何十年もの間 ジャージー州チャンネル諸島のタックスヘイブンは、世界で最も専制的な国々のいくつかに蓄積された富を動かす上で大きな役割を果たしている西側では、低い税金と高いレベルの財務秘密を組み合わせて海外の寡頭政治を引きつけている。
この秘密主義はジャージーと英国政府の関係にも及びます。ジャージー州は国王の属領として独自の議会を持っていますが、国王に属しています。 2 つの管轄区域間の関係は依然としてブラックボックスのようなもので、重要な決定がどのように行われるか、またはウェストミンスターにどの程度相談されるかについての公開情報はほとんどありません。
それが先週変わったのは、 ジャージー、ロマン・アブラモビッチとの2年間にわたる法廷闘争の詳細を公表ロシアの億万長者であり、チェルシーフットボールクラブの元オーナー。月曜日、緘口令が解除された後、ジャージー王立裁判所はこれまで非公開だった一連の判決の公表を開始した。現在までに15冊、合計370ページが刊行されている。
彼らは、2016年と2017年にアブラモビッチ氏と側近4人がどのようにしてタックスヘイブンへの亡命を認められ、超富裕層向けの特別制度に基づいて居住権を与えられたのかを初めて明らかにした。提出書類によると、アブラモビッチ氏の申請は2017年9月に承認された。
彼はその年の夏にジャージーに居住について打診したようだ。
この寡頭政治家はまた、ジャージー政府から、自身の富の大半を支配する企業を、フランス北海岸のすぐ沖に位置する5×9マイルの緑地帯に移転する許可を与えられている。判決によると、オフショアネットワークからジャージーへの資産移転は2017年に行われ、ロシアによるウクライナへの本格侵攻の数カ月前の2021年にも再度行われ、70億ドル（53億ポンド）相当の資産が移転された。 2016年には、アブラモビッチ氏が最終受益者である企業もジャージーで営業するライセンスを取得した。会社名は伏せられているが、彼の資産を管理するために設立されたファミリーオフィスだったようだ。彼女は「慈善活動」、航空機、ヨット、自動車の購入、ヨーロッパや北米への投資についてアドバイスしてきました。
判決によれば、この動きは英国政府によって暗黙のうちに承認されたという。記録は、滅多に共有されることのない詳細を示しているが、 ロンドンは、政治的にデリケートな問題と考えられるものについて広範な協議を行ったウラジミール・プーチン政権との密接な関係で知られる高位の人物と関係がある。
判決には、数年間にジャージーとロンドンの当局者らの間で行われた少なくとも７回の身元調査と４回の対面会議が記録されている。 2014年のロシアによるクリミア併合以来、クレムリンに関連する人物に対する敏感さが高まっているにもかかわらず、これらのやりとりのいずれにおいても英国当局者らは異議を唱えていない。
2018年のソールズベリー毒殺事件（ロシア工作員による二重スパイとその娘の暗殺未遂事件）によって引き起こされた外交上の嵐の後でも、扉は開いたままだった。
ロシアがキエフを攻撃して初めて、アブラモビッチに対して流れが変わった
2022年4月、ジャージー当局はアブラモビッチとの関連が疑われる70億ドル相当の資産を凍結し、島内の多くの施設を家宅捜索した。当時、オリガルヒはすでに英国とジャージーの制裁リストに載っていた。 2023年1月の裁判所判決は、家宅捜索がマネーロンダリングと制裁違反の疑いに対するジャージー州司法長官による犯罪捜査の一環であることを明らかにした。
それ以来明らかになったのは、 マネーロンダリング捜査は、アブラモビッチが汚職を通じて富を獲得したかどうかに焦点を当てている1990年代に新たに民営化されたロシア経済の中でシブネフチの石油・ガス事業を構築しながら。この主張は、2012年のロンドンの裁判でアブラモビッチ自身が行った証言に基づいている。
同氏の弁護士は同氏の汚職への関与を否定し、同氏を調査する決定は政治的動機によるものだと主張した。同氏の資産を管理するために設立された法人の弁護士は、オリガルヒ氏が資産をジャージーに移すよう「奨励」されており、ウクライナ侵攻後の事態は「国家による挑発」に当たると述べた。
2023年に始まった法廷闘争では、 アブラモビッチとその関係者は資産凍結を解除しようとしたが、 解決策を示します。ジャージーの控訴裁判所は今夏、彼らに対して不利な判決を下した。
2番目のより異例な訴訟では、これも島の控訴裁判所によって棄却されたが、アブラモビッチ氏は自身を捜査するという司法長官の決定に対する司法審査を求めて訴えた。この動きは、起訴される前に捜査を終わらせようとする試みであった。
裁判官がアブラモビッチ氏の関係者にプライバシーの権利があるとの判決を下した後、判決文は匿名化され、身元を保護するために編集された。彼らが経営していた会社の名前も、個人特定を防ぐために削除された。
主な訴訟とその他の関連紛争は当初、民間の法廷で審理され、すべての上訴手段が尽くされるまで判決は公表されなかった。先週、ジャージー裁判所の判決を覆そうとするアブラモビッチ氏の提案は、枢密院司法委員会によって拒否された。 したがって、この特定の戦いは終了します。
英国政府が植民地に影響力を及ぼし続ける主要な手段の1つであるこの委員会は、通常ロンドンの国会議事堂広場に設置されており、英国の海外領土、王室属領および一部のイギリス連邦加盟国に対する最高裁判所の役割を果たしている。
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ジャージーの「風評リスク」。
アブラモビッチが財産をジャージーに移すことを許可するという決断は、軽視されたものではなかった。ジャージー州金融サービス委員会の前執行部長バリー・フォデマー氏は明らかに懸念を抱いていた。
判決文で引用された、同氏が2016年末に閣僚向けに作成した報告書では、次のように主張されていた。
」アブラモビッチ氏とプーチン氏の緊密な関係は島の評判にリスクをもたらす特に、ロシアは目標を達成するために軍事行動を利用することに熱心なならず者国家であるという認識が高まっていることを考えると。」
同氏はまた、アブラモビッチ氏が「プーチン大統領を含む第三者に代わって汚職による収益を洗浄するためにジャージー島に登録された会社を利用する可能性がある。島はその会社の（規制されていない）事業を監視することができない」と懸念を表明した。
一方、ファウデマー氏は、アブラモヴィッチ氏がすでに「島に広範なビジネス上の利益」を持っており、すでに英国と米国に住居を構えており、「チェルシー・フットボール・クラブのオーナーとして英国で何事もなく長年にわたって事業を成功させてきた」と主張した。
」ライセンスの拒否を裏付けるのに十分な証拠を特定することは問題となる可能性が高い彼は結論づけた。
2016年5月、邸宅に関する最初のアプローチがアブラモビッチの関係者によってなされたが、決定において匿名のままであり、XBとしてのみ注目されている。ジャージーが得るものがたくさんあることが明らかになった。
寡頭政治家が提出した訴訟を要約した判決文には、「これらの承認は、もし承認されれば、アブラモビッチ氏の莫大な富がジャージー島にもたらすすべての経済的利益とともにジャージー島に移転されることを承知の上で与えられたものだ」と述べた。
ジャージーの大臣たちはそれを実現したいと考えていましたが、慎重に進めたいと考えていました。セント・ヘリアとロンドンの間に帰還航路が開通した。
当時ジャージー州司法長官だったロバート・マクレーは、当時知られていた外務連邦省（FCO）の国家安全保障総局の連絡担当者に連絡を取った。 その後数か月間、すべての居住申請が提出されるたびに、英国当局はアブラモビッチの身元調査を実施した。 そして彼の仲間も1人を除いて全員、法執行機関の捜査を受けていないことを確認した。
ソールズベリー中毒の後、すべての検査が再び FCO を通じて行われました。 2019年2月にもアブラモビッチ氏のチェックが繰り返され、ジャージー当局は「ロシアとつながりのある者に対する態度の硬化」を懸念していた。
英国とジャージーの当局者の間で4回の対面会談が行われたとの報告があり、その中にはファウダーマー氏と英国の規制当局である金融行動監視機構（FCA）との会談も含まれる。
決定に記載されている各チェックの後、FCO 担当者は承認を与えます。彼らはまた、ジャージーでの居住権取得を希望する人々向けの情報を引き続き受け取ることに関心を表明した。外務省当局者がアブラモビッチに関して送ったメールには次のような内容が書かれていた。
」RA に関しては、この件に関して重大な懸念、問題、または不利なトラックはありません。 [редактирано]。特に彼は大きな影響力を持っていますが、必須ではなく、調査の対象でもありません。しかし、情報自体は、この分野とトピックにおける活動のより広い全体像を構築するのに非常に役立ちます。」
ロンドンからは政治的反対はない
マクレー氏はまた、アブラモビッチ氏と彼の数十億ドルへの扉を開くことにロンドンから政治的な反対はなかったと自国の政府関係者に語った。ジャージー州政府職員は司法長官へのメモの中で次のように書いている。
「私たちの短い会話から、次のことに気づきました。
- 適切かつ広範な調査を実施しました。
- その結果、あなたは、この申請の検討を妨げる十分な証拠がないことを確認しました。
- そして十分な証拠があれば、この問題は英国政府の上級閣僚レベルに持ち込まれるであろう」と述べた。
判決によると、アブラモビッチはジャージーに定住したことはなかった。 2018年にイスラエル国籍を取得した。
アブラモビッチ氏は現在、ジャージー州政府に対して「陰謀」を主張している。同氏の弁護士らは、ジャージー州で捜査が始まってから3年以上前にアブラモビッチ氏は起訴されておらず、管轄区域内でアブラモビッチ氏が関与する刑事手続きは行われていないと述べた。彼らは先週の声明で、司法長官の捜査については、知る限り「何の進展も見られていない」と述べた。
同氏の弁護士らは、公表された判決では、判事らはシブネフチでの取引に関してアブラモビッチ氏による汚職の有無や汚職の自認について判決を下す必要はなく、この問題については何の結論も出していないと強調した。彼らは2012年にこう述べた 英国の裁判所はアブラモビッチがビジネス取引に関連して法律に違反したとは認定していない。
「当社のクライアントの弁護において、当該企業の買収が汚職によって達成されたという示唆は一切なく、当社のクライアントはこれらの主張を否定している。」
ジャージー州司法長官の報道官は枢密院の決定を歓迎し、次のように付け加えた。
「法執行局経済犯罪・没収課によるアブラモビッチ氏らに対する捜査は引き続き活発である。」
これは起こった、Dnes、その日は重要なことがあるので、私たちに従ってください。 Google ニュース ショーケース。
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#ローマンアブラモビッチにとって地獄と化したタックスヘイブン
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