立した支援会社であるNexo Retail Alicante SL社の管理者である（ Facpyme) は、2022 年 7 月 13 日に消費ボーナス プログラムの開始と一致します。この会社は、州の団体が要請した自治体に注入した資金に関連して町議会にサービスを請求していた。
消費者ボーナスの提案は、アリカンテ州議会が最終消費者の購入額の50％を補助金として町議会に寄付し、それによって住民にとって最低コストでの購入を促進する一方、企業は期待通りの金額を請求するというものだった。 2022年から2024年にかけて、州政府はこの種の支援に5,800万ユーロを配布したが、現在その管理に問題があり、不正行為対策が不正行為の可能性を調査している。
最初に特定されたのは、エドゥアルド・ドロン（PP）が統治するトレビエハ市議会で、同市議会は昨年、州議会からの呼びかけにもかかわらず、トレビエハの中小商人協会に援助を与える決議を検討するよう不正行為対策から要請された。社債の「直接管理が必要」。そしてこれは、アリカンテ州議会が提供した資金を基地の「誤った構成」により競争することなく市議会が認可し、（協力団体ではなく）受益者の地位を「不適切に」帰属させたと主張した。協会。このため、議会に対し、補助金の「不適切な付与」として協会に対し２８万３２１８．７４ユーロの償還を要求するよう求めた。このうち、地方機関は、107,871.03ユーロが国税局のフォーム347で物理的に申告されていなかったという証拠を発見しており、これも還付の原因となる可能性がある。
このように、AVAは貿易援助として2021年と2022年の年金における評議会の補助金に違法行為の疑いがあることを立証した。捜査の過程で、不正防止局はまた、ボーナスを管理するコンピュータープラットフォームを担当するために雇用された民間企業（Nexo Retail Alicante SL、カルロス・バーニョ経営）が提供するサービスを協会が正当な経費として含めていたことも発見した。報告書は、その費用が契約書に含まれており、当該会社との「本物の契約」が隠蔽されていたと批判している。
隣人の懐に危険が及ぶ
トレビエハ市議会が直面しているこの状況を考慮して、コンプロミス氏はこの問題をアリカンテ県議会に持ち出し、詐欺防止庁の決議によりトレビエハ住民が地元企業に支出された資金の返済を強いられる可能性があるとの懸念を示した。 。
しかし、計画の欠如により各地で貿易ボーナス補助金の管理入札に「困難が生じている」ことを考えると、この状況はさらにアリカンテの自治体にも広がる可能性がある。したがって、州議会によって課された緊急性と独自のリソースの欠如を考慮して、「多くの自治体はこれらの債券の管理を事業協会に委託するか、外部企業を雇用することを余儀なくされている」と彼らは回想した。
また、不正防止庁はいくつかの町議会に対し、ボーナスの管理について、特に Nexo Retail Alicante SL と契約した人々に対して、さらなる情報を要求した。具体的には、「2022年から2023年にかけて消費ボーナスプログラムの協力事業体/請負業者としてFacpyme/Nexo Retail Alicante SLを選択するために使用された手順」を主張している。
調査官らはまた、「消費ボーナスプログラムまたは類似の枠組みの中で、2022年から2023年の間に承認され、Nexo Retail Alicante SL社またはFacpyme社に支払われた請求書または経費を、金額の表示、コンセプトのコピーを添付すること」を求めている。契約書/合意書は、それと言及された費用を裏付ける請求書/文書に基づいて作成されます。」
そして最後に、当局職員は協会とバーニョが経営する会社のフォーム347と、「アリカンテ州議会から消費に対する補助金を得るために、補助口座にFacpymeまたはNexo Retail Alicante SLという団体の経費を含めること」も要求している。 2022年と2023年の年金期間中に同政権によって実施されるボーナスプログラム。」市議会はこのデータを研究者に提供する期限が 10 日以内にある。
Nexo Retail Alicante の会計に関しては、2022 年 7 月に設立されたこの会社は、今年の残り 5 か月間で 676,896 ユーロを請求し、512,966 ユーロの利益を達成しました。これは 75% 以上の収益性を示しています。 2023年、一年が終わり、7月からパラオ・デ・ラ・ヘネラリタットでカルロス・マソンが就任したことで、商業登記簿に登録された口座によると、Nexo Retail Alicanteの収入は147,640ユーロであったものの、収入は371,627ユーロに減少した。これら 2 つの演習は、不正防止局によって調査されたものです。
DANA後のマゾン氏を擁護する実業家の問題点：詐欺師が指揮する雇用主協会の会社を調査
今週月曜日、Facpymeが市議会の契約に関して不正防止局が要求したアカウントについて尋ねたところ、受け取った唯一の回答は、いかなる回答もまず理事会を通過する必要があるというものだった。
#詐欺防止当局はマゾン氏とその友人の実業家との取引に対するボーナスに関する数々の不正行為を調査している