Blockchainmedia – 暗号通貨が違法行為に使用されているという広く信じられているにもかかわらず、新しいレポートは、犯罪者が依然として現金の使用を好むことを示しています。
暗号通貨とブロックチェーンのセキュリティ向上を目的とした非営利団体である暗号情報共有分析センター (CryptoISAC) が発行した報告書では、暗号通貨は麻薬密売やテロリズムなどの違法行為と関連付けられることが多いものの、新たな問題が発生していることが明らかになりました。データはさまざまな事実を示しています。
この報告書は、マークル サイエンスおよびロバート ウィテカー (マークル サイエンスの法執行担当ディレクター、元米国土安全保障省特別捜査官) との共同研究の成果です。ウィテカー氏は、真の匿名性により、（物理的な）現金が依然として犯罪者にとっての主な選択肢であると説明しています。
フォーブス誌が水曜日（2024年2月10日）に引用したように、ウィテカー氏は「真の匿名性のため、現金は常に王様だ（現金は王様だ）」と語った。
さらに同氏は、米国の仮想通貨取引所は顧客確認（KYC）やマネーロンダリング対策ポリシーなどの厳格なコンプライアンス規則に従う必要があると説明した。これらのルールにより、追跡がはるかに困難で、場合によっては不可能でさえある現金とは対照的に、ブロックチェーン上のトランザクションの特定と追跡が容易になります。
「違法金融緩和におけるブロックチェーンの役割」と題されたこのレポートは、2023年の仮想通貨取引の総量のうち、違法行為に関連している疑いのあるものはわずか約0.34パーセントであることを示すデータを提示している。ブロックチェーン分析会社Chainaliesが収集したデータに基づくと、この数字は2022年の0.42パーセントから減少した。
比較すると、世界の国内総生産（GDP）の約2～5％が、伝統的な金融システム、別名物理的な現金システムを通じて毎年洗浄されていると推定されており、その額は8,000億～2兆ドルに達するとの数字もある。国連事務局から。報告書で引用されている薬物と犯罪について。
ウィテカー氏はまた、公的な不変台帳の存在により、取引をより透明に追跡できるため、仮想通貨は実際には現金よりも法執行機関にとって「優しい」ものであることも強調した。これは、追跡がほとんど不可能な現金とは異なります。
「ブロックチェーンには不変の公開台帳があるため、法執行機関にとって非常に有利です」とウィテカー氏は説明します。
さらに、仮想通貨犯罪者が価格変動から資産を守るためによく使用するステーブルコイン（現金のデジタル形式）でさえ、違法取引に使用されることはほとんどありません。マークル・サイエンスが収集したデータによると、2021年7月から2024年6月までの間に、違法行為に関連した疑いがあったのは、（USDT）に関わる取引のわずか0.61％、サークル（USDC）に関わる取引の0.22％のみだった。
この調査結果は、2024年に米国財務省が実施したマネーロンダリングのリスク評価によって強化されました。この評価では、マネーロンダリングにおける仮想資産の使用は依然として法定通貨よりもはるかに低いと述べられています。
Circle、Coinbase、Kraken、Evertas、財団などの業界リーダーによって 2024 年 5 月に設立された CryptoISAC も、国家安全保障上の懸念に対処するための国際協力の重要性を強調しました。
違法な暗号通貨活動のほとんどは、米国のような厳格な規制の対象になっていない海外の暗号通貨取引所で発生しています。報告書は、米国司法省に対し、これらの事件に対処し、現金使用という文脈における仮想通貨の独特の性質に適合する立法的解決策を考案するよう求めている。
ウィテカー氏は「丸い仮想通貨を、いわゆる法定通貨規制という四角い穴に当てはめようとするのはやめよう」と語った。
さらにウィテカー氏は、自身の分析が仮想通貨懐疑論者を啓発し、政策立案者に明確で包括的な規制を確立するよう促すことができることを期待している。
「テロ集団への資金提供、政府の違法資金提供、制裁回避など、国家安全保障上の問題が浮上するのを私たちは見てきました。ご存知のとおり、暗号通貨はそうしたことに利用できるし、実際にそうなのです。したがって、これらの問題を無視すればするほど、さらに悪意のある者がこの空間を悪用できるようにしているのです」とウィテカー氏は説明した。
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2024-10-02 16:25:46