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米国DOJシフトは、デジタル資産の執行に焦点を当てています|洞察

DOJリーダーシップは、デジタル資産プラットフォーム、ソフトウェア、およびその他の促進スペースのターゲティングからトランプ政権のシフトを継続して、仮想通貨交換、混合、タンブリングサービス、およびエンドユーザーの行為のためのオフラインウォレット、または規制の「andivitive」の違反の違反のための「nowits」違反のためのオフラインウォレットを除外するように検察官に指示しました。 （1）取引所の資金の横領。 （2）デジタル資産詐欺。 （3）ラグプル。 （4）ハッキング。 （5）スマートコントラクトの脆弱性の搾取。このシフトは、SECの優先順位の変化とも一致しており、いくつかのデジタル資産プロトコルと交換に対する保留中の訴訟から離れ、暗号タスクフォースの形成を発表しました。 米国の弁護士事務所（USAO）から詳細に詳述された検察官、コンピューター犯罪および知的財産セクション、および刑事部門のマネーロンダリングおよび資産回収セクションから構成されるDCベースのグループである国立暗号通貨執行チームは、解散します。 詐欺セクションの市場の完全性と主要な詐欺ユニットは、調達詐欺と移民作業を支持して暗号通貨の検察を停止します。そして デジタル資産事件を追求するUSAO検察官は、覚書で概説されている優先事項に焦点を当てています。 検察への影響歴史的に、DOJの検察官は、電信詐欺法の下でデジタル資産と暗号詐欺事件を主に提起してきたため、個人に対する詐欺と市場操作の問題に対する覚書の変化がどれだけあるかはまだわかりません。さらに、覚書は検察官にCEAの違反を避けるように指示しますが、検察官はビットコインとエーテルが問題の「商品」である場合にCEA犯罪を請求することができます。たとえば、DOJは潜在的に、と同様の事実パターンに基づいて料金をもたらすことができます 米国対アイゼンバーグ （マンゴー市場のケース）、デジタル資産はCFTC.5に従って商品であるUSDCでしたが、部門の新しいポリシーは、交換やその他の促進エンティティに対するケースに対する検察の欲求を冷やす可能性があります。市場操作の事件の訴追も減少する可能性があり、ネクサスがテロリズムに焦点を合わせることができるようにすることができます。 デジタル資産会社と交換に関する考慮事項第一に、執行の優先順位の変化にもかかわらず、ブロックチェーン企業とデジタル資産交換は、DOJが個人のみを企業の除外に起訴するという仮定で防御を下げるべきではありません。 DOJは、ここ数か月間、取引所に対する執行措置を継続し続けています。たとえば、先月と同じように、検察官は Garantex Exchange 国境を越えた犯罪組織と制裁違反によるマネーロンダリングを促進したとされる。告発には、マネーロンダリングを犯し、免許不要のマネーサービス事業を運営するための陰謀が含まれていましたが、申し立てによると、収益はハッキング、ランサムウェア、テロリズム、麻薬密売などの犯罪を促進するために使用されました。特に、この告発には、国際的な緊急経済力法に違反する陰謀も含まれていました。 さらに、劣化した犯罪の制限法は5〜6年以上である可能性があり、これは新政権にまで及ぶ可能性があります。新政権は、これらの犯罪を起訴することを再生することを選択できます。 第二に、DOJはこれらの犯罪を奪っているかもしれませんが、州検事総長は市場操作のケースの調査にますます積極的に積極的に積極的に積極的に積極的に積極的に積極的に積極的に取り組んでいます。 デジタル資産分野の利害関係者は、暗号投資家、市場参加者、およびその収益への害を防ぐために、定期的に関連するリスク評価とコンプライアンスの改善を実施することを引き続き検討する必要があります。 1トランプ政権のデジタル資産執行の優先順位についてのさらなる議論のために、大統領令で概説 14178 （「デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップの強化」）、このシドリーアラートと デジタル金融技術における米国のリーダーシップに関するホワイトハウスファクトシート。 2 DOJが執行した適用される連邦刑事法のメンズREA（犯罪意図）要件のために、無意識の違反は一般に起訴不可能であることに注意してください。 3 Sidley Alertを参照してください。 4参照 私たちDOJ、Attyのオフィス。 Gen.、「カルテルと国境を越えた犯罪組織の完全な排除」（2025年2月5日）。 5 https://www.justice.gov/archives/opa/pr/man-convicted-10m-cryptocurrency-scheme。 6覚書はまた、副司法長官がケースバイケースでデフォルトのポリシーに例外を作成できると考えています。 #米国DOJシフトはデジタル資産の執行に焦点を当てています洞察