起訴状によると、チスチャコフは米国市民のシリル・グレゴリー・ブヤノフスキー氏およびカンザス州のダグラス・エドワード・ロバートソン氏と共謀し、ロシアおよびロシア連邦保安局を含むロシア製航空機を運航するその他の国の顧客への米国製アビオニクス機器の販売、修理、発送を促進した。サービス (FSB)。
チスチャコフス氏は3月19日にリガ近郊で逮捕され、現在も拘留中で引き渡しを待っている。 ブジャノフスキー氏は2023年12月に陰謀と資金洗浄の罪を認め、45万ドル以上相当のアビオニクス機器を没収することに同意した。
司法省国家安全保障局の職員マシュー・Ｇ・オルセン氏によると、起訴状によると、チスチャコフ氏は米国の高度な航空宇宙技術をロシアの企業に提供する目的で、数十万ドル相当の違法取引を助長したという。 「今回の逮捕は、ロシアの敵対行為を促進する支援ネットワークに関与する人々を含む、ロシアの侵略を促進する人々の訴追を司法省が執拗に追求していることのもう一つの例である。」
法廷文書によると、2022年2月にロシアがウクライナに侵攻した後、米国による追加の対ロシア経済対抗措置にも関わらず、チスチャコフ氏とその仲間らは、必要な米国商務省の許可なしに、高度な航空電子機器をロシアの企業に密輸し、輸出し続けた。
ラトビアで活動するチスチャコフ氏は、ブジャノフスキー氏とロバートソン氏の米国会社KanRus Trading Company Inc.（「KanRus」）を通じて協力し、ロシアの顧客向けに米国企業からアビオニクス機器を購入することで米国の輸出法を回避した。 チスチャコフ氏はKanRusの仲介者として行動し、オファーを要求し、価格や納期を交渉し、KanRusとロシアの顧客との間の支払いを促進したとされている。
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チスチャコフ氏と共謀者らは、虚偽の請求書の作成、ドイツやアラブ首長国連邦（UAE）など第三国を通じた商品の送金、カザフスタン、キルギスタン、UAEなど第三国の銀行口座の使用、商品の輸出などの違法行為を隠蔽していた。仲介会社に商品を送り、仲介会社が商品を最終目的地に再輸出しました。
チスチャコフは共謀1件、輸出管理改革法違反2件、米国からの物品密輸の複数件、国際マネーロンダリングの共謀、国際マネーロンダリング2件の罪で起訴されている。 有罪判決を受けた場合、共謀罪で最高懲役5年、輸出管理罪で懲役20年、密輸罪で懲役10年、マネーロンダリング罪で最高で懲役20年の刑が言い渡される。
この事件はFBIと商務省輸出保証局によって捜査されている。 手続きはラトビア国家治安局と緊密に協力し、検事総長室の支援を得て実施された。
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#米国の裁判所アビオニクス機器をロシア企業に販売したとしてラトビア国民を告発
2024-03-28 20:43:39