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2024-05-01 05:03:01
資本金3億ユーロを超える英領バージン諸島の会社は、近年ダブリンで少なくとも6つの貴重な不動産を購入しており、富裕層（HNWI）が富を残す方法を計画するのを支援するグループのオフィスに拠点を置いている後の世代へ。
買収の背後にある複雑な資金調達構造はダブリンの金融サービス会社デイビーと関係しているが、広報担当者は同社が1人以上の顧客の代理をしているかどうかについては明言を避けた。
公的記録によると、英領バージン諸島（BVI）の会社DTIL Ltdは2021年12月に3億2,700万ユーロの出資を受け、最大8億ユーロの融資枠を利用できる。
Tailte Éireann (旧土地登記所) のファイルによると、同社は 2021 年 11 月に KPMG 本社から数軒先にあるセント スティーブンス グリーン 99 番地を購入しました。 ウォータールー・ロードとバゴット・ストリート・アッパーの角にあるウォータールー取引所ビル、2022年1月。 2022 年 6 月にセント スティーブンズ グリーン 100 番地に移転。 2022 年 9 月、97 セント スティーブンズ グリーン。 2023 年 11 月にスペンサー ドックのキルモア ハウスに移転。
キルモア ハウスは、北埠頭の PwC 本社の裏にある近代的なオフィス開発です。 これは、DTIL によって RGRE Grafton から購入されました。 ジョニー・ローナン DTILが不動産を購入したのと同じ月、昨年11月にアイルランド銀行によって管理下に置かれた不動産事業。
Tailte Éireann の記録には、DTIL の住所としてダブリンのドーソン通りにある Davy Real Estate が記載されていますが、BVI の Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman の住所も記載されています。 同社のウェブサイトによると、同社はBVIの「富裕層とその家族の次世代への財産の継承を支援できる最高の信託会社」だという。
同社は「富裕層とその家族が、家族経営の中でしっかりと構造化されたコーポレート・ガバナンスと、財政効率と資産保全を考慮した組織的な承継に到達するよう導くよう努めている」。 同社にコメントを求めたが返答はなかった。
ダブリン市議会の計画ファイルによると、DTILはグラフトン・ストリートとサフォーク・ストリートの角にあるグラフトン・ストリート105-106の所有者でもある。 2021年8月の計画申請書には、建物の所有者であるDTIL Ltdの代理であり、申請に同意した旨を記載したデイビー氏からの手紙が添付されていた。
DTIL は、デイビーと関係があり、アイルランドの不動産に投資しているグループの一部である BVI 不動産投資会社の 1 つです。 このグループは BVI に持株会社 (Dever International Ltd) を持ち、ダブリン州ルーカンに本拠を置く金融会社および投資会社が含まれており、そのすべてがスイスのジュネーブにある HSBC プライベート銀行と提携しています。 アイルランド企業はグループのBVI不動産投資会社に6億ユーロ以上の融資を提供し、BVI内の他の企業にも同額の借用書（一種の借用書）を発行した。
Lucan の投資会社の 1 つは DTIL Finance Unlimited Company と呼ばれます。 2021年12月に設立された同社の2022年の決算によれば、同社はDever International Ltdの完全子会社であり、その直接の親会社は同じくアボンリー・デメスンに拠点を置くグループ金融会社であるDTIL International Finance Unlimited Companyであるとされている。
報告書によると、同社は2021年12月20日、DTILインターナショナル・ファイナンスと「随時」最大8億ユーロの融資を取り崩すことができる契約を結んだという。 2021年の同じ日に、同社はこの施設から3億2,720万5,608ユーロの無利子融資を引き出し、この金額を子会社であるDTIL Ltd.に出資しました。
ルーカンに拠点を置く別のディーバー企業であるディーバー・ファイナンスDACの2022年の決算書によると、同社は2021年12月20日に、関連会社2社、ハレー・ユニバーサルSAとベイトン・グループ・リミテッドに対して6億234万6,418ユーロのローンノートを発行したことが示されている。これらの宛先は記載されていない。企業であり、BVI に含まれているかどうかは不明です。
ローンノートが発行されたのと同じ日に、Dever Finance は DTIL Ltd の親会社である DTIL Finance Unlimited Company とローン契約を締結し、3 億 2,720 万 5,608 ユーロを取り崩し、グループ内の別の会社 DTDL Ltd は 3 ユーロを取り崩しました。 2億7514万810。 2件の融資総額は6億234万6,418ユーロで、融資手形の合計と同じだ。
2億7,514万0,810ユーロを引き出した会社DTDL Ltdは、セント・スティーブンズ・グリーン・ショッピングセンターの再開発のために、現在アン・ボード・プレナラの前にデービーによって提出された1億ユーロの計画申請書の背後にある。
ルーカンに本拠を置くディーバーのもう一つの投資会社であるDSPL Finance Unlimited Companyは、ミース州とウェストミース州の特別住宅開発プロジェクトに関与していることが公的記録で明らかになっている。
DSPLファイナンスの2022年の決算によると、同社は2021年12月20日に親会社であるデバー・グループの金融会社DSPLインターナショナル・ファイナンスと融資契約を締結し、それによって最大1億ユーロの融資枠から資金を引き出すことができるという。
報告書によると、同日、同社はこの施設から3623万0896ユーロの無利子融資を引き出した。 翌年、ローン1,280万ユーロを返済した。 決算書によると、3623万0896ユーロの融資が発行された2021年12月の同日に、DSPLファイナンスはBVI子会社の不動産投資会社DSPL Ltdに同額の資本出資を行った。
Tailte Éireann ファイルによると、2021 年 11 月に DSPL Ltd がキャバンのチャーチ ストリートにあるクレアズ コートにあるアパートの所有者として登録されていました。 ファイルによると、同社はミース州ナヴァンのバルレアスクとウェストミース州マリンガー付近の土地の所有者でもある。
計画申請ファイルによると、DSPLは、2022年4月と7月にミース州ドゥリークのアン・ボールド・プレナラとウェストミース州ラスゴーワンへの特別住宅開発計画申請の成功に貢献したことが示されています。また、これは、2021年9月の計画申請の成功にも関連していました。ティペラリー州のカシェルタウンセンターの一部へ。
ルーカンの別の会社、デベルビス・ファイナンスDACの2022年の決算書には、DSPLとスイス在住のリムリック億万長者とのつながりが示されている JP・マクマナス。
報告書によると、2021年12月20日、デベルビスは1億ユーロのローンノート制度を設立し、バルミレックスSAと呼ばれるBVI企業に無担保5パーセントのローンノートで36,230,896ユーロを発行した。 このDeverbisの貸付手形の取り決めは、最終的にDSPL Ltd.への全く同額の資本拠出をもたらしたものと同じものと思われる。
会社登記局に提出された他の提出書類によると、バルミレックスは、ダブリンのグラフトン・ストリート46番地と107番地を所有するプレインモーテ・インベストメンツというアイルランド企業の直接の親会社である。
Plainemorte はルーカン州の Avonlea Demesne に拠点を置き、ジュネーブの HSBC プライベート バンクと提携しています。 その最新の報告によれば、最終的にはマクマナスによって管理されているという。 マクマナス氏が支配する企業の代理人として知られる法律事務所にマクマナス氏へのコメント要請を行ったが、返答はなかった。
全体として、ディーバー氏のアイルランドの金融・投資会社の口座には、2021年12月以降、総額15億ユーロの融資手形枠が設定されていることが示されている。しかし、この額の融資が最終的に金融機関を通じて投資資金として利用されるというわけではないと理解されている。グループ。
そうした取り決めに詳しい関係者によると、ディーバーのような構造物には、起こり得る需要に確実に対応できるよう、高いローンノートの収容力を示す数値が含まれることが多いという。 このため、15億ユーロという数字は必ずしも予想される需要を反映しているわけではないと関係筋は述べた。 それにもかかわらず、Dever 構造のアイルランド企業の会計報告では、2022 年末までにグループ内で実際に 6 億ユーロを超える融資が発行されたことが示されています。
#英領ヴァージン諸島に本拠を置く企業ダブリンの高級不動産ポートフォリオを買収 #アイリッシュタイムズ