マルタの「ゴールデン」パスポートは、ウクライナ戦争リンクでロシア人に販売されました

ロシアのビジネスマンであるアルバート・アヴドリャンは、ウクライナでのモスクワの戦争に対するEU制裁に見舞われましたが、今週の将来について欧州の裁判所の裁定に直面している「ゴールデン」ビザスキームの下で購入したマルタのパスポートのおかげで、ブロックの旅行禁止を部分的に回避することができます。2015年にパスポートを受けたアヴドライランは、マルタの市民権を獲得し、後にウクライナでのロシアの戦争をめぐるウクライナの制裁を後に襲った7人のうちの1人です。パスポート所有者は、政治的に暴露された個人であるにもかかわらず、マルタの市民権の支払いに成功した、または後に制裁リストに登場したか、犯罪で有罪判決を受けた16人のより大きなグループの1つです。マルタは、依然として販売のために市民権を提供している最後のEU国であり、欧州委員会から怒りを引き出しています。委員会は、「EU市民権の本質と完全性の両方を損なう」このスキームを主張した。裁判所は火曜日に支配する予定です。市民権や現金の居住地を提供するスキームは、ヨーロッパとカリブ海で何十年も一般的でしたが、批判を集めてきました。英国が黄金のビザを廃止したとき、このスキームは「腐敗したエリートが英国にアクセスする機会を与えた」と述べた。欧州委員会は、そのようなプログラムは「腐敗、マネーロンダリング、脱税など、重大なリスク」をもたらすと述べています。「これは一部の人にとっては保険契約であり、一部の人にとっては出口戦略です。これらのスキームは、いくつかの理由で非常に問題があります」と、透明国際のEka Rostomashvili氏は述べています。 「それはEUのドアを開くので、マルタのドアだけではありません。」Rostomashviliは、マルタや他の国の市民権を提供する他の国の「傾向」であり、「制裁が彼らに置かれる直前、または大きなスキャンダルが壊れて刑事訴追が始まる直前に」パスポートに申請する市民権を提供していると述べた。マルタのパスポートを購入する人々は、ブロック内に住む権利を持つEU市民になります。彼らはEUの銀行口座や企業を簡単に開設し、ビザなしで他の多くの国に旅行することができます。 2014年に市民権を申請して、アヴドライランはマルタの「信頼性、安全、平和、静けさ、快適な人々」を称賛しました。また、マルタのパスポートを受けた人の中には、その後3人の個人がウクライナでの戦争をめぐる米国の制裁の対象となり、他の3人はキエフによって認可されました。認可された個人には、米国が「誤って買収したと非難されたEvgeniya Vladimirovna Bernovaが含まれます。[ing] 「ロシアのエンドユーザーに代わって」軍事目的に使用できるデュアル用機器」。米国は、「機器の輸出を促進した」と述べた。 。 。彼女が運営したマルタに本拠を置く会社によるロシアの政府のエンドユーザーを意図した。ベルノバは、「徹底的かつ多層デューデリジェンスプロセスに基づいてマルタ市民権を獲得した」と述べ、「マルタへの実際の投資であり、違法または隠されたものは何もない」と言ったビジネスを含む「マルタへの本物のつながり」を持っていたと述べた。彼女は、島での映画制作に投資し、市民権を追求するための「深く個人的な理由」を持っていると言いました。ベルノバは、制裁のリストは「米国当局による誤解」であると述べた。ギルバート・テオドロ、フィリピン国防長官。彼の弁護士は、彼は「マルタの市民でもマルタのパスポートの所有者でもない」と述べた。 ©Aaron Favila / APその後、マルタのパスポートの少なくとも1つが取り消されました。 後に認可または有罪判決を受けた人々に加えて、マルタの市民権を有給の人々には政治的人物も含まれています。いわゆる政治的に暴露された個人は、規制当局によって腐敗の特定のリスクを負うものとして扱われます。サウジアラビアの王室の3人のメンバーであるカレド王子と彼の息子のバダーとミシャールは、マルタのパスポートを受けました。彼らの会社を通じて、カレド王子と彼の家族からのコメントの要求に対する即時の応答はありませんでした。マルタ政府はまた、2016年に「ギルベルト・エドゥアルド・ジェラルド・コジュアンコ・テオドロ」を新しい市民として官報に委ねました。これは、フィリピンの現在の国防長官と同じ名前です。テオドロの弁護士は、彼は「マルタの市民でもマルタのパスポートの所有者でもない」と述べたが、テオドロが2016年以来パスポートを返したかどうかについてコメントすることを拒否した。サウジアラビアやテオドロに対して腐敗の申し立ては行われていません。欧州委員会は、「EUの価値は販売されていません。投資家市民権スキームは、EU法の違反を構成しています。マルタは、申請者に、不動産を購入または賃貸する少なくとも60万ユーロの1回限りの投資を行うことを要求し、慈善団体に10,000ユーロを寄付し、3年間国内に住んでいます。 750,000ユーロを投資する人々の投資は1年に削減される可能性があります。 ロシアに石炭およびガス会社を所有しているアヴドライランは、彼の申請書で、「ビジネスマンとして、そのようなパスポートの保持は、ヨーロッパと世界中への定期的な旅行を大いに支援するだろう」と述べた。4人の子供と妻もマルタのパスポートを取得したアブドライアンは、2月に彼のビジネスが「相当な収入源を提供する」ためにロシア政府に「相当な収入源を提供する」ためにEU制裁に襲われたにもかかわらず、マルタに旅行することができます。 彼の制裁のリストは、彼が州の武器の巨人ロステックと「密接に関連している」と指摘しています。組織犯罪と腐敗報告プロジェクトにリークされ、他のメディアと共有された民間企業のヘンリー＆パートナーからの文書は、2014年にアヴドリヤンがレジデンシーカードを受け取り、翌年に4回マルタに旅行したことを示しています。 ヘンリーは、2013年に開始されたときに「ゴールデン」パスポートシステムを設計および実行しました。文書は、アヴドリヤ人が国内で約2週間過ごし、ホテルとレストランの請求書とプライベートジェットの留保を証明として提供することを示唆しています。バレッタを見下ろす海岸のスリエマにある「ブティックアパートメント」を含む彼らがレンタルしたプロパティは、ヘンリーによって選択され管理され、毎年家賃を支払い、毎月メールボックスを空にしました。申請の承認を任されている政府機関であるアイデンティティマルタは、「原則として」アヴドライランはマルタでの12か月の居住のすべての要件を満たしていたと述べました。 Avdolyanは、「示されたポイントについてコメントをすることを拒否します」と述べました。ロシアの億万長者であるPavel Melnikovは、2015年にマルタのパスポートを、2012年にセントキッツとネビスからパスポートをヘンリーの助けを借りて受け取りました。2018年、フィンランド当局は、トゥルクのフィンランド群島で財産を襲撃しました。彼は2月にフィンランドで税と会計詐欺を宣告されました。マルタの彼の市民権はその後取り消されました。メルニコフは信念を訴えており、彼がマルタのパスポートの取り消しに挑戦すると述べた。彼の弁護士であるカイ・コティランタは、「メルニコフはフィンランドやその他の場所でのすべての不正行為を否定した。彼は地元の法律やクリアランスに基づいて国籍を獲得した。メルニコフは、彼のマルタ市民権を取得したと述べた。「税控除を得るためではなく、ヨーロッパの周りに住み、動き回ることができるだけである。マルタのパスポートは、犯罪計画を通じてすべての法的要件に従って、法的にのみ取得された」。Semen Kuksovは、刑事資金の洗濯のために英国で投獄されました ©NCA別の例は、昨年、刑事資金の洗濯のために英国で投獄された精液クッソフです。 Crown検察局は、24歳の人は「刑事お金を集め、海外で洗濯されたお金を届けるために」宅配便業者として行動したと述べた。同様の啓示の中で、キプロスとブルガリアはブリュッセルからのプレッシャーの下でパスポート販売プログラムを放棄しました。しかし、マルタの政府はその計画を維持し、デューデリジェンスチェックを強化し、ロシアとベラルーシの市民がパスポートを取得することを禁止したと主張しています。「マルタがやったことは、欧州連合をハッキングしたようなものです」と、ダフネ・カルアナ・ガリツィア財団のマシュー・カルアナ・ガリツィアは言いました。 「私たちはEUでこのコモンズを作成しましたが、今では加盟国が食べ始めています [away] それで。」 ドナルド・トランプ米大統領は今年、500万ドル相当の米国の「ゴールドカード」の計画を発表しました。ヨーロッパでは、ポルトガル、スペイン、ハンガリーなどの国々は、パスポートではなく現金の居住許可を提供しています。カルアナガリツィアの母親ダフネは、マルタで初期のゴールデンパスポートスキームを明らかにしたジャーナリストで、2017年に自動車爆弾で殺されました。彼女の殺人に関与したと非難された2人の男性の裁判は、木曜日にマルタで始まりました。 マルタ政府はコメントの要請に応じなかった。Henley＆PartnersのスポークスマンであるSarah Nicklinは、情報とデータ保護が欠落しているため、個々のケースについてコメントできないと述べました。彼女は、個人が「課せられたすべての厳しいデューデリジェンステストに合格する可能性があるが、それでも犯罪行為に従事し続けるかもしれない」と述べた。 彼女は、「マルタは実際に居住地とその国との他の実際のつながりを確立するために申請者を要求した。ヘンリーとパートナーは常に、それが運営されているすべての国の法律と規制を守ってきた」と述べた。ヘンリーは、以前にマルタ政府から成功したすべての申請に対して手数料を受け取ったが、現在、プログラムを実行している多くの企業の1つである。 マシュー・カルアナ・ガリツィアは、デューデリジェンスチェックの改善はスキームを修正しないと述べた。 「それは漸進的な変更ではありません [you can] 停止 。 。 。悪者を入れてください。それはスキーム自体の性質に関係しています」と彼は言いました。運動家は、マルタに有利なECJの判決が、新しいスキームを復活させたり開いたりするために、キプロスなどの他の国々を巻き出すことができることを恐れています。「それが起こった場合、私たちはおそらく底への競争を見るでしょう。…
お問い合わせ・広告・著作権・不具合に関するご連絡は [email protected] までメールでお願いします。