- 我が国の検察は、ワンコインで40億ドルの詐欺行為を行ったドイツのパスポートを持つブルガリア人女性を欠席起訴した。
- DANSは暗号通貨の女王に関連する1500万レフの送金を検出した
米国は、2017年から指名手配されていたドイツのパスポートを持つブルガリア人女性、ルジャ・イグナトワに関する情報に対して、新たに500万ドルの懸賞金を発表した。FBIは、ワンコイン・ピラミッドを通じて40億ドルを超える金額を詐欺したとして、7年間彼女を追っていた。
この賞に関するニュースは、我が国駐在の米国大使ケネス・マーテン氏により、主任検察官ボリスラフ・サラフォフ氏およびDANS長官プラメン・トンチェフ氏との共同声明の中で発表された。この声明にはFBI本部の代表者も出席した。
同時に、連邦捜査局と共同でルジャ・イグナトワ容疑者を捜査している我が国の検察当局は、彼女を欠席起訴する予定だ。これにより我が国で彼女に対する財産の没収を開始することが可能となる、とボリスラフ・サラフォフ氏は説明した。
DANSの責任者プラメン・トンチェフ氏によれば、その価値は1000万ユーロだという。
「暗号の女王」への「攻撃」はこれからだ
司法長官がFBI本部を訪問してから1か月後
ワシントンで。その後、彼はサービスディレクターのクリストファー・レイから名誉学位を授与され、多くの人がこれをサラフォフの支持と見なしました。
ルセ出身の44歳のブルガリア人女性は、FBIがこの犯罪について捜査を開始してから2週間後に行方不明になった。メルテン大使は、この事件を「被害者から40億ドル以上が奪われた史上最大の詐欺事件の一つ」と評した。
ルザ・イグナトワは米国に加え、ドイツでも捜査を受けている。メルテン大使は、逮捕されないようにソフィアからアテネに向かったと振り返った。それ以来、彼女は行方不明になっている。ルザ・イグナトワは生きていない、どこかに隠れているという憶測や憶測が定期的に飛び交っている。ギリシャのメディアは2022年7月、捜査筋の話として、彼女を拘束する作戦が行われたと報じた。しかし、ルザは見つかっていない。1か月前、フランスの新聞「モンド」は、ルザ・イグナトワがドバイの不動産に多額の投資をしていると報じた。2015年3月、彼女はダミー会社「オセアナ・プロパティーズ」を設立し、それを利用して約1,616平方メートルの豪華なペントハウスマンションを購入した。その価格は270万ドルで、人工島パーム・ジュメイラに面した建物の最上階に位置していた。 2019年、ルザ・イグナトワがすでに姿を消していたとき、会社はこの巨大なアパートの売却契約を締結した。ルザはロンドンにも立派な不動産を所有していた。
2022年7月1日、FBIは彼女を最重要指名手配犯リストに載せた。
連邦捜査局は、ドイツのパスポートを持つブルガリア人女性の逮捕または有罪につながる情報に10万ドルの報奨金を出すと発表。1年後、連邦捜査局は報奨金を25万ドルに増額。現在、報奨金は大幅に引き上げられ、現在ルジャは最も指名手配されている10人の強盗犯の中で唯一の女性となっている。
DANSの責任者プラメン・トンチェフ氏は、ルジャ・イグナトワ氏に関連する1500万ユーロの送金が確定し、その金額が押収されたと発表した。同氏はそれ以上の詳細は明かさなかった。DANSの責任者は、差し押さえが要求される1000万ユーロ以上の資産と、その前に差し押さえが、ピラミッドの資金で取得されたと説明した。
彼はまた、ワンコインについての詳細も説明した。同社は
ジブラルタルの沖合地域に登録
同社と国内外の子会社は、ネットワークマーケティングの原理に基づいたサービスを提供する金融ピラミッドとして運営されていたことが判明した。また、暗号通貨サービスの主な市場は中東および極東地域にあると指摘された。ルザ・イグナトワ氏は2014年に同社を設立した。
彼女が我が国でどのような不動産を購入したかは今のところ公式には発表されていないが、メディアでは次のように主張されている。
最も高価なのはソフィアのロシアクラブです。
もう一つの建物は「ナロドノ・ザブラニエ」広場にあり、ディミタル・モロフの家として知られている。3つ目は「スラヴェイコフ」広場にあり、ルジャ・イグナトワの会社の事務所があり、会社名が書かれている。出版物によると、これらの不動産はもはやルジャ・イグナトワのものではない。投資家エミル・ヘルセフの会社と締結した売買契約を通じて所有権が変わった。それは信託取引に関するものだった。「24チャサ」は有名な投資家を探し出した。彼は簡潔に、ルジャ・イグナトワとは何の関係もなく、彼女が所有する不動産も知らないと説明した。「これまで以上に、法執行機関が積極的に協力する必要があります。私たちはそれを行っていますが、時にはそれが隠されたままになっています。私たちは犯罪と無法に対する共通の戦いのパートナーです」とサラフォフは水曜日に発表した。
「米国はブルガリア検察庁との協力関係を高く評価している」とメルテン大使は保証した。
2024-06-26 20:00:00
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#ルジャイグナトワさんの財産を1000万ユーロで差し押さえ彼女の居場所を明かした人に米国が500万ドルを支払う概要