1719576285
2024-06-28 12:04:42
できるだけ早く出て行ってください。 モナコ 同氏は金曜日、マネーロンダリングやテロ資金供与対策を担う金融活動作業部会（FATF）の「強化監視」のグレーリストに載せられた。同氏はすぐに脱出する決意だと述べた。
「1年半に及ぶスケジュールが設定された（中略）。公国は、予定された期限に従ってFATFの最新の勧告を実施する決意を確認する（中略）」とモナコ政府はプレスリリースで宣言した。
モナコはベネズエラとともにFATFのグレーリストに加えられたが、同国際機関のプレスリリースは「それでもなお、モナコ公国がマネーヴァルによって推奨されたいくつかの措置に関して大きな進歩を遂げたことを認めている」とモナコ政府は強調した。
しかし、FATFは、モナコが進歩しなければならないいくつかの分野も特定しており、特に、海外でのマネーロンダリングや脱税、海外での犯罪資産の差し押さえ、治安判事に割り当てられる資源のレベル、効果的かつ抑止力のある制裁の適用、犯罪活動に由来すると疑われる資産の差し押さえの増加の分野である。
欧州評議会によってすでにピン留めされている
2023年1月、 欧州評議会のマネーロンダリング対策機関であるマネーバルは、モナコを特に標的にしていた。 同氏は「マネーロンダリングや犯罪収益の没収の監督、捜査、訴追」の有効性、およびテロ資金供与の防止について「根本的な改善」を求めていた。
モナコ国民議会はそれ以来、16か月間で9つの新法を採択しており、最新のものは3月に採択され、モナコ金融安全保障局（AMSF）とマネーロンダリング対策の法的手段を本質的に強化している。
FATFの金曜日の声明では、「テロ資金供与対策の強化、新たな金融情報監視機関の創設、標的を絞った金融制裁の実施、リスク評価に基づく団体の監督を強調する」と述べ、コートダジュールの小規模ながら極めて裕福な公国モナコ政府を例に挙げている。
モナコは2009年4月にすでにOECD（経済協力開発機構）の租税回避地のグレーリストに掲載されていたが、大規模な透明性確保活動に着手した後、2009年9月にリストから外された。その結果、その後数年間で数十カ国と租税協力協定が結ばれた。
#マネーロンダリングモナコはFAFI組織のグレーリストから速やかに脱却することを決意している