CBŚP職員は朝、ポズナンの地方検察局の要請を受けてCinkciarz.plの本社に入った。 —警官たちはポズナンの地方検察庁に代わって金融業界の企業の本社で任務を遂行している、とサブコムは説明した。ヴジェシニョフスキ。
同社経営陣は声明の中で、CBŚP役員がコノトキシア・ホールディング・グループの企業の本社に出向いたと付け加えた。
「CBŚPが実施する活動は、訴訟手続きの過程で生じた標準的な活動である（CBŚPに反するものではない）。Conotoxia Holdingはあらゆる段階でCBŚPと協力し、完全な透明性を宣言している」と同社の経営委員会は述べた。
「当社のユーザーは心配する必要はありません。顧客から預かった資金はすべて完全に安全です」と経営陣は安心させます。
「詐欺の疑いあり」
ポズナン地方検察局がPAPに伝えたところによると、捜査はポーランド金融監督当局に通知した後、10月初旬に開始された。ポズナン地方検察庁の広報担当、アンナ・マルシャウェク検事は、当初、KNFの通知はジェロナ・グラの地方検察庁に送られたと説明した。
— 当初、ポーランド金融監督庁の通知は会計法に関してそこに向けられており、それはオンライン為替システムに関するものであり、この事件はポズナンの地方検察局によって引き継がれた。同時に、ポズナン氏はポーランド金融監督庁から、このオンライン為替システムにおける詐欺の疑いに関する通知も受け取ったと彼女は説明した。
検察官は、通知に関係する事業体が同じであるため、「これら 2 つの手続きは統合され、検察庁内で 1 つの参照番号の下で行われている」と付け加えた。
現時点では、検察当局はこの手続きに関するさらなる情報を提供していない。
9月と10月の変わり目に、ポーランド金融監督庁は、その後の活動を実施していると発表した。 cinkciarz.pl 外貨両替所による外貨両替サービスの提供に関する顧客の苦情。 競争・消費者保護局も、同社に関して顧客から13件の苦情を受けたと報告した。メディアの報道によると、cinkciarz.pl ウェブサイトの顧客が影響を受けました。 為替や送金の実施の遅れ。 これらのレポートが示すように、顧客には欠陥について通知され、10月末までに修理する必要がありました。
外貨両替所 cinkciarz.pl の子会社 – Conotoxia sp. z ooは声明の中で、ポーランド金融監督庁が、個人の立場の弁護や事件ファイルへのアクセスを妨げているなどと非難している。同委員会は、同社が義務を履行しておらず、これが顧客の利益を脅かすものであると主張している。
銀行に対する訴訟
ここ数週間、Cinkciarz.plは、オンライン外貨両替所の銀行口座の維持を拒否したポーランドのほぼすべての銀行に対して訴訟を起こしたと発表した。同社はこれを、同社を競合他社として排除し、市場へのアクセスを制限することを目的とした共謀であり、公正競争原理に違反するとみなしている。総額数十億の損害賠償を求めている。コノトキシアの提案の出現により、競争に対応しなければならなかった銀行の通貨スプレッドが大幅に縮小した。
最近、同社はクレディ・アグリコル（10億ズウォティ）、シティバンク（5億ズウォティ）に対する訴訟の準備を進めていると発表し、またSGB銀行に対して競争・消費者保護局に通知を提出した。同社はまた、ポーランド金融監督庁が持株会社に対する訴訟手続き、特に決済サービス分野でのコノトキシアの認可を取り消す決定をしたことは法律に違反していると主張している。
Cinkciarz.pl は、オンライン外貨両替と SWIFT メンバーシップを提供するポーランドで登録された企業としての市場での地位を強調しており、これは同社の国際的な展開を証明しています。同社は顧客数が 100 万人であると報告しています。
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#中央捜査局がチンクチャルツの本部に立ち入った理事会から発表があります
2024-10-28 20:31:00