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2025-02-07 20:22:00
モントリオールのビジネスオーナーであるFiroz Patelは、免許のない金送金事業を運営したことに対する以前の有罪判決に続いて、4300万ドルの米国相当のビットコインを洗濯したとして宣告された後、米国連邦刑務所でさらに3年半過ごします。
50歳のパテルは、米国の検察官からビットコインを隠そうとしたことで公式の手続きを妨害したことに対して有罪を認めました。
彼は当初、陰謀容疑で有罪判決を受け、2020年に米国の刑務所で36ヶ月の刑を言い渡されました。パテルは、Payza（元々は警告）と呼ばれる違法な支払い処理会社を運営していました。米国の裁判所の記録によると、PayzaはPonziスキーム、マルチレベルマーケティング詐欺、ピラミッドスキームなどのリスクの高い活動に関与していました。
PatelはCBC調査の対象であり、世界的なPandora Papers調査の一環として、調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ）が取得した漏れた文書によって可能になり、カナダのパートナーであるCBCとトロントスターとのみ共有されました。
パテルが現在米国最高裁判所の裁判官であるケタンジ・ブラウン・ジャクソン裁判官の判決を受けたとき、彼は450ビットコイン（当時2400万ドルの米国と現在4,300万ドルの米国と評価）を没収するよう命じられました。
しかし、パテルは保護観察官と裁判所に、彼の唯一の資産は退職貯蓄口座で30,000ドルであると語った。
「判決の直後に刑務所に報告する前に、パテルはペイザの違法な暗号通貨収益の統合を開始し、仮想通貨交換であるバイナンスで預けようとした」とコロンビア地区の米国弁護士事務所によると。
Binanceは資金を凍結することになり、Patelはそれらをオフショアアカウントに預けようとしました。これらの資金はフラグが立てられ、アメリカの法執行機関が調査を開始しました。
しかし、パテルは彼のビットコインの調査にどういうわけか気づき、彼の36か月の刑が増えるまで、弁護士になりすまし、米国弁護士事務所と交渉するために共犯者を募集しました。彼はその時点でカナダに逃げることを計画しました。
捜査官は、2023年5月に時間内になりすましを発見し、パテルを起訴しました。
#モントリオールのビジネスマンはビットコインの洗濯で米国の刑務所で3年半の判決を受けました