科学＆テクノロジー

新しい詐欺はオーストラックの注意を引いています

「それは、私たちがはるかに速い方法で大量のデータと情報にアクセスできるようにすることを可能にします。そして、それにより、そのデータと情報を分析するために多くの異なる視点をもたらし、犯罪脅威、そして重要なことに大きな犯罪ネットワークのリスクをよりよく理解するために、私たちは私たちにより良い理解を与えます」と彼は言います。アライアンスは、違法な資金が正当なソースからのお金と混ざり合い、低価値のデジタルトランザクションを通じてボリュームで移動するマイクロロンダリングなどの他の詐欺を検出するために使用されています。お金を燃やすことは、同盟が明らかにした別の問題です。オーストラリアを去った後、銀行口座を販売するために、海外の広告を受け取っている学生が関与しています。それは、すでに銀行によって吟味されており、脅威とは見なされていない銀行口座の管理を犯罪者に制御します。スキャンブルは、従来のAustracの報告のしきい値によって捉えられない別の脅威です。これには、免許を取得したギャンブルオペレーターが人々を詐欺のウェブサイトに踏み、ギャンブルに参加することが含まれます。ウォッチドッグによるキャンペーンは、地域および遠隔地のアボリジニのコミュニティの特定の問題であることがスキャンブルを発見しました。Fintel Allianceを介した協力は、規制当局と規制する企業との関係における驚くべき転換を表しています。オーストラリアの最大の銀行からのデータが運搬すると、昨年末にメルボルンの銀行ATM全体で運営されているマネーロンダリング詐欺を発見するのに役立ちました。 クレジット： ケイト・ゲラティ2020年、ウェストパック 注文されました オーストラックが銀行に対して訴訟を起こした後、マネーロンダリング違反に対して13億ドルの罰金を支払うために裁判所によって。読み込みCommonwealth Bankが支払った 7億ドルの罰金 2018年、クラウンはaでヒットしました 3億5,000万ドルのペナルティ 2023年、スターエンターテインメントは来月法廷に出頭する予定であり、マネーロンダリング違反の疑いで3億ドルの罰金に直面する可能性があります。銀行とカジノは、これらの事件に応じてマネーロンダリングアンチマネーロンダリングユニットを強化し、同盟の有効性を高めるのに役立っています。次に、これらの企業がコントロールが効果的に機能しているかどうかを確認し、システムの弱点を見つけ、マネーロンダリング違反のリスクを減らすことができます。「犯罪者は、弱点を見つけることに熟達しています。協力して新しいツール、テクノロジー、および犯罪と戦うための新鮮なアプローチを開発および使用することにより、私たち全員が運営する生態系を強化することができます」とANZグループの金融犯罪リスクのボス、Cassandra Hewettは言います。どれだけ変化したかを知るために、NABの金融犯罪リスクのボスであるポール・ジェブトビッチは、フィンテルアライアンスが最初に導入されたとき、オーストラックの最高経営責任者でした。Austracの場合、次のステップは、プログラムをグローバルにすることです。結局のところ、それはオーストラリアで洗濯されているお金のほとんどが出身地です。「組織犯罪は世界的なビジネスです」とトーマスは言います。「私たちは世界中の管轄区域間で数十億ドルを移動しており、国際政府、グローバル銀行などが複数の管轄区域で協力して犯罪を試み、戦うために協力している場合、私たちは皆、私たち自身の管轄区域でそれを（より強く）戦うために行動を起こすことができます。 #新しい詐欺はオーストラックの注意を引いています