英国最大の給付金詐欺の首謀者であるブルガリアのギャングは、資金を海外に移したことを認めたにもかかわらず、盗まれた5,300万ポンドのうち200万ポンドだけを返済しなければならない。これは「デイリー・テレグラフ」紙が書いたもので、12月末に法廷で行われた検察官の審理に言及しているとBNRが報じた。
ガリーナ・ニコロワ氏、ツヴェトカ・トドロワ氏、グネシュ・アリ氏、パトリツィア・パネワ氏、ストヤン・ストヤノフ氏は2024年、ロンドンのウッドグリーン地区の法廷で合計25年の懲役刑を言い渡された。
アリを除くギャングのメンバー全員は現在刑務所から釈放され、入国管理局で保釈され国外退去を待っている。彼らは数カ月前に国外追放されるはずだったが、没収手続きが完了するまで出国は許されなかった。
逮捕後、検察は被告の自宅住所から現金約100万ポンドを押収したが、不動産や銀行口座に保管されている追加の金を求めてギャングを追及した。
ギャングは、いわゆる「ユニバーサル・クレジット」制度に基づく給付金の虚偽の請求を提出し、この制度に加担し金銭の一部を受け取ったブルガリア在住の実在の人々の身元を使用した一連の偽造文書を提出した。
検察によれば、実際に盗まれた金額は5,300万ポンドをはるかに超えていたという。
デイリー・テレグラフ紙は、ブルガリア警察の話として、詐欺師らは年収約2億ポンドを稼いでいたと報じた。
同紙は、12月の法廷公聴会でギャレス・マンディ検事が、この金を回収するためのクラウン検察庁と労働年金省の取り組みについて概説したと報じた。同氏は金の返還に問題があったと述べ、盗まれた金の総額は暴力団が直接受け取った金額ではないと説明した。彼らはブルガリアの人々の請求を処理する際に金の一部を受け取り、実質的に「代理人」として行動したため、被告は自分が受け取っていない金額について犯罪収益法に基づいて責任を問われることはなかった。
ギャレス・マンディ氏は、資金の一部は「これらの請求の目的で設定された」銀行口座に送金されたが、被告との関連付けはできていないと述べた。したがって、被告らはブルガリアに不動産を所有しており、おそらく多額の資金を銀行に保管しており、一部は仮想通貨で保管していることが知られているが、実際には被告らに実際に要求できる金額はかなり少額である。
2026-01-02 16:15:00
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#ブルガリア人は賠償金として5300万英国ポンドを充てたが返還されるのはわずか200万ポンドだ