監査は億万長者の移民のための12億5000万ユーロの「ゴールデンビザ」制度について懸念を提起 – アイリッシュ・タイムズ

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2024-04-26 05:02:19

内部監査では、富豪移民向けの12億5,000万ユーロの「ゴールデン・ビザ」制度が廃止される数年前から管理が脆弱であるとの懸念が生じ、18件のサンプル申請の背後にある資金の合法性が検証できなかったと発表した。

これまで非公開だった司法省の報告書は、中国からの申請急増と申請の検証の難しさへの不安を理由に閣僚らが移民投資家プログラム（IIP）を終了するほぼ4年前の2019年に完成した。

この非公開報告書は今週、アイリッシュ・タイムズ紙が同省による情報公開（FOI）記録の編集に異議を唱え、監査対象ファイルの管理の脆弱性の範囲に関する結論を隠蔽したことを受けて全文が公表された。

「監査はIIPへの18件の申請を調査し、18件のそれぞれにおいて、審査されたファイルには申請受領時に申請者が提供した資金源の合法性を明確に検証する証拠がなかったことが示された」と以前に編集された文書は述べた。発見。

監査の結論について尋ねられたところ、部門からのコメントはなかった。 IIPは、「少なくとも200万ユーロ」の個人資産を持つ非ヨーロッパ人に州への居住権を与えた。 その見返りとして、彼らはアイルランドの事業に100万ユーロを投資するか、多額の慈善活動への寄付を求められた。

この制度は雇用創出策として2012年に導入され、中国人富豪が多数を占めるようになり、2022年にはそのうち1,275人がアイルランドへの居住を希望した。

この制度は、ヘレン・マッケンティー氏の産休中にサイモン・ハリス氏（現タオイサチ氏）が法務大臣を務めていた2023年2月、1日前の通告で閉鎖された。

この計画では12億5,000万ユーロを集め、不動産団体のバートラ・アンド・フィッツウィリアム、トリニティ・カレッジ・ダブリン、ユニバーシティ・カレッジ・コーク、住宅慈善団体のiCareとピーター・マクベリー・トラストなどが受益者となった。

[ Concerns for years in Department of Justice over immigrant investor programme ]

同省は今回、「申請者の経歴と犯罪歴」を確認するための管理強化を求め、資金源の厳格な審査を求めた監査報告書の重要な詳細を公表した。

この監査報告書は、会計士EYによる別の外部審査につながり、民間のデューデリジェンス提供者は応募者に対して「有利な報告書を提出するよう圧力を受ける可能性がある」と述べた。 EYはまた、アイルランドの計画の管理者らが2020年の英国諜報・安全保障報告書の「内容を検討」し、「そのようなビザの承認プロセスに対するより堅牢なアプローチ」に関する発見があったと述べた。

内部監査報告書の編集されたコピーは、部門の IIP 記録に対する情報コミッショナーへの FOI 申し立ての一環として、アイリッシュ タイムズに提供されました。 編集内容は長官への提出後に削除されたが、長官当局は広範な訴えについてまだ裁定を下していない。

「調査された18件のファイルのうち12件には、申請者の善良な人柄を証明する宣誓供述書の証拠がなかった」と報告書は述べている。

「調査された18のファイルのうち11には、個人に対して行われた身元調査の十分な証拠がありませんでした。 この審査では、場合によっては弁護士が優れた人物像を提供したが、それは本質的に一般的なものであり、出願人の人物像について適切な保証を提供するものではなかった、すなわち、「出願人Fは、彼らは善良な人格であり、犯罪歴がないと私に知らせてきた」と指摘した。有罪判決」。

ガイドラインでは虚偽の申告があれば付与された許可が無効になるとしているが、2019年の監査では虚偽の申告を特定できる「調査や身元調査を行うプロセスは現在存在しない」としている。

報告書によると、2015年以前の申請には地元のアイルランド外交官によって身元調査が行われた証拠が示されていたという。

「申請者からの1つのファイルは、申請者が申請書に提出した個人事業を現地訪問した地元のアイルランド大使館によって提起された多数の重大な『危険信号』を強調していた」と、以前に編集された文書の一部は述べている。報告。

「これは、地方レベルでチェックが行われることの重要性を浮き彫りにしている。この事件はアン・ガルダ・シオチャナによって捜査中である。」

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