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2024-05-01 13:37:43
オーチャン、リロイ・マーリン、さらにはデカトロン、これらが彼らです。 会社と持株会社の組織 ムリーズ帝国、保持者 フランス人によく知られているこれらのブランドは、パリで行われた捜査の中心となっている。 税金詐欺。
一種の株主協定が、複雑かつ不透明な構造をもつ企業の「銀河系」を支配している。同族が所有する民事会社と、ブランドを管理する持株会社が混在している。
オリジナルのマリエス夫妻、ルイとマルグリットの子孫、およびその配偶者（一般に「付加価値」として知られる）のみが株式を所有する権限を与えられています。
全員が 3 日間のセミナーの後、ムリエズ家族協会 (AFM) に参加しました。この経済利益団体は現在、ルーベ (北部) に拠点を置き、1955 年に設立され、数百人の会員を擁する経済団体です。
潜在的な財務パッケージ
リベラシオンを確認した司法筋によると、2012年、家族の元メンバーであるエルヴェ・デュブリー氏はリールでの最初の告訴状で、グループの組織が「外国企業（数社）に対して、書面も利息も付かない非常に高額な融資を行っている」と非難した。億）、そして個人または家族の民間企業を介して個人に（数百万）。」
申立人は、特にパートナー間の平等を尊重していないという点で、これらは背任となる明確な正当性のない不透明な融資とみている。
パリの財政判事に長年委託されてきたこの調査は、「フランスでの減税も可能になる可能性がある」この取り決めを調査している。例えば海外での配当の恩恵を受けることが可能）したがって、加重脱税または加重脱税のロンダリングの認定を受ける可能性が高い」と司法筋は明記している。
この調査により、2016年にフランス、ベルギー、ルクセンブルクですでに報道機関による検索が行われていたが、同じ情報筋が確認したように、2019年にはオランダでも検索が行われていた。
複数の起訴
これまでに数件の起訴が行われている。2019年にはジェロームとティエリー・マリエス、2020年には背任と脱税の罪でグループに関連するオランダ企業の経営者が、2023年1月には加重マネーロンダリングの罪で3つの財務構造物が起訴されている。そして悪質な脱税。
マリエス家の一員は2019年に証人補助という中間の地位に置かれた。
この司法関係者は、「ベルシーロック」を解除するという政府からの告訴がなかったため、裁判所はマネーロンダリングの分類を保持していたと指摘した。 2023年、予審判事は初めて捜査を終了した。
しかし司法関係者によると、それ以来、税務調査官である国内・国際監査総局（DVNI）が、現在も進行中の税務調査の文書を捜査判事に送信したという。 手続きにおいてこれらの文書を提供すると、手続きの結果が延期され、結論が変更される可能性があります。
“完璧に穏やか”
連絡を取ったところ、数名の弁護人は話をしたがらなかったか、AFPからの要請に応じなかった。 しかし、そのうちの一人は、関係者全員が「完全に冷静」であり、事件を却下する目的で観察記録を提出したと断言した。
司法関係者によると、訴追の決定は「主にDVNIの分析に依存する」、特に「すでに数回の税務調査で大幅な税務調整が行われており（…）これが税務当局の苦情につながることはないため」 。
関係者によると、捜査は「個人の虐待ではなく」「マリエスの会社と持ち株会社の組織」全般に関係しているが、AFMはAFPに対し、「いかなる行為も行われていない」手続きに関しては「完全に冷静」であると述べた。基礎”。
「私たちは、調査された操作の完全な規則性について説明しました。 彼らの唯一の目的は海外への投資を多様化することだ」と家族協会は付け加えた。
「金融の流れは完全に透明であり、経済発展の論理の一部です。 税制上の優遇措置は求められず、税制上の優遇措置も実現されませんでした。 なし」とAFMは主張した。
同協会は、「10年に渡る妥協のない、しかし特に冷静な捜査を経て、突然この手続きを悪用して司法制度に圧力をかけようとする人々を混乱させるため、捜査の秘密侵害で直ちに告訴したい」としている。
#マリエス帝国オーシャンリロイマーリンデカトロンの所有者大規模な脱税容疑