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ミズーリ州ノースカロライナ州代理人弁護士、400万ドルの税金保護施設と保険制度で有罪判決

連邦陪審は木曜日、同じく保険会社を騙し取った400万ドルの脱税計画で、ノースカロライナ州の保険代理店とミズーリ州の弁護士2人にすべての罪で有罪の判決を下した。 シャーロットの陪審は、ノースカロライナ州ジェファーソンの公認代理人兼ブローカーであるデビッド・シェーン・シモンズ氏が、2011年から数年間にわたって入念な計画を実行していたと述べた。シモンズ氏はセントルイスの弁護士マイケル・E・コーン氏とキャサリン・エリザベス・チョレット氏と協力し、虚偽の証言を提供した。保険契約のお申込みに関するご案内です。 法廷文書には名前が挙げられていないが、この運送業者は2億ドル以上の生命保険を提供しており、シモンズ氏はコーン氏とチョレット氏に手数料を折半したと検察当局は述べた。 シモンズ氏は法廷で、弁護士のアドバイスに従っただけだと主張したが、事業収入を過少申告し経費を水増しする虚偽の納税申告書も提出したと米司法省は発表した。 このトリオはまた、事業経費や手数料を水増しして収入を隠すことを目的とした税金逃れプラン、いわゆる「ゲインエリミネーションプラン」を宣伝、販売した。 検察当局は木曜日の声明で、これらの架空の手数料は主に慈善団体が所有する有限責任組合に書類上支払われたと述べた。 「実際には、コーン氏とチョレット氏が手数料をでっち上げた。」 内国歳入庁の特別捜査官ドナルド・イーキンス氏は、「被告らの税金制度の利用は、明らかにIRSからの収入を隠すことを目的としていた」と述べた。 コーン氏とチョレット氏は、この計画では慈善団体に割り当てられる収入をカバーするために顧客に生命保険を掛ける必要があると顧客に伝えた。 死亡保険金は、顧客の事業の予想収益性と、顧客の課税所得のどれだけが保護される予定であるかに直接関係していました。 シモンズ氏は保険契約の販売で230万ドル以上の手数料を稼ぎ、その保険料をコーン氏とチョレット氏に分割した。 判決期日は決まっていない。 共謀者らは、共謀罪の有罪判決で最長５年の懲役、虚偽の納税申告幇助の罪で３年の懲役に処される可能性がある。 陪審は全体として、この 3 つを認定した 22件の罪で有罪。 捜査当局は、連邦職員が裕福な顧客を装い、シモンズ氏と弁護士と面会した際に証拠を入手していた。 「経済的な実体を持たせるためには、パートナーシップが清算された翌年までに慈善団体の資本口座を交換する用意がなければならない」とコーン氏は潜入捜査官に語った。 起訴状は示しています。 「そのため、私たちは生命保険に加入し、彼が死亡した場合に慈善団体の資本口座を取り崩すのに十分な現金が確保できるようにする必要があります。」 シモンズのジェファーソン・インシュアランス・グループのウェブサイトによると、シモンズは 2006 年に保険代理店になるまで、ほぼ 10 年間銀行業界で働いていました。アシュビル近郊にあるこの代理店は、健康、生命、福利厚生の商品を提供しています。 トピック 代理店 ノースカロライナ州 ミズーリ州 に興味がある 代理店? このトピックに関する自動アラートを取得します。 #ミズーリ州ノースカロライナ州代理人弁護士400万ドルの税金保護施設と保険制度で有罪判決