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2026-01-26 20:58:00
意見 — メキシコシティの歴史的な国立芸術院の影で、世界の金融監視機関が2026年2月に金融活動作業部会（FATF）総会と作業部会会議を開催する予定だ。南アジアの暴力から遠く離れた会議室で、パキスタンは遵守報告書、法改正、改革の保証を武器に、再びテロ対策の責任あるパートナーとしての地位を示すことになるだろう。机上では、パキスタンの金融規制は多くの発展途上民主主義国のそれにますます似てきている。しかし、地上では、テロに資金を提供し、それを可能にするネットワークが適応し続けており、厄介な回復力を持って運用されています。形式と機能の間の拡大するギャップはまさに、FATF が次の評価ラウンドを準備する中で西側の政策立案者が直面しなければならないものである。
コンプライアンスの幻想
パキスタンが2022年にFATFのグレーリストから除外されたことは、 成功事例。当局者らは、軌道修正の証拠として、新たなマネーロンダリング防止法、テロ資金供与の訴追、制度改革を挙げた。 FATF自体 認められた 技術的な改善は見られるものの、法律ではなく有効性が依然として最終的な基準であることも強調した。この区別が重要であることが判明しました。
オープンソースの報告書と文書化された金融情報パターンは、ジャイシュ・エ・モハマド（JeM）やラシュカレ・タイバ（LeT）などのテロ組織が解体されておらず、むしろ近代化されたことを示唆している。 最近のドキュメント これらの国連指定組織がガザ紛争などの人道危機を利用してテロ活動に資金を注ぎ込む方法を明らかにする。援助の呼びかけとモスクの再建を装って、JeM指導者マスード・アズハルの息子ハマド・アズハルやアズハルの弟タルハ・アル・サイフのような人物がキャンペーンを組織している。 デジタルウォレットを使用する EasyPaisa、SadaPay、JazzCash など、検出を回避するために少額寄付と暗号通貨を集約しています。これらの取り組みでは、マイクロ寄付と暗号通貨の送金が集約され、多くの場合、検出を避けるために断片化されたウォレット構造とプラットフォーム間のチェーンホッピングが採用されています。基金は サポートされていると報告されている これには、300以上のモスクの設立や、インドの2025年のシンドール作戦中に被害を受けたLeT訓練施設と歴史的に関連していた場所の再建が含まれる。
このパターンは単なるご都合主義を反映しています。パキスタンの法的枠組みは、紙の上ではFATFの40の勧告と一致している可能性があるが、運用上の執行は依然として大きく矛盾している。ハフィズ・タルハ・サイードなどの制裁対象者は、 公共集会を主導した ラホールでは警察の保護下でインドのナレンドラ・モディ首相に対して脅迫を行った。 2025年、パキスタン上級議会ラナ・ムハマド・カシム・ヌーン 訪れたと伝えられている 地元当局者らと武装勢力関連の再建現場が連携しており、国家と非国家主体間のあからさまな協力関係が明らかになっている。採用促進 宗教的な集会を装ったは、しばしばジャミアット・ウレマ・イスラム・ネットワークと連携し、カイバル・パクトゥンクワのマルカズ・ショハダ・イスラムなどの施設でJeM司令官マスード・イリヤス・カシミリが行ったオサマ・ビン・ラディンとアルカイダを称賛する演説を特集した。
これらの事件を総合すると、長年にわたる過激主義の「管理」モデルが存在することを示しています。過激派グループは解体されるのではなく、次のような政治的戦線とブランド名が変更される。 パキスタン・マルカジ・イスラム教徒連盟 暴力が政治的手段として常態化している中で、選挙に争っている。ギリシャを拠点とする政策アナリストのディミトラ・ステイコウ氏はこう語る。 主張した、このモデルは地域連携を通じて不安定性を輸出し、正式な民主的プロセスの背後にある戦闘行為を保護します。
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なぜメキシコシティが重要なのか
FATF 2025 年の包括的なアップデート テロ資金供与リスクに関する調査は、その緊急性を強調しています。報告書は、ハイブリッドデジタル手法の顕著な増加を強調しており、これはパキスタンに関連する組織が監督を回避するために銀行からフィンテックプラットフォームに移行していることと一致している。パキスタンは4年間の経済的緊張を経て2022年にグレーリストから外れたものの、FATFのエリサ・デ・アンダ・マドラソ会長は、 警告された 2025年10月には、規制されていないデジタル取引が継続的な脆弱性であるとして、削除は「完全に防げるものではない」と述べた。
したがってメキシコシティは転換点となるはずだ。米国とEUの代表団は、継続的な調査、検証可能な資産差し押さえ、円滑化ネットワークの解体に焦点を当てた、結果に基づく評価を強く求めるべきである。デジタル決済システム、非公式慈善団体、規制の盲点を突いた少額寄付モデルには、特に厳しい目が向けられなければなりません。西側諸国政府はまた、パキスタンの改革が美辞麗句的な安心感ではなく目に見える混乱につながるよう、高リスクの管轄区域に関連する国境を越えた流れを監視するためにより緊密に連携すべきである。
結論: 安定性よりも物質を選択する劇場
パキスタンは、新たな監視が脆弱な国家を不安定化させるリスクがあると主張するだろう。その議論は以前にも説得力を持っていたが、失敗したこともある。容認された戦闘行為の上に築かれた安定は、まったく安定ではありません。それは延期されたリスクです。したがって、西側諸国の首都は 2 つの責務を中心に関与する必要があります。
第一に、国際パートナーは法改正を受け入れるだけでなく、検証可能な執行結果に基づいてパキスタンとのハイレベルの外交、安全保障、経済的関与を条件付けるべきである。これは、テロ資金供与の継続的な訴追、国連および米国の指定個人に対する資産凍結、JeMやLeTなどのグループに関連するデジタル資金調達ネットワークの破壊などの実証可能な行動に協力を結び付けることを意味する。
第二に、ワシントンとブリュッセルは、パキスタン関連のテロ資金供与を地域の安全保障問題ではなく、国境を越えた金融健全性の脅威として扱うべきである。そのためには、ヨーロッパと北米のディアスポラ関連ネットワークで使用されているフィンテックプラットフォーム、モバイルウォレット、慈善団体、少額寄付システムの監視を強化する必要があります。 FATFは、テロ集団が従来の規制を回避するためにデジタル決済や新たな金融技術をますます悪用していると繰り返し警告してきた。 EUと米国は共同類型の共有を拡大し、高リスクの管轄区域に関連する取引に対してより高いデューデリジェンスの基準を要求し、標的となった活動家やジャーナリストを保護すべきである。 国境を越えた弾圧 パキスタンの治安機構と結びついている。
メキシコシティでは、パキスタンは順守と改革の言葉で話すだろう。会議場の外で真の試練となるのは、暴力に資金を提供するネットワークが最終的に解体されるのか、それとも静かに存続させられるのかということだ。もし西側政府が象徴性よりも実質を選択するなら、今が転換点となる可能性がある。そうでない場合、事務処理は通過し、リスクは再び発生します。以前よりも適応的で、より不透明で、より危険です。
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