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2024-06-20 11:33:00
10億ポンド以上の仮想通貨を取引したとみられる違法取引所を運営した疑いで2人が逮捕された。
金融行動監視機構（FCA）は、38歳と44歳の容疑者のロンドン事務所を捜索した。 ロンドン警視庁 首都の住宅2軒からデジタル機器を押収した。
10億ポンド以上の未登録 暗号 資産は取引所を通じて売買されたとみられる。
両容疑者は保釈前に警告を受けて取り調べを受けており、FCAは事件の捜査が継続中であると述べている。
FCAの執行および市場監視担当エグゼクティブディレクター、テレーズ・チェンバース氏は「FCAは英国の金融システムから不正資金を排除する上で重要な役割を担っている」と語った。
「今回の逮捕は、英国で仮想通貨関連企業が違法に活動するのを阻止するために全力を尽くすつもりであることを示している」
この逮捕は、仮想通貨業界の最大手企業数社の破綻を受け、仮想通貨企業に対する世界的な取り締まりが最近行われ、数百万人が仮想通貨に投資した資金を失ったことを受けて行われた。
仮想通貨取引所FTXの破綻は、 サム・バンクマン・フリードは、大物に懲役25年の判決を下した。 米国で顧客と投資家を欺いたとして起訴された。
サム・バンクマン・フリード。 写真: ロイター
一方、仮想通貨取引所バイナンスの創設者であるチャンポン・「CZ」・ジャオ氏は、 懲役4ヶ月の判決を受けた 4月、彼は自身のプラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄することを許可したとして告発された。
11月にバイナンスを辞任した趙氏は、米国のマネーロンダリング法違反の罪を認めた。
Binanceは現在も運営されており、取引量では世界最大の暗号通貨取引所となっています。
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FCAには、英国で運営が許可されている、いわゆる認可された暗号通貨企業の登録簿がある。
現在、リストには45社が名を連ねており、その中にはフィデリティ、スタンダード・チャータード、日本の投資銀行野村といった金融大手が設立した暗号通貨スピンオフも含まれている。
しかし、英国で違法に運営されていると規制当局が疑う仮想通貨企業の別のリストには、1万3000社以上が掲載されている。
FCAはまた、登録された暗号通貨企業に対し、合法的に事業を運営するために英国のマネーロンダリング規制に準拠していることを証明することを義務付けている。
#ロンドンで違法な10億ポンドの仮想通貨取引所を運営したとして2人が逮捕 #英国ニュース