アドベンチャー、フロリダ州 マイアミ・デイド郡の39歳の男性が、ベネズエラ、キューバ、パナマ、スペインに関連した取引を含む計画の一環として、数百万ドルのマネーロンダリングを行ったとして水曜日に告発された。
米国土安全保障省の捜査官は、ベネズエラ生まれでマイアミ・デイド郡を拠点に活動するマヌエル・アレハンドロ・ロハス容疑者の事件を担当した。
サウスフロリダ金融犯罪対策部隊（SFFCSF）と協力するマイアミビーチ警察とインディアンクリーク警察の刑事らは、この事件で338万ドル以上の資金を追跡し、火曜日にさらなる有罪の証拠を発見したと報告した。
警察の報告によると、刑事らは火曜日、砂地のある7エーカーのプールのようなラグーンがあるコミュニティ、ソレミアの10階のアパートでロハス容疑者を逮捕した。捜査令状を持っていた彼らは、帳簿、金銭カウンター、他人名義の銀行カード、電話9台、パソコン3台を発見した。
捜査官らは、2022年3月1日から6月28日までのマネーロンダリング活動の一環として、670件以上の預金をリストアップした。また、アパート内でキューバペソ、ベネズエラボリバル、ユーロ、米ドルを含む現金の束を発見したと報告した。
記録には、パナマやスペインへの送金を含む何千もの金融取引が記録されている。特定された預金のほとんどはATM現金預金であり、ノースマイアミとアベンチュラの間のビスケーン大通り沿いの銀行、トゥルーイストやJPモルガンチェースなどが関与していた。
記録によると、刑事らが特定した銀行口座は、ベンパコXVIやレイ・インベストメンツなどの登録企業と関連していた。刑事らは監視カメラの映像も使用した。捜査官らは、ロハス容疑者が灰色のBMW X7に乗ってドライブスルーの預金に通っていたと報告した。
捜査官らはBMWを捜索した後、銀行預金証書や印紙のない銀行用ストラップなどの証拠も発見したと報告した。郡の受刑者データベースによると、刑務官らは水曜日の午後、ドラル近郊のターナー・ギルフォード・ナイト矯正センターでロハスを拘留した。
マイアミ・デイド郡裁判所で、ロハスはマネーロンダリング、無許可の送金、無許可の送金共謀の罪で起訴された。保釈金は90万ドルだった。
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