米国司法省の職員によると、バージニア州東部地区で封印された起訴は、リトアニア国民およびロシア人居住者、およびロシア国民およびアラブ首長国連邦の居住者という2人の個人に対する暗号通貨詐欺罪を請求しました。 Bonnie Cash/Upiによるファイル写真|ライセンス写真
バージニア州東部地区で封印された起訴は、リトアニアの国民およびロシア人居住者であるアレクセジ・ベシオコフ、46、アレクサンドル・ミラ・セルダ（アレクサンドル・ンティフォ・シアウとしても知られている）、40歳、ロシア国民およびユナイテッドアラブの首長国連邦司法長官によると、40人に対する告発が告発されました。
起訴によると、Garantexは2019年4月以来、少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理しています。
釈放では、司法当局は、ミラ・セルダとベシオコフがマネーロンダリングの陰謀で起訴されていると述べ、ベシコフは制裁と無制限の送金事業を運営するための陰謀を侵害する陰謀で起訴された。
裁判官によると、Garantexは2019年から2015年までMira SerdaとBesciokovによって運営されていました。当局は、BesciokovがGarantexの主要な技術管理者であり、重要なGarantexインフラストラクチャの維持と取引のレビューと承認を担当する責任があると述べました。当局者は、ミラ・セルダはガランテックスの共同設立者兼最高商業責任者だったと言います。
米国当局者は、Crypto Exchange Garantexが数億人の刑事資金を受け取っており、「ハッキング、ランサムウェア、テロリズム、麻薬密売など、多くの場合、米国の被害者に大きな影響を与えるさまざまな犯罪を促進するために使用されたと言います。
BesciokovとMira Serdaは、交換が犯罪を促進していることを知っていた、と司法当局は述べ、Garantexはそのプラットフォームでマネーロンダリングなどの違法な活動の促進を隠すための措置を講じたと付け加えた。
司法省からの金曜日の釈放によると、2022年4月、米国財務省の外国資産局は、ランサムウェア俳優やいわゆるダークネット市場からの資金の洗濯を促進する役割を認めたガーランテックスを管理しました。
金曜日のリリースで引用された裁判所の文書によると、「制裁の広範な宣伝とガランテックスの管理者の個人的な知識にもかかわらず、ベシオコフと彼の共謀者は、米国ベースのエンティティとの取引を続けることにより、これらの制裁を違反しました。
「さらに、ベスシオコフと彼の共謀者は、Garantexの作戦を再設計し、米国の制裁を回避し違反し、米国の企業に制裁に違反してGarantexと無意識のうちに取引するように誘導した」と法務長官は述べた。
回避の試みの例として、司法当局は、Garantexが「米国ベースの暗号通貨取引所がGarantexアカウントとのトランザクションを識別およびブロックすることを困難にするために、「毎日）さまざまな仮想通貨アドレスに運用上の暗号通貨の財布を移動したと言われています。
さらに、米国で顕著な量の事業を行っており、お金の送信事業として営業しているにもかかわらず、Garantexは必要に応じて金融犯罪執行ネットワークに登録できなかったと判事は述べた。
米国司法省は、3月6日に、米国の法執行機関が、Garantex.org、Garantex.io、およびGarantex.academyのGarantex.org、garantex.io、およびgarantex.academyをサポートするために使用される3つのウェブサイトドメイン名に対して、バージニア州東部地区の裁判官によって承認された発作命令を実行したと述べました。
当局者によると、発作は、サイトがマネーロンダリングやその他の犯罪に使用されるのを妨げます。これらのサイトに行く個人は、サイトが法執行機関によって押収されたことを示すメッセージを見ています。
さらに、当局は金曜日、ドイツとフィンランドの法執行機関もGarantexの運営をホストするサーバーを押収したと述べた。司法省によると、米国の法律当局は、顧客および会計データベースを含むGarantexのサーバーの以前のコピーを個別に取得しています。 Garantexのマネーロンダリング活動を促進するために使用される2,600万ドル以上の資金が凍結されている、と米国当局は述べた。
有罪判決を受けた場合、ベシオコフとミラ・セルダは数十年後ろに直面しています。
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