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2025-11-06 15:30:00
ワシントン — 現在、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、レバノンの現金ベースの金融セクターを利用する両替所を利用し、2025年にイランからヒズボラへの数千万ドルの流出を促進した個人を制裁することで、ヒズボラの武装解除を支援する措置を講じている。ヒズボラはこれらの資金を民兵組織の支援、テロインフラの再構築、そしてレバノン全領土に対する主権支配を主張しようとするレバノン政府の取り組みに抵抗するために利用している。ヒズボラは違法資金洗浄のために両替会社と現金経済を悪用し、テロ資金供与と合法的な商取引を融合させることでレバノンの金融システムの健全性を脅かしている。
「レバノンには自由、繁栄、安全を得る機会があるが、それはヒズボラが完全に武装解除され、イランの資金提供と支配から切り離された場合にのみ実現できる」と述べた。 テロリズムと金融情報担当の財務次官 ジョン・K・ハーリー。 「私たちはレバノンのパートナーと協力して、すべてのレバノン国民の利益を最優先に据えた回復力のある経済を構築していきます。」
本日の行動は、イランからの資金移動を監督するヒズボラの金融工作員を標的としている。 これには、ヒズボラの財務チームによる、認可および無認可の両替所を通じたレバノンへのイラン石油やその他の物品の販売などの秘密商取引を通じて生み出された資金が含まれている。 無認可の両替所や顧客に対する適切な審査を怠った両替会社により、ヒズボラは主に現金ベースのレバノン経済を利用して違法資金洗浄を行うことができる。
財務省の措置は、レバノンが、特に2019年の金融危機を受けて、ヒズボラの金融活動と悪徳為替会社の蔓延によってもたらされるリスクに引き続き対処する緊急の必要性を強調している。
本日の行動は、テロリストとその支持者を対象とする大統領令（EO）13224（修正版）に基づいて行われている。 国務省は、2001 年 10 月 31 日にヒズボラを EO 13224 に基づく特別指定世界的テロリストに指定し、1997 年 10 月 8 日に外国テロ組織に指定しました。
ヒズボラによるレバノン現金経済の濫用
2025年1月以来、米国が指定したイランイスラム革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）は、主に両替会社を通じて10億ドル以上をヒズボラに送金している。
オッサマ・ジャベル (ジャベル) は、これらの両替活動を支援するヒズボラのメンバーです。 彼はレバノンの両替商や両替会社と直接協力し、ヒズボラのために個人的に資金を集めている。 2024年9月から2025年2月にかけて、ジェイバーは複数の両替商や両替会社を通じて数千万ドルを集めたり両替したりしたが、その一部はヒズボラのメンバーが所有、または関連していた。
ヒズボラ財務チームの送金業務をターゲットに
ヒズボラの金融送金を行う能力は、数十年にわたりヒズボラにとって重要な支援源であり、イランへの架け橋として機能してきたシリアのアサド政権が2024年12月に崩壊したことによって大きく低下した。ヒズボラの財政運営をさらに妨げたのは、2018年5月15日にOFACが指名し、ヒズボラ財務チームの責任者を務めていたムハンマド・カシル氏の2024年10月の死後、その財務上の責任が複数の個人に分割されたことである。これらの個人には以下が含まれます ジャファル・ムハンマド・ショート (ジャファル)、ムハンマド・カシールの息子、および米国指定の「アリ・カシール(‘アリ)」、ムハンマド・カシールの甥。ジャファル氏はヒズボラの財務チームの管理と、ヒズボラの収益を生み出す経済ポートフォリオを担当している。 2025年半ば、アリとジャファルは、2023年にインドネシア当局に拿捕された、米国が封鎖した石油タンカー「アルマン114」（かつては「エイドリアン・ダリヤ1」として知られていた）の回収に取り組んだ。この船は、米国が指定したヒズボラ管轄の石油ブローカー、コンセプト・スクリーンSALの名でイラン産原油を輸送していた。
ジャアファル氏と米国指定のシリア人実業家 ヤサール・フサイン・イブラヒム 元シリア独裁者バシャール・アル・アサドの側近であるイブラヒム氏は、ヒズボラに代わってイランの石油、ガス、その他のエネルギー製品の販売に協力してきた経歴がある。 2025年初頭、イブラヒムはジャアファルと会談し、自身または彼の代理人が出席するビジネス取引を調整することを申し出た。 サメール・カスバル （カスバル）米国指定ヒズボラフロント会社ホクールSALオフショア会社取締役。カスバーは定期的にヒズボラの財務チームのメンバーとビジネス取引について協力しています。たとえば、2025年半ば、アリ、カスバル、イブラヒムは協力してイランから金属と化学物質を輸出した。
オッサマ・ジャベル、ジャファル・ムハンマド・カシール、サマー・カスバルは、EO 13224（修正版）に従い、ヒズボラを実質的に支援、後援、または財政的、物的、技術的支援、物品やサービスを提供したとして、ヒズボラに指定されている。
制裁の影響
本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の指定またはブロックされた人物の財産および権益はすべてブロックされ、OFAC に報告する必要があります。さらに、直接的または間接的に、個別または合計で 1 人以上のブロックされた人物によって 50% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されている場合を除き、または免除されている場合を除き、OFAC の規制は一般に、米国人による、または米国内 (または経由地) でブロックされた人の財産または財産に関わるすべての取引を禁止しています。
米国の制裁に違反した場合、米国および外国人に民事または刑事罰が科される可能性があります。 OFAC は、厳格責任に基づいて制裁違反に対して民事罰を課す場合があります。 OFACの経済制裁執行ガイドライン OFACによる米国経済制裁の執行に関する詳細情報を提供します。さらに、金融機関およびその他の人物は、指定された人物またはその他の方法でブロックされた人物が関与する特定の取引または活動に従事することにより、制裁を受けるリスクにさらされる可能性があります。 禁止事項には、指定された人物またはブロックされた人物による、その人物への、またはその利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、またはそのような人物からの寄付または資金、商品、またはサービスの提供の受領が含まれます。
さらに、本日指定された人物が関与する特定の取引に従事すると、参加する外国金融機関に二次制裁が課されるリスクが生じる可能性があります。 OFAC は、関連当局に従って指定された人物に代わって重大な取引を意図的に実行または促進する外国金融機関のコルレス口座またはペイダブル口座を米国内で開設または維持することを禁止または厳しい条件を課すことができます。
OFAC 制裁の権限と完全性は、特別指定国民およびブロック対象者リスト (SDN リスト) に人物を指定し追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲にも由来しています。制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセス、またはリクエストを送信するプロセスに関する情報については、OFAC のガイダンスを参照してください。 OFACリストからの削除を求める請願の提出。
本日指名された人物の詳細については、ここをクリックしてください。
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