検察庁と内務省は、少なくとも2年間にわたり、数十人を騙して数十万ドルやユーロを騙し取ってきた仮想通貨詐欺師を逮捕した。これは州検察庁と内務省の公式発表から明らかである。
「プロブディフ地方検察庁は、2022年7月20日から2024年12月25日までの期間に、プロブディフ市、プロブディフ地方ツァラピツァ村、プロブディフ地方ブラニポール村、パザルジク市、マロ・コナレ村で、プロブディフ地域とスタンボルイスキ市」により、彼らに多額の物的損害が発生した。
ANは、30歳の男性を含む複数の個人を欺き、総額28万ドルの物的損害を与え、41歳と31歳の男女に総額1万ドルと5万3,000ユーロの物的損害を与えた。
内務省の発表では、捜査の現段階でこの男が個人から41万5000ユーロ以上を盗んだ事件が10件記録されていると書かれている。
この事件では、AN が仮想通貨の自動取引のための投資プラットフォームの仲介者であるふりをしていたことが判明しました。彼は上記の入植地の住民と会い、プレゼンテーションを企画し、お金を預ければ自動的に暗号通貨に変換され、月利約15～20％が発生することを人々に説得した。このような会合はフランス在住のブルガリア人たちとも開かれ、その中には犠牲者の一人も含まれていた。
お金の投資を希望する人は全員、自分のお金の動きと蓄積された利益を追跡できる投資プロファイルを作成しました。
プラットフォームの顧客は、個人の投資口座であることを知っていた銀行口座に資金を送金したが、その口座は AN の親戚の名義であった。その後、その資金は実際の規制された仮想通貨取引所を通じて仮想通貨に変換され、合法性の印象を与えた。
資金は「電子ウォレット」に送金され、プラットフォーム外では実際の価値を持たない内部トークン/デジタル資産に変換され、架空の収益増加が報告されるユーザープロフィールに表示されました。この手口によると、被害者らはドルとユーロで上記金額を複数回にわたって別の口座に送金したが、その後利益は得られず、投資資金も返還されなかった。
2026年3月18日、内務省プロブディフ総局の「経済警察」部門が実施した警察活動で捜索が行われ、コンピューターシステム、モバイル機器、書類などが押収された。
プロブディフ地方検察庁の要請を受けて、裁判所はANに対する「拘留」の差し戻し措置を決定した。
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2026-03-26 09:37:00
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#暗号通貨詐欺師が多くのブルガリア人から数十万ユーロを騙し取った