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2024-05-14 20:47:17
ワシントン/フランクフルト – 米財務省は、ロシアの大物実業家が支配する15億ドル相当の工業株の所有権を偽装するために使われたとして、ロシア企業のネットワークを制裁し、西側企業にそのような取引を避けるよう警告した。
この措置は、ロシアの大物実業家オレグ・デリパスカ氏に関連する約15億ユーロの工業株を買収するというオーストリアのライファイゼン銀行インターナショナルによる最近中止された入札に関するものだ、と事件を直接知る関係者は語った。
ライファイゼンの広報担当者は、米財務省の発表により、同行が合意から「離脱」するという以前の決定が正当化されたと述べた。
ブライアン・ネルソン米国財務次官（テロ・金融情報担当）は、「財務省はクレムリンとその寡頭政治を可能にする者による回避策を阻止するための行動を継続する」と述べた。
「現在もロシア国内またはロシアとビジネスを行っている人は、制裁対象の寡頭政治と関係のあるダミー会社や代理店が関与したとされるダイベストメント計画には懐疑的であるべきだ。企業の売却や買収はマネーロンダリングや制裁回避に悪用される可能性がある。」
米財務省は発表の中で、15億ドルの売却に関係する企業の網を、「不透明で複雑な売却とされるもの」を利用して株式凍結を解除するための「制裁回避の試み」であると説明した。
RBIは、デリパスカ氏が支配していると特定したウィーンに本拠を置く建設グループ、ストラバグ社の株式を購入したいと考えていたが、デリパスカ氏はストラバグ氏との現在の関係を否定し、デリパスカ氏に対する西側の制裁は見当違いで虚偽の情報に基づくものとして否定していた。
ロイター通信は先に、デリパスカ氏が制裁を受けているため、この計画が米財務省から非難を浴びていると報じていた。
この合意を追求しようとする試みは、すでに米国の制裁執行機関OFACの監視下にある米国政府とRBIの間の緊張を悪化させたと関係者がロイターに語った。
米当局者らはデリパスカ氏が売却で利益を得ると長年疑っていたと関係者がロイターに語ったほか、一部のオーストリア当局者も制裁違反と認定される可能性があるとしてこの取引に対して非公式に警告していると、この問題を直接知る関係者がロイターに語った。
火曜日の発表で米財務省は、デリパスカ氏がロシアに本拠を置く金融サービス会社を所有するロシア国籍の人物と協力し、デリパスカ氏が凍結していた欧州企業の株式を売却するよう調整したと発表した。
同紙によると、デリパスカの凍結株を保有していた別の企業ラスペリアを買収するため、ロシア企業イリアディスが設立されたという。 関与した個人およびロシア企業は現在制裁対象となっている。
ストラバッグはヨーロッパ最大手の建設会社の一つで、ソチ冬季五輪のオリンピックスタジアムやモスクワの高級マンションを建設した。
ロシアのウクライナ侵攻から2年後、RBIの継続的なロシアの存在は、ロシアのガスパイプライン経由であれ、あるいはロシアや旧ソ連諸国からの現金のハブとしての役割を果たしているウィーン経由であれ、モスクワとウィーンの関係を強調している。
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#米国ロシア財閥株売却中止を受け制裁発動