ジャカルタ –
カンボジアで最も裕福な人物の一人、チェン・ジーさん（37）が重大なスキャンダルに巻き込まれた。同氏は米国と英国の当局によって、アジア最大の多国籍サイバー・金融詐欺シンジケートのボスに正式に指名された。
打ち上げ >土曜日（2025年10月25日）、ヴィンセントとしても知られるチェン・ジーは、カンボジアに本拠を置く多国籍複合企業プリンス・ホールディング・グループ（プリンス・グループ）の創設者兼会長である。
同社は、高級不動産セクター、銀行サービス、ホテル、大手建設開発会社、ミニマーケットチェーン、さらには高級時計ブランドにも焦点を当てていると言われている。しかし実際には、この会社は「犯罪組織」のネットワークです。
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実際、この企業は仮想通貨詐欺やマネーロンダリングを行っており、さらには人身売買の被害者を雇用して搾取している。ある時点では、彼のネットワークは 3,000 万米ドルまたは Rp を生み出すことができると考えられていました。チェン氏と彼の同僚にとっては、毎日 4,980 億ドル (為替レート 16,600 ルピア/ドル) が支払われます。
ニューヨークの検察当局は、チェン氏の150億ドル相当の暗号資産の押収を発表し、「その金はピカソの作品、プライベートジェット、ロンドンの高級住宅街の不動産の購入、公務員への賄賂の提供に使われた」と述べた。 249兆。
それが十分でない場合、米国と英国の当局は、プリンス・グループがシンガポールからサンクトペテルブルクまでの12の国と地域に洗浄された資金を流すための100以上のダミー会社や団体の傘ではないかと疑っている。クリストファー・ネイビス。
ハーバード大学アジアセンターの国際犯罪専門家で客員研究員のジェイコブ・シムズ氏は、「陳志は私たちが従来想像してきたマフィアのボスではなく、国家に保護された犯罪経済の完璧な顔だ」と述べた。
米国検事の起訴状によると、チェン氏は2019年に匿名の外国政府高官のために300万米ドル（約498億ルピア）相当のヨットを購入した。
2020年頃、チェンはまたマネーロンダリングにより多額の資産を蓄積したとされており、その中には個人的に保有していた仮想通貨ウォレット全体で150億米ドル（249兆ルピア）相当の約127,271ビットコインが含まれている。
当局はまた、陳氏とその仲間たちが、強制労働施設への捜査や強制捜査を避けるために中国などで多数の公務員に賄賂を贈ったと非難した。
それだけでは十分ではなかった場合、陳氏は外国政府高官に賄賂として高級時計を贈った後に取得したとされる外交パスポートを使用して2023年4月にも米国に渡航した。
その行為により、チェン氏は数人の仲間とともにマネーロンダリング陰謀と電信詐欺陰謀の罪でニューヨークで欠席起訴された。
残念なことに、カンボジアは米国と犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、現在に至るまで彼は自由の身であり、カンボジアではいかなる法的脅威にも直面していない。
(囲碁/編)
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#詐欺行為で富を蓄える複合企業の物語
2025-10-25 06:30:00