マリエス帝国内で正義の観点から大規模な脱税の可能性

会社と持株会社の組織 マリエス帝国オーシャンのオーナーであるリロイ・マーランとデカトロンは、脱税容疑でパリで行われた捜査の中心人物であり、一族の相続人数人が起訴されている。 一種の株主協定が統治します。 “銀河” 複雑かつ不透明な構造をもつミュリエズの企業群は、家族が所有する民事会社とブランドを管理する持株会社が混在している。

オリジナルのマリエス夫妻、ルイとマルグリット、およびその配偶者の子孫のみ、一般にとして知られています。 「付加価値」、自身の参加を許可されています。 彼ら全員は、3 日間のセミナーの後、1955 年に設立され、現在ルーベに拠点を置く数百人の会員を擁する経済利益団体であるミュリエズ家族協会 (AFM) に参加しました。

リベラシオンを確認した司法筋によると、2012年、家族の元メンバーであるエルヴェ・デュブリがリールでの最初の告訴で非難された。 「書面も利息も付かない非常に高額な融資」 グループ構造による 「外国企業へ（数億）、個人または同族民間会社経由で個人へ（数百万）」。 申立人は、特にパートナー間の平等を尊重していないという点で、これらは背任となる明確な正当性のない不透明な融資とみている。

パリの財務判事に長年委託されてきた捜査は、この取り決めを調べている。 「また、フランスでの減税も可能になる可能性があり（例えば、海外での配当の恩恵を受けることを可能にする）、したがって、加重脱税または加重脱税としてのロンダリングに該当する可能性が高い。」、司法情報源を指定します。 この調査により、2016年にフランス、ベルギー、ルクセンブルクですでに報道機関による検索が行われていたが、同じ情報筋が確認したように、2019年にはオランダでも検索が行われていた。

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“完璧に穏やか”

これまでに数件の起訴が行われている。2019年にはジェロームとティエリー・マリエス、2020年には背任と脱税の罪でグループに関連するオランダ企業の経営者が、2023年1月には加重マネーロンダリングの罪で3つの財務構造物が起訴されている。そして悪質な脱税。 マリエス家の一員は2019年に証人補助という中間の地位に置かれた。

司法関係者は、政府からの告訴がない限り、この判決を解除すると述べた。 「ベルシーロック」、それは裁判所によって保持されたマネーロンダリングの分類です。 2023年、予審判事は初めて捜査を終了した。 しかし、司法関係者によると、それ以来、税務調査官である国内・国際監査総局（DVNI）が、現在も進行中の税務調査の文書を捜査判事に送信したという。 手続きにおいてこれらの文書を提供すると、手続きの結果が延期され、結論が変更される可能性があります。

連絡を取ったところ、数名の弁護人は話をしたがらなかったか、AFPからの要請に応じなかった。 しかし、そのうちの一人は、関係者全員が全員であると断言した。 “完全に穏やか”、そして事件の却下を求めて観察を申し立てていた。 司法関係者によると、起訴決定は、 「DVNIの分析に大きく依存するだろう」特に 「いくつかの税務調査により、税務当局からの苦情は生じずに、すでに大幅な税務調整が行われているとのこと（…）」。

関係者によると、捜査は順調に進んでいるという 「ミュリエズの会社とホールディングスの組織について」 一般的に 「個々のドリフトではなく」AFMがAFPに語った。 “完全に穏やか” 手続きに関して 「何の根拠もない」。 「私たちは、調査された操作の完全な規則性について説明しました。 彼らの唯一の目的は、海外への投資の多様化です。と家族協会は付け加えた。 「金融の流れは完全に透明であり、経済発展の論理の一部です。 税制上の優遇措置は求められず、税制上の優遇措置も実現されませんでした。 なし”とAFMは再度主張した。 協会が望んでいるのは、 「10年に及ぶ妥協のない、しかし特に冷静な捜査を経て、突然この手続きを悪用して司法制度に圧力をかけようとする人々を混乱させるため、捜査の秘密保持違反で直ちに告訴すること。」。