彼はパートナーを強盗し、弁護士をだまし取った…公金を盗んだ最大の容疑者の一人の全貌

イラク滞在中の盗難の詳細 彼は言及した ソース アル・スマリア・ニュースによると、「ハテム・シェイカー・アル・アニは、会計監査部長の職にある警備員であった」 警察 連邦政府、そこで彼は、数十億ドルの割り当てを盗んだとして告発されました。 指示 警察 ヨルダンで別荘、アパート、建物、工場、さまざまな投資活動を行う企業を購入するために、その資金をアンマンに送金しました。」 同氏はさらに、「これらの金額は、彼の警備施設の設置を依頼した請負業者の割り当てに遡る」と付け加えた。 ポインティング 「この人物は高級車を何台も所有し、トルコのパスポートを持ち、トルコ名でアンマンに住んでいる」までは。 彼は言った、「彼もそうだった」 会社 トゥルキエの多くの不動産は彼と彼の息子の名義になっている マフムード 他にも建物や不動産を所有している バグダッド 彼の息子の名前で、アル・マンスールにあるホカ・レストランを所有していることに加えて、彼の後任が経営している。」 同氏は続けて、「アル・アニ氏は捜査委員会の存在や逮捕状にもかかわらず、引退勧告を受けており、根こそぎにされる可能性もある」と述べた。 彼の会社の名前 彼はこう述べた、「この人は... 会社 アル・マトリックス・カー・レンタル、他の会社に加えて、観光島、複数の農場、アンマンの工場、商業ビル、別荘、そしてトゥルキエの8つの住宅アパート。」 オマーンでパートナーの権利を奪う 彼は続けた。 ソース アルアニは滞在中に考えが変わった... イラク 2019年中に支払いの形で送金を通じて500万ドルをヨルダンに送金してください。」 ポインティング 同氏は、「2020年のコロナ期間中にヨルダンに旅行し、到着後、ヨルダンの親戚の援助を受けて複数の不動産を購入した」と述べた。 同氏はさらに、「彼はヨルダンへの投資を目的として息子を通じてレンタカー会社、観光地、施設などの会社を設立した」と付け加えた。 会社 「彼は化粧品と住宅会社を経営し、ヨルダンのパスポートを取得した」と述べ、「彼はパートナーに敵対して自分で会社を所有することができ、パートナーが利益を要求したときは無償で約束した」と述べた。 そして絵を描く ソース 「この人物は、パートナー企業の株式を引き継いだにもかかわらず、100万ヨルダンディナールから50万ヨルダンディナールの金額を要求する訴訟も起こした。」…