米国最高裁判所で40回以上議論した弁護士は、暗号通貨とVPNを使用して税務当局からのギャンブル賞金で数百万ドルを隠すためにVPNを使用したと検察官は主張している。
ニューズウィーク 月曜日に司法省とゴールドスタインの弁護士から電子メールのコメントを求めました。
なぜそれが重要なのか
ScotusBlogの創設者であるTom Goldsteinは、最高裁判所の判決を研究している弁護士、ジャーナリスト、その他のウェブサイトであり、暗号通貨の財布への数百万ドルを隠そうとしたと言われています。検察官は、ゴールドスタインが数百万人のポーカーを獲得し、失ったと言い、お金は「フィクサー」を使用して米国の税務当局者からの取引を隠すために暗号通貨によって譲渡されたと述べた。
トーマス・ゴールドスタイン弁護士は、ビットコインの法律事務所のマネージャーを返済しようとしているため、当局と話をしないと非難されています。トーマス・ゴールドスタイン弁護士は、ビットコインの法律事務所のマネージャーを返済しようとしているため、当局と話をしないと非難されています。 Thomas Coex/Getty Images
何を知っているか
1月16日、連邦大ju審は、連邦税法の違反の疑いと、ポーカー債務を支払うための住宅ローン申請に関する虚偽の陳述を行ったため、ゴールドスタインに対する22カウントの起訴を返しました。
3月7日に検察官は、ゴールドスタインが仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して何百万人もの賞金を隠すことを示すとされる文書の広範なリストを提出しました。 VPNは、インターネットユーザーの出身国を隠すために使用されます。この場合、ゴールドスタインは、暗号通貨のウォレットへの支払いが米国ではなくインド、ノルウェー、イタリアから来ていることを示しようとしたと言われています。
「被告は、約1億ドルの取引を行った財布に資金を提供した」と検察官は述べた。 「被告が935Bのウォレットを所有または管理していなくても、これらの事実は、被告の個人、そしておそらく海外での関係を示していることを示しています。
「そして、サードパーティを介して935Bウォレットへの暗号通貨をルーティングするための彼のフィクサーの使用は、被告人がどのように使用しているかをさらに強調し、継続して、ギャンブルおよび/または外国の連絡先を含む多額のお金の移転を促進するために、非難されていない暗号通貨ウォレットを強調しています。」
ゴールドスタインはまた、ビットコインで彼の法律事務所のマネージャーに10,000ドルから40,000ドルの価値があると告発されていると非難されているため、当局と話をしません。検察裁判所の文書によると、マネージャーは「潜在的な証人」であり、ゴールドスタインが彼女にビットコインを提供したとき、彼女は不快に感じたと捜査官に語った。
1月27日、ゴールドスタインはメリーランド州連邦裁判所に最初に登場し、すべての告発に対して無罪を認めました。
2月、検察官は、ゴールドスタインが裁判所に通知せずに暗号通貨の転送を行っていると言われていると裁判官に警告した。裁判官は、裁判所でゴールドスタインを逮捕しました。彼は3日間投獄され、連邦当局が彼の電子機器を監視することを許可されていることを含め、厳格な条件下で釈放されました。
2月27日、ゴールドスタインの弁護士、ジョナサンI.クラビスは、彼の釈放条件に訴えを提起しました。彼は提出書類で、政府はもはや彼の電子送金を監視する必要はないと述べた。
「監視条件は、被告の財政に関する追加のリリース条件に照らして特に不当です」とクラビスは書いています。 「とりわけ、被告は新しい口座を開設し、公判前サービスの許可なしに金融譲渡を行い、暗号通貨をまったく使用することを禁止されています。被告は、彼の金融資産のすべてを公判前サービスに開示する必要がありました。
次に何が起こるか
3月7日に裁判所に提出された共同ステータスの提出によると、司法省は、5月9日までに検察官の対応ブリーフと5月30日までに検察官の回答ブリーフを行うことを望みます。裁判所は、司法省の提案されたスケジュールをまだ承認していません。
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