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私は大規模な脱税を内部告発した

テオ・レゲットビジネス特派員ジャス・ベインズジャス・ベインズ氏がデンマーク当局に10億ポンドの税金詐欺を警告したところ、当局は彼を訴訟で訴えた「私たちは全長6フィートのリムジンで空港に迎えに来て、ドバイのアトランティス・ホテルやシンガポール・グランプリのような場所に連れて行かれました。バーでは100グランドも費やしました。」2013年、ジャス・ベインズは野心的な若い弁護士で、非常に収益性の高いシティのヘッジファンドで働き、贅沢な生活を楽しんでいた。現在、彼は無職で、何年にもわたって法廷闘争を戦い、巨額の税金詐欺との汚名を晴らそうとしたため、財産のほとんどを失った。皮肉なことに、最初に詐欺を内部告発したのに、自分自身が14億ポンドの訴訟のターゲットの一人になってしまったということだ、と彼は言う。彼は一ヶ月後に振り返っている 事件は終わった、 これにより、8年間にわたる法廷弁論が終結し、英国でこれまで審理された中で最も価値の高い民事訴訟の1つとなった。デンマーク税務当局は、ベインズ氏を含む多数の被告グループが被った巨額損失の責任を立証できず、傷をなめ続けることになった。すべては 2009 年に始まり、サンジェイ・シャーという銀行家がソロ・キャピタルと呼ばれるロンドンを拠点とするヘッジファンドを設立しました。ドバイにもオフィスを構えていました。それは、資金、銀行、弁護士組織のネットワークの 1 つであり、事件に深く関与することになった。 いわゆる兼外貿易。これは、配当金の支払い（配当金と同時または配当金付き）の直前にある投資家から別の投資家に株式が売却され、その後に配当金が支払われる（配当落ち）取引に焦点を当てていました。関係者らは売却処理の遅れを利用して、配当金が支払われた時点で実際に株式を所有していた人物が誰なのかについて混乱を引き起こした。この戦術により、両当事者は、配当が発行されたときに一度だけ支払われていた源泉徴収税のリベートを請求することができました。外から見れば複雑だったが、関係者にとってはこれまで以上に大規模で手の込んだ取引が行われ、最終的にはヨーロッパ全土の納税者に数十億ドルの損害を与えた。最初はドイツで人気があり、その後フランス、ベルギー、イタリア、オーストリアなど他の国に広がりました。 Solo Capital はデンマークをターゲットにしており、その累積取引の大部分は 2013 年以降に行われています。ジャス・ベインズ氏は2010年に主任弁護士として同社に入社したが、その後はロンドン事務所の運営を続けた。当時、Solo は「5 ～ 6 つの異なる分野でかなりうまく利益を上げている成功した会社」でした。ゲッティイメージズサンジェイ・シャーは昨年、別の刑事裁判でデンマークで投獄された そして、お金を稼ぐということは、スタッフがラスベガス、シンガポール、ドバイなどの場所に遊びに行くという贅沢な生活を楽しむことを意味していました。「サンジェイについて私が言いたいのは、彼はパーティーの開き方を知っていたということです」と彼は言う。「あるとき、シンガポールのマリーナベイ・サンズ・ホテルのク・デ・タ・クラブに行ったとき、彼はヴィンテージのドン・ペリニヨン・シャンパンを20本買っていて、人々はそれをお互いにスプレーし合っていました。「人々はそれをウルフ・オブ・ウォールストリートなどに例えています。」それだけでは終わりませんでした。 「サンジェイはドバイでプリンスとプライベートコンサートを企画した。彼と彼の友人たちと小さな部屋で一晩300万ドルか400万ドル…スヌープ・ドッグとのプライベートコンサートだった。」しかし、2014年半ばまでにベインズ氏は上司と不仲になり、会社を辞めて競合他社に転職した。当時、デンマークを対象とした兼外取引は劇的に増加していました。「ソロを去った人たちから、サンジェイが2014年に大きなトレードをしていると聞いていたが、ほら、私は去った。それは私にはあまり関係なかった」と彼は言う。「しかしその後、実際にサンジェイは2013年にデンマークから1億ユーロ近くのトレードをし、2014年には2億5000万ユーロ近くになり、2015年には10億ユーロを目指していたと聞いた。」警鐘が鳴り響いていた。ジャス・ベインズジャス・ベインズはキャリアの絶頂期に、ラスベガス、シンガポール、ドバイで優雅な生活を満喫していました。「これはいけないと思った。取引が無効だとか、何らかの形で犯罪的だと思ったわけではない。10億ユーロを吸い上げられた国なら、血なまぐさい殺人を叫ぶだろう。」現在デンマークをターゲットにしている企業はソロ・キャピタルだけではない。他の人もその行為に参加していました。ジャスは、砂上の楼閣が崩壊するのは時間の問題だと信じていた。「自分は何も間違ったことをしていないという自信はあったが、もしこれが続けて派手に爆発したら、巻き込まれてしまうだろうということは分かっていた」と彼は説明する。そう考えた2015年、彼は笛を吹くことを決意した。彼はデンマークの弁護士に連絡し、その弁護士からデンマークの警察に連絡されるようになった。彼はさらに 2 年半を費やして、中出し詐欺がどのように機能するかを理解するよう支援しました。デンマーク検察はベインズ氏を標的にしなかった。彼らの注目はシャー氏にしっかりと集中していた。 54歳の彼は最終的に詐欺容疑でドバイから引き渡され、昨年12月に引き渡された。 懲役12年の判決を受ける。これはデンマークで詐欺事件に対してこれまでに下された刑としては最も重いものとなった。彼は現在控訴中である。「就職は無理」しかし、デンマークの税務当局であるスカッテフォルヴァルトニンゲン（スカット）が損失金の回収を求めて大規模な訴訟を起こしたとき、ベインズ氏はシャー氏と並んで当初標的となった100人以上の個人および法人被告の1人だった。その訴訟が彼を襲っているため、彼が弁護士として働くことも、ロンドン市で役職に就くことも不可能になった。 「20億ドルの国際脱税事件の一環として訴えられたら、仕事を得るのは不可能だ」と彼は言う。しかし、10月に高等裁判所判事のアンドリュー・ベイカー氏はスカット氏の主張を棄却した。「貪欲は強力な動機となり得るし、ここにはかなりの貪欲があったと思う」と認めながらも、スカットは欺瞞の被害者であることを証明できていないと結論付けた。同氏は、当局の「配当税還付請求の評価と支払いに関する管理は存在しないほど脆弱だった」と述べた。これは、2021年のドイツのテレビインタビューでシャー氏が以前に述べた発言を反映しているようで、判決でも引用されている。「なぜ彼らは何年も支払いをし、4年も支払った後に『ああ、私たちが間違いを犯したか、騙されたか』と言うのでしょうか」と彼は語った。「もし街路に『自助ください』という大きな看板があったら、私か他の誰かが行って自助するでしょう。」まだ控訴があるかもしれない。しかし、ベインズ氏にとって、この判決は切望していた決着を与え、そして次に進むチャンスを与えてくれた、と彼は言う。 #私は大規模な脱税を内部告発した