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2024-02-20 00:37:00
パリ検察庁は月曜、マネーロンダリング捜査の一環として、ロシアのガス大手ガスプロムが「受益者」と言われているコートダジュールの約1億2000万ユーロ相当の別荘をフランス司法が押収したと明らかにした。確認する 世界からの情報。
パリ検察局の地域間経済・金融専門管轄は、2009年12月11日以降、パリ、キプロス、ロシアのロクブリュヌ・キャップ・マルタン（アルプ・マリティーム県）で行われた行為に対する加重マネーロンダリングの捜査を開始した。 「ヴィラ・デル・マーレ」は「ヴィラ・イリーナ・マリア」となった。
2009 年に設立された会社マリタイム ヴィラ ホールディングは、2010 年にこのヴィラを 7,000 万ユーロで買収しました。現在の価値は約 1 億 2,000 万ユーロと推定されています。 検察の報告によると、サブヴィル・サール社とレイソン・ホールディングス・リミテッド社を通じて、この買収の受益者はロシア系アルメニア人の億万長者サンベル・カラペティアン氏だった。
「要素は、別荘の一連の取得計画がさまざまな会社の名前で行われたことを示唆しており、その間接所有者は利益を得るつもりだった」 ガスプロム社 受益者です」と同じ情報源は続けます。
2月12日、検察の徴発に従い、ヴィラとその所有会社であるSNCマリタイム・ヴィラ・ホールディングの株式が押収された。
その他の公開調査
パリ検察当局は、ロシアの実業家に属する可能性のある財産の取得と融資の状況について、別の捜査を開始した。 正義 こうしてアレクサンダー・パンピャンスキーから不動産を押収した ：同社の株式、エローとジュラの2つのワイン農園に関連する負債、オートサヴォワのシャレーを含むさまざまな建築用地や不動産に関連する負債で、現時点で総額は約3,500万ユーロと見積もられている。
別の捜査では、クールシュヴェル（サヴォワ県）にある2,400万ユーロ相当の高級シャレーも2023年9月に押収された。それぞれのファイルで捜査が続いている。
#ロシアの石油会社ガスプロムとの関連が疑われる1億2000万ユーロの別荘がコートダジュールで押収された