検察は、サンボーンがメインストリート救済基金を通じて286,682ドルを確保するために、コンコードカジノとドラフトスポーツバーの両方で収益を水増ししたと主張
アンディ・サンドボーンに対して起こされた重罪は、サンドボーンがパンデミック救済援助の一部を、妻で7期州議員を務めたローリー・サンボーンが所有するラコニアの湖畔の不動産の民間住宅ローンの返済に使用したと告発したものである。
検察当局は、サンボーン被告が、パンデミック下で中小企業を支援することを目的としたプログラムであるメインストリート救済基金を通じて28万6,682ドルを確保するために、コンコード・カジノと彼のランドマーク的店舗であるドラフト・スポーツバーの両方で収益を水増ししたと主張している。
裁判所文書によると、資金を受け取ってから3か月後、サンボーンさんは2015年にローリー・サンボーンさんが購入したウィニペソーキー湖を見下ろす3ベッドルームの季節限定物件の住宅ローンを返済するため、17万7000ドルを個人口座に送金した。
州の救済基金に加えて、サンボーンさんは給与保護プログラム（PPP）の融資も受けたが、後に免除された。
法廷文書によると、サンボーン氏は任期満了から5年後、自身を「州上院議員」と称し、州資金の一部を返済しなければならないことについて歳入局に苦情を申し立てていたことが明らかになっている。
彼はまた、会計士のデビッド・ペンチャンスキー氏にローン返済についてのアドバイスを求めた。
「私たちは全額を返済しなければならないことを懸念しています（収益は25％減っていませんでした）。それでも私たちはすべきようにお金を使いました（閉鎖中も従業員の給与や家賃などを維持し続けました）。しかし今、州はこう言っています。」 4月15日までに全額返済する必要がある」とサンボーン氏は2021年にペンチャンスキー氏に宛てた手紙で「私たちにはお金がない」と述べた。
これらの通信は、サンボーンが2007年から使用していた会計事務所ペンチャンスキー・アンド・カンパニーPLLCからの記録の押収を許可するジョン・キッシンジャー判事が2月に承認した捜査令状の一部として受け取られた。
「2020 年の収益が少なかった場合、支払わなければならない金額は何らかの方法で日割り計算されるのでしょうか、それともまったく返済しないのでしょうか?」ローリー・サンボーン氏は会計士に宛てたメールで、2021年の州資金の返済について尋ねた。
サンボーン氏の会社、サウス・メイン・ストリートでコンコード・カジノとザ・ドラフトを運営するWIN WIN WIN LLCは、助成金申請書で、両企業が2019年に316万9,209ドルの総収入を得たと報告した。実際には、その年の総収入は合計でわずか2,071,328ドルだった。 、裁判所文書によると。
この虚偽の報道により、サンボーンは、彼の事業がメインストリート救済基金を通じて受け取ることができる金額よりも追加の金額を受け取ることができました。本当の収入が報告されていれば、彼が受け取る権利はわずか 98,208 ドルだったでしょう。
しかし、サンボーン家は単に収入を水増しするだけにとどまらなかったと捜査官アリソン・ヴァションはサンボーン逮捕の推定原因調書に書いている。彼らはまた、州資金と連邦税申告書を確保するために主要な運営詳細を虚偽伝えた。
メインストリート救済基金は、2020年5月29日まで少なくとも1年間営業していたことを条件に、総収入が2,000万ドル未満の企業を支援するように設計されていた。しかし、サンボーンのカジノはその要件を満たしていなかった。
サンボーン氏と税理士との電子メールのやりとりの中で、サンボーン氏は「カジノでは、2019年はわずか6か月、2020年は12か月しか営業していなかった（そしてとにかく収益は上がっていた）」と述べた。
ニューハンプシャー州宝くじ委員会によると、コンコード・カジノは2019年6月からのみ運営されていた。
この調査は、2022年秋に宝くじ委員会によるコンコードカジノのコンプライアンス監査の結果として始まりました。
捜査の一環として、サンボーン家の会社の銀行口座と個人口座が召喚された。
州資金が WIN WIN WIN LLC の銀行口座に入金された後、92,000 ドルが引き出され、The Draft の口座に入金されました。
サンボーン氏は保釈されており、11月にメリマック高等裁判所で罪状認否が行われる予定だ。
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