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2024-05-24 13:34:34
42歳のウェン氏は、プール付きの7寝室の2350万ポンドのハムステッドの邸宅や、映画館とジム付きの1250万ポンドの家など、ロンドンで不動産を購入しようとした。
ヘンリー・ヴォーン、内政記者、特集記事執筆者 ヘンリー・ヴォーン
2024年5月24日金曜日 14:49 英国
警察が30億ポンド相当以上のビットコインを押収した後、マネーロンダリングの罪で有罪となった元中華料理のテイクアウト店員が、6年以上の懲役刑を言い渡された。
42歳のジアン・ウェンは、プール付きの7寝室の2350万ポンドのハムステッドの邸宅や、映画館とジム付きの近くの1250万ポンドの住宅など、ロンドンで最も高価な不動産のいくつかを購入しようとしたことで警察の注意を引いた。
この捜査により、デジタルウォレットから61,000以上のビットコインが発見され、英国史上最大の暗号通貨押収につながった。
当時、この仮想通貨の価値は14億ポンドだったが、現在ではその価値は30億ポンド以上に上昇している。一方、この捜査に関連して、現在10億ポンド以上の価値がある23,308ビットコインが流通したままとなっている。
このビットコインは、2014年から2017年にかけて中国で行われた50億ポンドの投資詐欺から流出したとされている。
温氏は詐欺には関与していなかったが、資金の出所を隠す「表向きの人物」として活動していたとされ、資金の一部は仮想通貨の購入に使われ、ノートパソコンに入れて中国から密輸されたとされている。
画像: ウェンはハムステッドで月額1万7000ポンドの家を借りた。写真: CPS
彼女は先月、サザーク刑事法院での再審で、2017年10月から2022年1月までの間に、現在約800万ポンド相当の150ビットコインに関連するマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。
ウェンは本日、サリー・アン・ヘイルズKC判事から懲役6年8か月の刑を言い渡され、次のように告げられた。「あなたが人生のより良いものを楽しむために来たことは間違いありません。
「証拠によれば、あなたと、ある程度、あなたの家族は、あなたの奉仕に対して寛大な報酬を受けていた。」
裁判所は、2022年3月3日からカテゴリーAの囚人として拘留されている温氏が、有罪判決に対して控訴する予定であると聞いた。
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弁護側のマーク・ハリーズKCは、彼女は「犯罪者になるずっと前から被害者だった」とし、「間違いなく、この事件の首謀者とされる人物に騙され、利用された」と述べた。
ハリーズ氏は、彼女は「最も貧しい家庭」から抜け出し、「みすぼらしい中華料理店」で働き暮らし、ビットコインで稼いだ「贅沢な生活」を手に入れたと語った。
ウェンさんはハムステッド・ヒース近郊の家賃1万7000ポンド、6寝室の500万ポンドの家に住み、世界中を旅してハロッズでデザイナーブランドの服や靴に何万ポンドも費やした。
裁判所によれば、彼女は2万5000ポンドのEクラスのメルセデスを運転し、息子を1学期6000ポンドのヒースサイド予備校に通わせていた。
画像：ウェンはスイスのリンツチョコレート工場を訪問。写真：ロンドン警視庁 画像：ウェンはハムステッドの不動産を購入しようとした。写真：ロンドン警視庁
彼女はドバイで50万ポンド以上でアパート2軒を購入し、海の見える18世紀のトスカーナの別荘を1000万ポンドで購入することを検討した。
しかし、ロンドンで数百万ポンド相当の不動産を購入しようとする試みはマネーロンダリング対策のチェックを引き起こし、ビットコインの出所を説明できなかったため、購入はどれも実行されなかった。
ウェン氏は2016/17年度の収入がわずか5,979ポンドであると申告していたが、資金の出所を説明できず、警察は2018年10月31日に初めて彼女の自宅を捜索した。
彼女は、仮想通貨の一部を扱う取り決めに関与していたことは認めたが、それが犯罪収益によるものであるとは知らなかったし、疑ってもいなかったと述べた。
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裁判所は、ビットコインが法定通貨に変換され、世界中のどこでも使用できる黒いプリペイドカードにロードされたと聞いた。
法学と経営学の学位を持つウェン氏は、他の一連のマネーロンダリング容疑で無罪となった。ハリーズ氏は、ウェン氏は当初は合法的な手段で自分と息子の生活を改善したいと考えていたと述べた。
彼女は「ビットコイン取引のボタンを押すという単純な仕事」をする「仲介者」であり、「自分が関わっていた犯罪行為の範囲についてあまり認識していなかった」と彼は述べた。
しかし、検察官のジリアン・ジョーンズKCは、温被告の動機は「強欲」と自身の「金銭的利益」であり、「強制、脅迫、搾取」によるものではないと述べた。
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