暗号コンプライアンス担当官がナイジェリアの刑務所に収監された経緯

仮想通貨取引所バイナンスのコンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリアン氏は、2月下旬に出張でナイジェリアに飛んだとき、小さなスーツケースに2日分の衣類を詰め込んだ。

元米国法執行官であるガンバリアン氏は、この旅行が危険であることを承知していた。 その渡航に詳しい関係者５人によると、ほんの数週間前、同氏と同僚グループは地元当局に拘束されるのではないかと懸念し、ナイジェリアから急いで出国したという。 今度は、彼は妻に「入って出ていく」と約束した。

1か月半後、ガンバリアン氏はナイジェリアの首都アブジャにあるクジェ刑務所に拘留されている。同刑務所はイスラム国過激派とボコ・ハラム戦闘員を収容してきた施設である。

2月26日にアブジャで政府当局者らと面会した後、39歳のガンバリヤン氏とバイナンスの同僚ナディーム・アンジャルワラ氏は突然ナイジェリア治安当局が管理するゲストハウスに連行され、正式な起訴もされずに1カ月近く拘留された。彼らに対して訴訟を起こした。

そして先月末、同社のアフリカ地域責任者であるアンジャルワラ氏が不可解な状況で逃亡した。 当初の報道では、警備員がラマダンの礼拝のためゲストハウスから出ることを許可した後、ナイジェリアから逃亡したとされていた。

逃亡から数日以内に、ナイジェリア政府はガンバリヤン氏、アンジャルワラ氏、そしてバイナンス自体を脱税とマネーロンダリングの罪で告発し、事実上、同社と中堅社員2名を同じ罪で告発した。

ナイジェリアでのガンバリアン氏の拘束に関するこの説明は、ナイジェリア当局者、仮想通貨コンプライアンスの専門家、その他状況に詳しい十数人の人々へのインタビューに基づいており、彼らの多くは法的にデリケートな問題について議論するため匿名を希望していた。

バイナンスは4月3日の声明で、 拒否されました ガンバリアン氏は同社内で何らかの「意思決定権」を持っており、「バイナンスとナイジェリア政府当局者の間で現在協議が行われている間は責任を負うべきではない」と述べた。

バイナンスの広報担当者、ブラッド・ジャッフェ氏は、同社はナイジェリア政府を「大いに尊重」しており、「あらゆるレベルで誠意を持って協議」を続けていると述べた。

ガンバリアン氏の逮捕は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスにとって、長年にわたる法的トラブルの最新の発火点となった。 同社は合意後、再建を図っている。 43億ドルの罰金を支払う 昨年、プラットフォーム上での犯罪行為の蔓延を許しながら、シリア、キューバ、イランに対する経済制裁に違反したという複数の米政府機関の告発で和解するためだった。

この訴訟はまた、もともと世界金融システムを回避するために設計されたテクノロジーに基づいて構築された暗号通貨業界が、依然として世界各国の法執行機関の正しい側に留まるのにどのように苦労しているかを示しています。 11月、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は最高経営責任者を辞任し、米国でのマネーロンダリング違反で有罪を認めた。

バイナンスはチャオ氏の後任にシンガポールの元規制当局者リチャード・テン氏を迎え、世界中で事業を継続したが、昨年約8000人の従業員のうち3000人を解雇したため、人員は減った。

指導者交代の頃、バイナンスはナイジェリア政府と協力し、金融犯罪の仮想通貨取引を監視する取り組みで協力したいと考えていた。 しかし、ナイジェリア当局がバイナンスが米国が捜査したのと同じ犯罪の一部を犯しているのではないかとの疑惑を表明したことで、こうした議論は悪化した。

アフリカ最大の経済大国のひとつであるナイジェリアは、最近デジタル通貨の注目のスポットとなっています。 2 番目に高い率 データ会社チェイナリシスによると、世界における暗号通貨の導入率はインドに次いで高いという。 ナイジェリア人の中には、現地通貨の代替品として仮想通貨に注目している人もいます。 大幅に減価償却した 過去 2 年間で。

余暇には格闘技を練習している重量挙げ選手のガンバリアン氏は、プレティーンの頃にカリフォルニア州フレズノに移住するまで、幼少期をアルメニアで過ごした。 彼は現在、妻と 2 人の幼い子供とともにアトランタ郊外に住んでいます。

バイナンスは2021年にコンプライアンス問題に取り組むためにガンバリアン氏を雇用し、最終的には金融犯罪コンプライアンスチームの責任者に任命した。

ナイジェリアに旅行する頃には、ガンバリアン氏は重役以外でも同社で最も著名な従業員の一人になっていた。 彼はカンファレンスで講演し、元法執行官という経歴を利用してバイナンスを法を遵守する金融会社として再構築することに貢献し、世界中の政府関係者と面会した。 彼は、財務省の犯罪捜査官としての日々を語るのが好きでした。そこで彼は、捜査チームの一員でした。 調査した ダークウェブ市場であるシルクロードに関連した犯罪。 彼の友人や同僚は、彼を恐れ知らずで政府の奉仕に誇りを持っていると評した。

1月初旬、ガンバリアン氏はバイナンス従業員の代表団の一員としてナイジェリア当局との会合のためアブジャを訪れ、同社が脱税しマネーロンダリング防止規則に違反していることを懸念していた。

この旅に詳しい関係者6人によると、旅はすぐに恐ろしいものになったという。 1月8日、バイナンスの代表団はナイジェリア議員のグループと会談し、税金違反を含む同社に対する告発リストを読み上げたと関係者3人が語った。 バイナンスの代表団は政府の懸念をどのように解決できるかを尋ねた。

会合に出席したナイジェリア議員のピーター・アニエクウェ氏はインタビューで、同氏と同僚らがバイナンスの従業員に対し、同社の負債額についてナイジェリア税務当局に相談するよう指示したと述べた。

その後、議員の一人が、代表団が拘束される危険があると示唆した。 「私たちは彼らに、定住したほうが良い、そうでなければナイジェリアを出国しないかもしれないと言いました」とアニエクウェ氏は語った。

アニエクウェ氏は、国会議員には人を逮捕する権限がないため、これはカジュアルなコメントを意図したものであり、明示的な脅迫を意図したものではないと述べた。

それでも従業員たちは不安を感じていた。 その夜、バイナンスと協力していた地元のナイジェリア人弁護士が代表団に対し、ナイジェリアにおける同社の法的問題を解決する費用は1億ドルを超える可能性があると語った、と交渉に詳しい関係者3人が語った。

関係者らによると、ガンバリアン氏らは身の危険を感じ、渡航を切り上げナイジェリアから飛び立ったという。

しかし、わずか 1 か月半後、ガンバリアン氏は戻ってきました。

帰国旅行に関するバイナンス関係者の意思決定は混乱しており、誰が最終決定を下したかは明らかではなかった。 これらの議論に詳しい関係者３人によると、友人や同僚らはガンバリアン氏に行かないよう懇願したという。 同氏の考え方に詳しい関係者によると、同氏は帰国する義務を感じており、ナイジェリア当局者との関係を修復できると考えていると答えたという。

議論に詳しい関係者によると、この議論はバイナンスの経営陣にも届いたという。 関係者によると、ガンバリアン氏が去る前に、バイナンスは地元当局から同氏の安全を保証され、ガンバリアン氏のアブジャでの移動を支援するために警備会社を雇ったという。

しかし、緊張は高まっていました。 ガンバヤン氏の帰国の数日前、ナイジェリア大統領顧問バヨ・オナヌガ氏はこう語った。 バイナンス被告 国の通貨であるナイラの崩壊の一因となった貿易の促進について。

ガンバリアン氏と一緒に旅行したバイナンスの従業員は他に1人だけだった。アンジャルワラ氏は1月の代表団の一員でもあった。 2月26日、彼らはナイジェリアの金融規制当局や他の政府機関の当局者と会談した。 この会合に詳しい関係者によると、バイナンスは同行する弁護士を派遣しなかったという。

議論は敵対的なものになった。 交渉に詳しい関係者３人によると、ナイジェリア当局はバイナンスに対し、広範囲の顧客のデータを引き渡すよう求めていたが、同社はこの要求に応じる気はなかったという。

家族らによると、数時間後、ナイジェリア当局はガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏をホテルに連行し、荷物をまとめるように命じた。 それから彼らはゲストハウスに連れて行かれた。ゲストハウスは、ナイジェリアの国家安全保障担当大統領補佐官の本部近くにある安全な敷地だ。 事情に詳しい関係者によると、ナイジェリア当局者は「あなたはもう我々の客人だ」と彼らに告げたという。

ナイジェリア当局はガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏のパスポートを没収したが、携帯電話は所持することができ、家族や同僚と連絡を取ることができた。 刑事告訴は行われなかったが、地方裁判所は当局に対し、捜査が行われるまでガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏を拘留することを認める命令を出した。

彼らは数週間にわたり、寝室が2つ、リビングルーム、キッチンのある家の一部に滞在した。 事情に詳しい関係者によると、AK-47を持った警備員が近くに配置されていたという。

BBCのインタビューで 3月初旬、大統領補佐官のオナヌガ氏は、ナイジェリア政府がバイナンスに対して「非常に短期間で我が国の経済を本当に混乱させたので、その報復として」100億ドル近くを要求していると述べた。 （ニューヨーク・タイムズ紙とのインタビューで、オナヌガ氏はバイナンスがそのような金額を支払わなければならない「かもしれない」という意味であり、潜在的な罰金の額について推測していると述べた。）

ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏の弁護士は3月22日、ナイジェリアがバイナンスに対する訴訟の一環として、2人を刑事法違反で個人的に告発する準備をしていることを知ったと遺族らは述べた。 翌朝、ガンバリアン氏が目を覚ますと、アンジャルワラ氏が行方不明であることを発見したと事情に詳しい関係者は語った。

アンジャルワラさんがどのようにして逃亡に成功したのかは不明だ。 地元の新聞 報告 ケニアとイギリスの二重国籍を持つアンジャルワラ氏は、イギリスのパスポートを引き渡した後、ケニアのパスポートを使ってナイジェリアを出国したという。 報告書によると、警備員らは3月22日、ラマダン期間中に近くのモスクに男性を誘導したが、その後どういうわけか滑り去ったという。

アンジャルワラ氏の代理人は、アンジャルワラ氏が「合法的な手段で」ナイジェリアを出国したと述べた。 ナイジェリア国家安全保障担当補佐官の報道官 言った 同国の治安当局は同氏に対する国際逮捕状の取得に取り組んでいた。

同報道官は「容疑者の拘留責任者らは逮捕された」と述べた。

逃亡後、ナイジェリア当局はガンバリアンさんの携帯電話を押収した。 3月25日、同氏、アンジャルワラ氏、バイナンス氏はマネーロンダリング、脱税、その他の罪で起訴された。 判事はガンバリアン氏をクジェに連行するよう命じたが、そこではイスラム国が2022年に数百人の戦闘員を解放するため劇的な脱獄を行った。

ガンバリアン氏の家族、友人、同僚らは釈放を確保するよう米当局に働きかけている。 ガンバリアン氏の妻、ユキさんはインタビューで、「この種の不正義は容認されるべきではないことを明確にする必要がある」と語った。

ホワイトハウス当局者は、デリケートな外交問題について匿名を希望し、政府は状況解決に向けて在ナイジェリア米国大使館と協力していると述べた。

ガンバリアン氏にはナイジェリアに代理人弁護士がおり、月曜日には保釈審理のため出廷する予定だと家族の広報担当者が語った。 ガンバリアンさんはクジェに連行される前に、ゲストハウスの中庭で自分のビデオを撮影した。

「皆さん、私は何も間違ったことはしていません」と彼は言いました。 「私はこれまでずっと警察官をしてきました。 ナイジェリア政府に私を解放してくれるようお願いするだけです。」

ジュリアン・バーンズ そして ルース・マクレーン レポートに貢献しました。