FBIが当局の犯罪抑止に役立つ新しいデジタルトークンの作成を初めて指示した捜査を受けて、仮想通貨会社3社と15人が広範な詐欺と市場操作に関与した容疑で起訴された。
ボストンの連邦検察は、ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、およびそれらおよび他の企業のリーダーと従業員を、4人の逮捕、5人の有罪認める合意、および2,500万米ドル以上相当の押収につながったとして起訴した。暗号通貨の。
米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は、被告らはさまざまな仮想通貨トークンの取引量を人為的につり上げてから売却する偽取引を行っており、「無実の投資家に迷惑をかけたままにした」と述べた。
「これは、新時代のテクノロジーである暗号通貨が、株式市場と同じくらい古くからある昔ながらの詐欺、この場合は『ポンプ・アンド・ダンプ』スキームと遭遇するケースだ」とレヴィ氏は記者団に語った。
捜査の一環として、FBIは仮想通貨会社NexFundAIの設立を指示したが、この会社はイーサリアムブロックチェーン上にトークンを保有しており、検察当局はZMクアント、CLSグローバル、および別の会社マイトレードがその操作を支援することに同意したと述べた。
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検察当局は、関与企業の中で最大手のサイタマは、その幹部がトークンの取引を操作し始め、秘密裏に売却した後、一時75億米ドルの時価総額を持っていたと述べた。
その最高経営責任者であるマンプリート・コーリ氏は月曜日（10月7日）、英国で逮捕された。他の現職または元従業員5人も起訴され、3人が有罪を認めている。
他に起訴されたのは、ロシアとポルトガルに住んでいた仮想通貨の「マーケットメーカー」ゴットビットのCEO、アレクセイ・アンディウニン氏だった。彼は火曜日にポルトガルで逮捕された。ロシアにある彼の会社の従業員2人も起訴された。
検察当局によると、ゴットビットは2018年から2024年にかけて、数社の仮想通貨顧客に代わって、トークンの取引量を人為的につり上げることを目的として、偽取引の一形態である「ウォッシュ取引」と市場操作に従事していたという。
また、検察当局が顧客に市場操作サービスを宣伝していた仮想通貨の「マーケットメーカー」で働いていた他の4人も起訴された。
彼らは、マーケットメーカーMyTradeの創設者であるLiu Zhou氏であり、法廷書類によると、彼は有罪を認めることに同意しているという。英国および香港の Riqui Liu 氏と香港の Baijun Ou 氏。どちらも ZM Quant で働いていました。そして、アラブ首長国連邦のアンドレイ・ゾージェス氏、CLS Globalの従業員です。
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他に起訴されたのは、埼玉の元従業員が設立した仮想通貨会社「VZZN」で働いていたバージニア州のマイケル・トンプソン氏と、検察当局が自身の仮想通貨会社リリアン・ファイナンスを不正に宣伝したと主張したフロリダ州のブラッドリー・ビーティ氏だ。ロイター
#米国仮想通貨詐欺で企業と18人を起訴