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米財務省、新たな銀行口座のコンプライアンス負担を「大幅に」過小評価していると批判される

アメリカ銀行協会によると、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークは、毎年新規開設される銀行口座の数と、それに伴う銀行のコンプライアンス負担を大幅に過小評価しているという。で 手紙 米銀行協会は、今週当局に提出された顧客確認要求書について、「重複した不必要な書類作業」を削減するために顧客確認要件を改革できると述べた。読み続けるには、コミュニティに参加して、主要市場を詳細にカバー世界中の金融リーダーや政策立案者からのコメント地域/国別銀行ランキングと賞無料トライアルを有効にする #米財務省新たな銀行口座のコンプライアンス負担を大幅に過小評価していると批判される