9月1日以来、新しい英国の不正な賭け規制が実施されており、その結果、数十年で英国のギャンブル規制に最も重要な変更が生じています。 2023年の経済犯罪および企業透明性法（経済犯罪および企業透明性法2023）に新たに追加された新たに追加された「詐欺的な失敗」犯罪は、数十年の企業詐欺の最大の変化の1つです。上級幹部がまったく知らなかったとしても、オペレーターは犯罪者の責任を負います。
何が違うのですか？
ECCTAは新しい企業犯罪を導入します。これにより、従業員、子会社、または第三者がビジネス給付の目的で詐欺を犯した場合、大規模な組織も責任を負います。重要な点は、検察がもはや経営陣または関与を証明する必要がないということです。
この法律は、250人以上の従業員、年間売上高3600万ポンド以上、または1800万ポンド以上の250人以上の従業員、または1800万ポンド以上の2つ以上の基準を満たしている企業に適用されます。
詐欺が英国の顧客に影響を与えるか、英国での行為を伴う場合、国際事業も責任を負います。
Serious Fraud OfficeのディレクターであるNick Ephgraveは、次のように警告しました。 「企業詐欺は、英国企業への信頼を大幅に損ない、税廃棄物を引き起こしました。企業がシステムを維持していない場合、調査を開始する時間はあまりありません。」
罰の対象となる人？
これは抽象的な変更ではありません。規制当局は、2025年にすでにオペレーターに大きな罰則を課しており、資金の抜け穴とユーザーを保護しなかったことを指摘しています。 8月、ProgressPlayは、深刻なAMLと社会的責任違反に対して100万ポンドの罰則を請求されました。今年の初め、UKGCは、AIの深い偽物および暗号通貨クラッシュのリスクの増加について警告しました。
新しい法律は、既存のライセンス条件と実際の規制（LCCP）の義務に刑事責任を追加します。言い換えれば、企業が詐欺を妨げない場合、それは罰則、ライセンスリスク、犯罪捜査などのすべての行動が可能であることを意味します。
オペレーターへのメッセージは明確です。書面によるポリシーに依存するだけでは十分ではなく、すべてのレベルで詐欺を積極的に実行し、継続的に監視し、徹底的に実装する必要があります。
コンプライアンスルール
2024年11月に公開された内務省のガイドラインは、すべての不正防衛の基礎を形成する6つの重要な原則を提供します。
- トップマネジメントの意志 – 高級幹部は、詐欺の防止を積極的にリードする必要があります。
- リスクアセスメント – 詐欺のリスクを定期的かつ徹底的に評価する必要があります。
- 比例手順 – 特定のビジネスモデルを制御する必要があります。
- 勤勉 – パートナー、アピールの礼拝、エージェントの適合性を徹底的にレビューする必要があります。
- コミュニケーションと教育 – すべての従業員向けの定期的かつ文書化されたトレーニングを実行する必要があります。
- 監視とレビュー – コントロールを確認および改善し続ける必要があります。
起訴を避けるために、同社はこの手順が実際に実施されたと述べた。 可能性のバランス あなたはそれを証明する必要があります。ガイドラインでは、手順が文書にのみ存在し、実際の証拠がない場合、手順は防御が失敗することを強調しています。
ギャンブルオペレーターの場合、これはAML（アンチマネーロンダリング）システムを超えて、ディレクター、ボーナス乱用、内部リッチ詐欺、デジタルアイデンティティをカバーする必要があることを意味します。
新しい義務
賭けオペレーターの場合、ECCTAは、マネーロンダリングや安全なギャンブルの義務を超えて、追加のコンプライアンス責任を課しています。群衆検察サービスは迅速に対応することが期待されており、ギャンブル業界はすでに英国のリフレクターの賭けに対する英国の弾圧における高リスクの分野として特定されています。
この法律のオフショア適用は、英国の顧客を対象とした海外ブランドに適用されるため、他の国の本社のために補償することはできません。無制限の罰則、犯罪捜査、評判の崩壊が発生する可能性があります。
業界担当者は、コンプライアンスのコストが増加することを認めていますが、多くの人はそれを一般の信頼を回復するための重要な尺度として受け入れています。社会的責任が頻繁に考慮されるこの業界では、詐欺を防ぐことが運用ライセンスの維持につながる可能性があることが証明されています。
英国の翻訳者賭け政策の将来の見通し
法律専門家は、すでにオペレーターに迅速な対策を講じることを推奨しています。ギャップ分析、最新の詐欺リスク登録部門の更新、強化されたアピール（層へのアクション、および更新された内部告発チャネルが、すぐに実行する推奨段階として提示されます。
規制当局によると、詐欺を自発的に報告する企業は、緩和要因と見なすことができます。ただし、法律の執行を無視する企業は、例として取られるリスクがあります。 UKGCはこの秋に追加のガイドラインセッションを開催し、執行機関はすでに検察ガイドラインを更新しています。
オペレーターにとって、これは、これが政策レビュー、従業員教育、および取締役会の有望な時期であることを意味します。
法律は現在実施されていますそうだった。そして、英国の賭けの弾圧はもはや理論的ではありません。オペレーターは、適切な手順を証明しない場合、無制限のペナルティ、ライセンスの停止、評判などのリスクに直面します。
オペレーターは今すぐ行動する必要があります。強力な詐欺的な管理、実際の証拠、および執行参加を確保する必要があります。信頼できる不正詐欺は選択ではなく、操作ライセンスを維持するための前提条件です。
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