科学＆テクノロジー

石油トレーダー、トラフィグラが新たな11億ドル詐欺に揺れる

原材料と石油の最大手取引業者の 1 つである Trafigura が、またしても詐欺の被害に遭いました。 2年前に発覚した巨額のニッケル詐欺に続き、今度は燃料に関わる詐欺がモンゴルで起きたと言われている。言及された金額: 11 億ドル。 トレーディングの世界では、数百万ドルまたは数千万ドルの詐欺は驚くべきことではありません。あるいは、ほとんど驚くべきことではありません。しかし、10億を超える損失は莫大で驚くべきことだと、ある石油トレーダーは打ち明ける。 10月30日発表のプレスリリースにて、 Trafigura が語る « 重大な違反 » 事実を認定するため。ブルームバーグ通信社によると、不正行為は5年以上にわたって行われ、内部統制と外部調査を経て2023年末に発見されたはずだという。 詐欺が起きたモンゴルでは、トラフィグラ社は主要な燃料供給業者の一つだ。現地の規制により、Trafigura は国境までしか配送できません。その後、全国レベルでのマーケティングを担当するのは地元の販売代理店です。Trafigura は現地パートナーに掛け売りをし、パートナー自身が支払いを完了するまで払い戻されるのを待っていました。しかし、これらの地元パートナーは期日を守れず、Trafigura に対して 5 年間にわたって巨額の負債を積み上げたとされており、この負債が正式に判明したのはかなり後になってからである。おそらく内部に隠蔽されていたからでしょうか？ Trafigura は、どのようなメカニズムが働いているのか詳細を明らかにしておらず、調査はまだ進行中ですが、ウランバートルのグループの従業員数名が停職処分を受けたことはすでにわかっています。« 複雑なトランザクションチェーン »ロイター通信社によると地元の主要パートナーであるレックス・オイル社は、トラフィグラ社が査定した損害賠償額11億ドルの半分以上を同社に負っていることを認めたと伝えられている。 しかし、不足分は別のところにもあるだろう。スイスの大手企業は、実際には虚偽の書類に基づいて水増し請求書を支払ったと述べている。ある意味2つのレベルでの詐欺だ。 Trafigura 側は、「 少数の現地パートナーとの複雑な取引チェーン この詐欺行為により、彼は 11 億ドルの損害を被る可能性があり、その金額はすでに商社によって準備されていました。この新たなスキャンダルは大統領就任の数週間前に公表された。 トラフィグラの新ボス1月に。にもかかわらず、数日以内にスイスのトレーダーとその元マネージャー数名が呼び出される。 スイスの法廷に出廷する アンゴラの汚職疑惑で。こちらもお読みくださいモンゴルにおけるプーチン大統領：「モンゴル当局はロシアからの燃料輸入に依存している」 #石油トレーダートラフィグラが新たな11億ドル詐欺に揺れる