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仮想通貨プラットフォームが1300万ドルの詐欺を犯す：BC州規制当局

ブリティッシュコロンビア州規制当局によると、同州に拠点を置く仮想通貨取引プラットフォームは顧客に嘘をつき、資産1300万ドル相当をギャンブルに「流用」していた。 パネルの BC証券委員会は 現在は廃止されたプラットフォームであるeZbtcとそのディレクターであるDavid Smillieが2016年から2019年の間に詐欺行為を犯した。 「顧客は資産の全てを取り戻すことができなかった。詐欺行為は実際の損失につながった」とBCSCの判決は述べている。 同プラットフォームは投資家に対し、暗号資産は「コールドストレージ」で保管されると伝えた。BSCSはこれを「サイバー脅威や不正アクセスからデジタル資産を保護するため、オフラインで保管するより安全な方法」と説明している。 委員会の決定では、スミリーが顧客に対し、資産はコールドストレージで保管されると告げたいくつかの事例が引用されている。 「私はあなたのコインを隔離し、冷蔵保存するために特別な予防措置を講じました」と彼は一度言った。 「私の最大の関心事の一つは、常に冷蔵、冷蔵、冷蔵でした」と彼は別の文章で述べた。 法医学的調査により、そうする代わりに、仮想通貨はスミリーの個人口座か、オンラインギャンブルプラットフォームのクラウドベットとフォーチュンジャックに「素早く送金」されたことが判明した。合計で、935.46ビットコインと159イーサが送金された。 「証拠は明白であり、ezBtcとSmillieの両社は顧客に対し、暗号資産はコールドストレージで安全に保管されると説明していたことが判明した。ezBtcはそうしなかった」とBCSC委員会の判決は述べた。 「顧客に対し、資産はezBtcのコールドストレージで安全に保管されていると説明しながら、顧客の資産をSmillieの取引口座やギャンブルサイトに流用することは、欺瞞行為であり、禁止行為である。」 お客様の声 BCSCは、顧客が資産を引き出せないと報告した後、調査を開始した。そのうち4人の顧客が委員会の前で自らの体験について証言した。 「ezBtcが保有していたとされる資産の全てを引き出すことは誰にもできなかった」と判決文には記されている。 あるケースでは、顧客が484ビットコインを失ったが、詐欺当時、ビットコインの価値は1枚あたり1,700ドル、合計価値は823,000ドルだった。公聴会の時点で、ビットコインの価値は100,000ドルに上昇した。 「（顧客は）ビットコインを紛失したことは非常にストレスだったと証言した。ビットコインがなくなった瞬間から、その後数か月間、彼は毎日そのことを考えていた。その後、ビットコインの価格が上昇すると、彼はそれがさらにストレスになったと感じた」と委員会の判決は述べた。 別の顧客は0.2495ビットコインを預け、2,633.18ドルで売却したが、支払われなかった。このケースでは、フォレンジック調査により、ビットコインはプラットフォームに預けられてから14分後にギャンブルサイトに転送されたことが判明した。 別の顧客は委員会に対し、金銭的損失のせいで医療処置を延期しなければならなかったこと、そして「詐欺に遭ったため家族や友人の間で議論や冗談の的となり、知能を疑われた」と語った。 2001年から2010年までCTVニュースのビデオ編集者として働いていたスミリー氏は、公聴会には参加しなかったが、弁護士が代理人を務めた。同氏は弁護士を通じて、科学捜査が不完全であり、個人的に責任を負うべきではないと主張した。同委員会は同氏の主張を却下し、同氏が「ezBtcの業務を指揮し、顧客資産の移転を指揮した可能性が高い」と判断した。 #仮想通貨プラットフォームが1300万ドルの詐欺を犯すBC州規制当局