ブロックチェーン上の詐欺師を追跡する新しい探偵 – L’Express

彼らの発見は、コナン・ドイルの主人公を嫉妬させるのに十分だろう。 ウェブ上では、ハイテク探偵がデジタル強盗を追跡します。 彼らの遊び場？ ブロックチェーン、これらの大型分散型コンピュータは、 暗号通貨。 解明すべき事項が尽きない境界線。 参照企業チェイナリシスは、2023年には17億ドル相当の盗難があったと推定している。 これは印象的な金額ですが、過去 2 年間にそれぞれ 30 億ドル以上の暗号資産の盗難が記録されていたことを大きく下回っています。

「OKHotshot」（仮名）は、そんなウェブ暗号探偵の一人です。 このアマチュアは、NFT を中心とした詐欺を専門としています (代替不可能なトークン）、これらのユニークなデジタルオブジェクト。 「最も短い調査では 2 週間かかりました。しかし、最後の調査の 1 つは数か月かかりました」と彼は言います。 匿名性を熱心に守るこの謎めいた探偵は、合計で 40 以上の捜査を行った。 そして多くの人に警鐘を鳴らした ラグの引き手、 これらの詐欺は、価値が崩壊する前にその株式を最高レベルで転売するために、大量の虚偽の広告を付けて暗号資産を発売することから構成されています。

彼と同じように、研究のおかげで Web 上で名を上げたインターネット ユーザーは一握りです。 最初の人物は「ZachXBT」と呼ばれ、仮想通貨調査のスターであり、ソーシャル ネットワーク X (旧 Twitter) で 492,000 人の登録者が続いています。 仮想通貨ORWLを専門とする同事務所の弁護士ロマン・チリー氏は、「単純なことだ。当事務所で扱う一か八かの事件の半分にそれが見られる」と要約する。 その捜査の一部は、2022年秋に行われた窃盗事件におけるこれら5件の起訴のように、フランスで非常に具体的な影響を及ぼしている。 NFT「退屈な猿」 推定250万ドル相当。 「これらの暗号探偵の行動には、非常に興味深い教育効果があります。取引フローの追跡に成功することで、詐欺のメカニズムを解体し、新たな詐欺を特定するのに役立ちます」と、元憲兵でブロックチェーンの専門家でありコンピューターサイエンス博士のエドワード・クラインは挨拶します。現在は法律専門家。 「これは非常に無報酬の活動ですが、それにもかかわらず、ある種の自主規制を導入できるため、エコシステムにとって不可欠です」とイーサリアム・フランス協会会長のジェローム・ド・ティシェ氏は付け加えた。

暗号通貨は匿名性を保証しません

ほとんどがボランティアで、これらの暗号通貨探偵は元被害者であり、暗号通貨を盗んだ詐欺師たちに恩返しをしようと決意していることが多い。 暗号通貨コミュニティに罠が仕掛けられていることを警告する方法。 「OKHotshot」にとって、2021 年に転機が訪れます。友人 2 人がだまされましたが、彼は彼らに簡単に警告できたことに気づきました。 ケベック州出身の 44 歳のコンピュータ科学者、X の「クリプトシールド」ことジョンも同じパターンでした。「仮想通貨の話題が広まり、私は仮想通貨を買い始めました」と彼は回想します。 トランザクションの 1 つは、ウォレットに届くまでに時間がかかります。 その後、彼は実際にこの仮想通貨管理サービスの名前を盗んだアカウントと話しているとは知らずに、Twitter のプライベート メッセージで Atomic Wallet に連絡しました。 対話者は彼をあるサイトに送り、「取引のブロックを解除するためだと思われるが、その後、秘密鍵の入力を求める窓口にたどり着く。突然、通信相手が私をブロックし、騙されたことに気づいた」とジョンは要約する。 、約8,000ドルを残します。 数か月後、今度は反乱を起こす。 敷物を引っ張る。 この二度目の失望により、彼は独自の調査を実行するようになりました。 「それは事実上、強迫観念になっています。私は仕事と並行してそれを行っていますが、週に約20時間という長い時間がかかることもあります。パズルを解くようなものです。しかし、最終的には私たちができることを知っているので、このカナダのアマチュア捜査官は告白します」誰かを助けることができたとき、それは大きな満足感です。」

これらの愛好家はどうやって進むのでしょうか？ に反して 固定観念, 仮想通貨は匿名性を保証しません。 もちろん、消化しにくい一連の数字と文字として表示される財布の所有者がすぐにわかるわけではありません。 しかし、公開台帳で取引を追跡することはできます。 「ビットコインほど追跡可能なものはありません。たとえば、取引量とそのタイムスタンプ、発行先のアドレスに自由にアクセスできます」と、同研究所で暗号通貨に関する論文を準備している研究者のヒューゴ・エステカハンディ氏は要約する。フランス地政学研究所。 最後のウォレットが特定されると、仮想通貨調査者はそのウォレットの所有者まで追跡しようとします。 ザ 財布 たとえば、トランザクションを受信するために過去にソーシャル ネットワーク上で通信された可能性や、すでに Web 上に痕跡を残している電子メール アドレスに関連付けられている可能性があります。

「何千ものトランザクションをふるいにかけなければならない」

これはすべて、紙の上では簡単に聞こえます。 実際には、はるかに手間がかかります。 この慎重な調査には、確かな技術的背景が必要です。ブロックチェーンとスマート コントラクトがどのように機能するかを理解し、コンピューター サイエンスを習得する必要があります。 「ポートフォリオでは、何千ものトランザクションを通過する必要がある」と、フローの一部が行き止まりになることがある、とエドゥアール・クライン氏は指摘します。 彼は通常、社内のコンピュータ スクリプトを使用して、小麦をもみがらから自動的に分離します。 しかし、暗号通貨の調査者はあらゆる種類のツールに頼ることができます。 John は Ethereum のオンライン エクスプローラーである Etherscan を使用するか、BreadCrumbs 分析プラットフォームを利用しています。 その対極にあるのは、この分野で有名な企業である Chainaracy のような最先端のソフトウェアの場合、基本ライセンスに年間 50,000 ユーロかかる場合があります。

こうした調査が暗号通貨コミュニティで歓迎されることが多いとしても、その手法には咳き込むこともあります。 このように、オークションに出品される仮想通貨取引に関する情報の検索を可能にするマーケットプレイスであるアーカムは、論争を引き起こした。 「ビットコイン純粋主義者は、あらゆる形態の管理と監視に反対している、とヒューゴ・エステカハンディは回想する。これこそがサイファーパンクの本質だ」と、この運動は1990年代に生まれ、国家の遍在に対する唯一の防御としてオンラインの匿名性を擁護する。 また、不審な動きを検知してもすべての問題が解決するわけではありません。 司法制度には、これらの事件を取り上げ、窃盗の加害者を訴追するための人的および技術的リソースが依然として必要です。

いずれにせよ、コンサルタントはブロックチェーン調査に特化する利点を明確に理解しています。 レイド・スクエアのボスであるセバスチャン・マーティン氏は、2年間ですでに法律事務所に対して50件以上の調査を実施している。 そのうちの1人は、司法的清算後に消失した約4,000万ユーロの仮想通貨の追跡に彼を導きました。 「私たちの仕事は、お金がどこでどのように蒸発したかを明らかにすることです」と彼は要約します。 Raid Square の共同創設者は、何よりも次のような方法でホストされている出口ウォレットを特定しようとしています。 Binanceのような取引所プラットフォーム。 これらの企業は実際にユーザーに一定量の識別情報を要求します。 したがって、容疑者の身元を司法当局に知らせることができます。 「この種の報告により、私たちが提出した苦情の処理を大幅にスピードアップすることができます。このおかげで、資金を差し押さえられる可能性が高まります」と弁護士のロマン・チリー氏は強調します。

最終的には、この種の仮想通貨調査は銀行業界にも興味を持たせるはずだとエドゥアール・クライン氏は予測する。 「銀行が支払い手段として仮想通貨を受け入れる場合、取引相手を知るためのコンプライアンスサービスが必要になるだろう」と同氏は予想する。 ビットコインのシャーロック・ホームズは虫眼鏡を片付けようとはしていません。