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2025-03-06 06:38:00
シンガポール：3月5日、58歳のシンガポール市民であるZin Nwe Nyuntは、彼女が会社の銀行口座に移された数億ドルの起源に気付いていないことを法廷で認めました。
このケースは、シンガポールの規制当局からの必要な許可なしに取引を行うために、Nyuntが夫の幼なじみの友人であるNyan Winと一緒に働いているため、支払いサービスの免許のない運営を中心に展開しています。
最新のものによると 海峡の時代 報告書、Nyuntは、シンガポールの永住者であるWinとの協力の2カウントの有罪を認め、彼女の会社であるUnioneの名の下に違法な作戦を実行し、4月1日に判決に直面します。
大規模な金融取引は赤旗を上げます
卸売取引会社であるUnioneは、2020年と2021年に3つのコーポレート銀行口座が驚くべき5億3100万米ドル（7億1,1100万ドル）を受け取っており、170,000ドルを超える「委員会」がNYUNTに運営における役割のために支払われました。 Winは110,000ドル以上の手数料を受け取りました。違法行為は、詐欺の犠牲になったオーストラリアの投資家がシンガポールへの資金をたどり、地方自治体による調査につながったときに暴露されました。
この作戦は、2019年に、商品取引事業を運営しているミャンマー国民であるKo Phillipが提案でWinにアプローチしたときに始まりました。彼はシンガポールに本拠を置く会社を使用して、相当な金額を処理したかったのです。自分の会社のアカウントを使用できないウィンは、支援を求めてNyuntに頼りました。 Unioneは組み込まれ、3つの企業アカウントが異なる銀行に開設されましたが、NyuntとWinはそれらを流れた資金の源泉に疑問を投げかけませんでした。
数百万人の神秘的な取引を含む増加した金額にもかかわらず、NyuntとWinは、転送の疑わしい性質を調査したり報告したりしませんでした。実際、リスクの高い活動のためにアカウントの1つが銀行によって閉鎖されたとき、NyuntはWinの指示に従い、操作を継続するために新しいアカウントを開設しました。両方の被告は、今後数ヶ月でそれぞれの判決の聴聞会に直面するでしょう。
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