指名手配中のシドニーの不動産開発業者ジーン・ナシフが詐欺の疑いでレバノンとナイジェリアに数百万ドルを送金すると管理者が発表

要するに： ジーン・ナシフの会社トプレイスへの報告書は、彼がレバノンの土地とナイジェリアの倉庫を購入するために数百万ドルを費やしたことを明らかにしている管理者の報告書はまた、彼が弟が所有していると思われる口座に1,000万ドルを送金したと主張している。警察は、レバノンにいるとみられるナシフ氏の捜査が進行中であると発表した指名手配されているシドニーの不動産開発業者ジーン・ナシフは、ビジネス帝国が崩壊する前にレバノンとナイジェリアに数百万ドルを送金したと管理者が主張しているため、「詐欺の可能性」を理由にさらなる刑事訴訟に直面する可能性がある。7月に任命された管理者DVTグループが2日前に提出した報告書は、6億ドル以上の負債を抱えていると推定されるToplace Pty Ltdの内情を明らかにしている。同社は市内全域で約3万棟の不動産を建設したと主張している。報告書によると、無担保債権者は約4億ドルの負債を抱えているが、同社の残りの資産の価値は400万ドル未満だという。DVTグループのスーレン・マッカラム氏とアントニー・レズニック氏は、独立汚職防止委員会、ニューサウスウェールズ州公正取引、ニューサウスウェールズ州警察、オーストラリア税務署から正式な要求を受けたと述べた。「ニューサウスウェールズ州警察も、トプレイス社が実施したいくつかの建設プロジェクトに関連する不正文書の疑いに関して捜査を行っていると我々は理解している」と彼らは述べた。海外にいるとみられるナシフ氏は、欠陥のある開発品を数十件残している。 管理者らは、ナシフ氏がチズウィック州の自宅の敷金の支払いに同社の銀行口座を使用したと主張している。(ABCニュース)管理者らは「トプレイス・グループは2020年から債務超過状態でも取引を行っていた可能性が高い」と述べた。彼らは、彼がシドニー郊外のチズウィックに住む彼の預金をカバーすることを含めて、会社の銀行口座を「自分だけの個人的な財源として扱っていた」と主張した。報告書は「取締役が会社の銀行口座を個人的な目的で使用したことは、法的義務に関連した重大な問題を引き起こしている」と述べた。2020年初めから2023年7月までの取引を調査した結果、海外口座への複数の融資が判明した。「我々の調査では、トプレイス・グループにはローン契約やドローダウン宣言と一致した方法でドローダウンが確実に利用されるようにするための十分な方針、手順、内部統制が欠けていたことが示された」と報告書は概要を述べている。「不正行為や取締役の義務違反の可能性に対する懸念が高まっている。」土地と「倉庫プロジェクト」 Toplace Pty Ltd は 6 億ドル以上の負債を抱えていると推定されています。(ABCニュース)彼らの調査によると、2019年にナシフ氏の会社の1社がウェストパック融資制度から1000万ドルを受け取り、ジーン・ナシフ氏の弟とされるバコス・カーゼン・ナシフ氏が所有するベイルート銀行の口座に送金したとされている。この取引は「第三者ベイルートへの融資」と表示されており、返済は行われておらず、管理者は回収不能であると考えている。さらに、2018年にはシドニー銀行からナシフ氏の会社の1社に700万ドルの融資が行われ、それがレバノンの土地購入に使われた。彼の会社Toplaceはそのローンを返済した。そして2022年、ナシフ氏は会社資金の120万ドルをナイジェリアの「倉庫プロジェクト」に使用した。同氏は以前、トープレイスに325万5583ドルの借金があることを認めていたが、報告書によると本当の価値は714万7971ドルと推定されている。管理者は、1 日あたり 1,800 ドル以上の利子が発生している未払い金を回収する手続きを開始しました。 ナシフ氏がICACの捜査の中心にいるとされている。(供給済み)彼らは、同社の唯一の取締役であるナシフ氏は、任意の組織が管理される前にオーストラリアを出国し、海外旅行をしており、ナシフ氏とは「ほとんど接触がなかった」と主張している。ナシフ氏は次のように理解されている ICAC調査の中心に トプレイスがヒルズ・シャイア評議会に特定の議員を設置するために自由党議員に金を払っていたという主張がきっかけとなった。 この申し立ては昨年、議会の特権に基づいてキャッスルヒル議員レイ・ウィリアムズ氏によって行われた。ナシフ氏はそれらの主張を否定した。警察の捜査が進行中ニューサウスウェールズ州警察は2023年6月にこの56歳の逮捕状を発行したが、当時はこの不動産王の居場所は分かっていなかった。この令状は、キャッスル・ヒルにあるトプレイスのスカイビュー開発における3棟の建物の建設のための1億5,000万ドルのローンを利用するために行われた不正販売契約の疑いに関連している。警察は本日の声明で、国際法執行機関と連携してナシフ氏に対する捜査が進行中であると述べた。2023年2月、ナシフ氏はニューサウスウェールズ州議会の調査に対し、レバノンの「遠隔」地域にいると述べる書簡を送った。 キャッスル・ヒルのスカイビュー・アパートメントは、欠陥が見つかったトプレイスの開発物件の一つである。(ABCニュース: ジョシュ・ババス)マッカラムさんとレズニックさんは、彼がまだ海外にいることを理解しています。報告書は、多数の集合住宅の重大な欠陥を解決できなかったため、2023年3月に同社の建設業許可を取り消されたことが、同社の経営破綻の一因となったと述べた。この禁止措置は、キャッスル・ヒルのアトモスフィアおよびスカイビュー・プロジェクトやカンタベリーのビシニティ・ビルなど、トプレイスが建設した住宅開発に40以上の欠陥が見つかったと主張するニューサウスウェールズ州フェア・トレーディング社の調査を受けて課されたものである。Toplace Pty Ltd は、建設を担当する不動産に対して 1 億 2,335 万 9,806 ドルの地層請求を受け取りました。同社破綻のもう一つの要因は、ウェストパックがトプレイス・グループの銀行口座を閉鎖するという決定を下したことだと彼らは述べた。DVT グループは、トプレイス グループに関連する 57 の組織の管理者に任命されています。実質的に1つのグループとして運営されている77の関連または関連事業体で構成されるより広範な構造が理解されており、その真の財務状況は「規模、複雑さ、量、または業務と取引」のせいで決して理解できない可能性があります。２月９日に第２回債権者集会が開かれ、会社の今後が決定される。 #指名手配中のシドニーの不動産開発業者ジーンナシフが詐欺の疑いでレバノンとナイジェリアに数百万ドルを送金すると管理者が発表