判事、ソーシャルメディアのインフルエンサーに対するポンプ・アンド・ダンプ詐欺の疑いでの司法省の訴訟を棄却

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連邦判事は、 ソーシャルメディア上で1億ドルの株価操作計画を実行したとして、Twitterユーザー7人とポッドキャスター1人が刑事告発された。

司法省は、インフルエンサーの活動を「詐欺の計画」と表現するのに十分ではなかったと、テキサス州南部地区連邦地方裁判所のアンドリュー・ハネン判事は、 水曜日付けの命令。

起訴状の中で、司法省は、ソーシャルメディアのインフルエンサーがメッセージアプリDiscordを使用してフォロワーに特定の株式を宣伝し、株価が上昇した後に保有株を売却するという、儲かる「パンプ・アンド・ダンプ」スキームを主張していた。その結果、被告らは「ツイッター上で虚偽で誤解を招く投稿や重要な省略を通じて、証券のパンプ・アンド・ダンプによって違法に私腹を肥やす」共謀を行ったとされる。 [and Discord]。」

被告のうち少なくとも1人は CNNは以前にレビューしました 2021年に一般の関心と取引が集中したいわゆる「ミーム株」であるゲームストップとAMCについてツイートした。

しかし、水曜日にハネン判事は、被告らが信者から金銭を奪う意図を持っていた可能性は高いが、証拠は実際の証券詐欺や詐欺共謀の認定を裏付けるものではないと書いた。

「重要な問題は、起訴状にあるように、共同被告の一人が『我々は…バカから金を奪っている』と発言しただけで十分かどうかだ」と判事は記した。「この発言は『詐欺の意図』を十分に主張しているが…それだけでは、被告らが裁判所の判例で定義されているように『投資家から金銭や財産を騙し取る計画』を実行した、あるいは実行するために共謀したと十分に主張しているわけではない」

ハネン氏はさらに、従来の詐欺事件とは異なり、司法省は投資家が関連市場情報を奪われたと主張しただけで、インフルエンサーが投資家から直接金を盗んだわけではないと付け加えた。

起訴状は不利益なく却下されたため、告訴内容が修正され、再提出される可能性がある。

司法省の訴訟は、 証券取引委員会 SECの訴訟は、同時期に同じ被告らに対して起こされており、米国証券法違反の疑いがかけられている。司法省が2023年1月に、被告らに対するSECの刑事訴訟が進行する間、その訴訟を保留するよう裁判所に要請したため、現在保留となっている。

司法省はコメント要請に直ちには応じなかった。SECはコメントを拒否した。

訂正：この記事の以前のバージョンでは、この訴訟の原告を誤って特定していました。原告は司法省です。写真も差し替えました。