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英国のトレーダー、14億ポンドの詐欺罪で有罪判決

デンマーク政府に10億ポンド以上の損害を与えた脱税を画策した罪で有罪判決を受け、英国のヘッジファンドトレーダーがデンマークで懲役12年の判決を受けた。これはデンマークで詐欺事件に対してこれまでに下された刑としては最も重い刑罰となる。 懲役刑に加えて、ロンドンを拠点とするヘッジファンド、ソロ・キャピタル・パートナーズの創設者で投資家のサンジェイ・シャー氏はデンマークへの永久入国禁止処分を受け、10億ドル（72億デンマーククローネ）相当の資産が差し押さえられることになった。プロパティの文字列。同氏は判決に対して控訴する予定だと述べた。同氏の弁護士、カーレ・ピルマン氏はBBCに対し、「高等法院が異なる結論に達する可能性が十分にあると信じており、明らかに我々もより寛大な判決を期待している」と語った。シャーはネイビーのフード付きスウェットシャツと赤いサンタクロースの帽子をかぶって法廷に入った。弁護士の間に座った54歳の英国人は、裁判官が判決を読み上げる間、穏やかで真顔だった。ナンナ・ブラック被告は法廷で、シャー氏が「不当な」支払いにつながった計画において「完全に中心的かつ統制的な役割」を果たしたと述べ、犯罪は「綿密に計画され、組織化された」と付け加えた。この判決は、数カ月間続いた注目を集めた裁判の後に下された。検察はシャー氏が、2012年から2015年にかけてデンマーク財務省から配当税還付金10億ポンド（90億デンマーククローネ）以上を不正に取り戻すため、一連の複雑な取引を利用した、いわゆるカムエクス計画の首謀者であると告発していた。シャー氏は法の抜け穴を利用したと主張し、不正行為を繰り返し否定していた。彼の弁護人は訴訟の却下を求めて何度も試みた。デンマークの検察官マリー・トゥリン氏はBBCに対し、シャー氏に与えられた最高刑は、「デンマーク国家に対して数年に渡ってこの詐欺行為を行った、桁違いの金額、その期間、そしてそのすべてを管理する彼の役割」を反映していると語った。「今までで一番大きいですよ [fraud] 量の点でも」と彼女は付け加えた。「この量刑は、これまでに見たことのない規模の犯罪であるという点でも、それ自体を物語っていると思います。」逮捕される前、シャーはドバイに住んでいたが、そこでは豪華なパーティーを開くことで知られ、自閉症慈善団体のコンサートを主催し、著名人らによる公演も行っていたと伝えられている。同氏は2022年に逮捕され、昨年12月にアラブ首長国連邦からデンマークに引き渡された。ロイター通信によると、いわゆるCum-Ex取引スキームは2008年の金融危機以来隆盛を極めており、ヨーロッパ諸国の中でもドイツ、ベルギー、デンマークが最も大きな影響を受けているという。この制度では通常、配当金の支払い直前にある投資家から別の投資家に大量の株式を迅速に売却することで、源泉徴収税の重複請求が可能になります。以前、デンマーク政府は、兼外制度により18億ドル（127億デンマーククローネ）以上の費用がかかっていると述べていた。シャー氏は国家に対する詐欺罪で起訴された英米国民９人のうちの１人だった。シャー氏はまた、ロンドンで並行してデンマーク国税当局が起こした民事脱税事件にも直面しており、4月に結審する予定だ。再びサンタクロースの帽子をかぶって警察官に付き添われて法廷を出る際、シャー氏は記者らに向かって笑顔を見せ、「また来年会いましょう」と述べた。 #英国のトレーダー14億ポンドの詐欺罪で有罪判決